Поделиться этой статьей
BTC
$105,881.47
+
0.14%ETH
$2,602.48
+
0.62%USDT
$1.0005
+
0.01%XRP
$2.2684
+
3.23%BNB
$661.51
-
0.53%SOL
$155.89
-
0.31%USDC
$0.9996
-
0.00%DOGE
$0.1939
-
0.64%TRX
$0.2708
+
0.73%ADA
$0.6838
-
0.70%HYPE
$36.64
+
2.01%SUI
$3.2560
-
2.77%LINK
$14.17
+
1.03%AVAX
$21.22
+
0.40%XLM
$0.2742
+
1.16%LEO
$8.8104
+
3.64%BCH
$404.00
+
0.23%TON
$3.1906
-
0.95%SHIB
$0.0₄1306
-
1.07%HBAR
$0.1727
+
0.61%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Агент ICE: Криптовалюты все чаще используются для отмывания денег
Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США в своих показаниях в Сенате упоминает о смешанных услугах на биржах и валютах, повышающих анонимность.
По словам ONE из агентов Иммиграционной и таможенной службы США, преступные организации все чаще используют криптовалюты для отмывания денег или иной оплаты незаконной деятельности.
По словам эксплуататоров детей, контрабандистов наркотиков, нелегальных торговцев огнестрельным оружием и нарушителей прав интеллектуальной собственности, все они начинают использовать криптовалюты для своих транзакций.Мэтью Аллен, специальный агент ICE, отвечающий за расследования в сфере внутренней безопасности (HSI).
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Аллендал показания в судебном комитете Сенатао модернизации законов о борьбе с отмыванием денег с целью ограничения как отмывания денег, так и финансирования терроризма 28 ноября, объяснив, что виртуальные валюты являются новейшим основным методом сокрытия преступных доходов.
В своих показаниях он сказал:
«Агенты HSI все чаще сталкиваются с виртуальной валютой, включая более современные криптовалюты, повышающие анонимность (AEC), в ходе своих расследований. AEC предназначены для лучшего сокрытия информации о транзакциях и все чаще пользуются популярностью у [транснациональных преступных организаций]».
По словам Аллена, некоторые биржи начинают разрабатывать сервисы, специально предназначенные для предотвращения отслеживания с помощью миксеров, которые анонимизируют адреса виртуальных валют, что еще больше затрудняет определение того, какой пользователь провел конкретную транзакцию.
Аресты за наркотики
Однако департамент добился определенных успехов в выявлении преступников, использующих Bitcoin. Аллен указал на арест в ноябре 2016 года жителя Юты Аарона Шамо, который предположительно руководил группой производителей ксанакса и фентанила.
Шамо предположительно получил свою прибыль в Bitcoin, а HSI в то время изъяла у него около 2,5 миллионов долларов.
Другой предполагаемый продавец фентанила, Генри Коффи из Пенсильвании, был арестован в июле этого года и у него изъяли $154 000. Аллен сказал, что Коффи продал около 8000 заказов препарата, «большая часть из которых была оплачена Bitcoin».
Леди Правосудиеизображение через Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Главное
