Поделиться этой статьей
BTC
$83,318.00
+
8.10%ETH
$1,671.17
+
13.17%USDT
$0.9998
+
0.06%XRP
$2.0840
+
13.98%BNB
$583.76
+
4.68%SOL
$119.50
+
12.84%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1631
+
13.24%ADA
$0.6437
+
14.28%TRX
$0.2374
+
2.66%LEO
$9.3591
+
4.05%LINK
$12.77
+
15.77%TON
$3.2049
+
6.36%AVAX
$18.66
+
15.33%XLM
$0.2435
+
8.75%SUI
$2.2702
+
15.10%HBAR
$0.1708
+
13.79%SHIB
$0.0₄1208
+
12.72%OM
$6.6598
+
7.36%BCH
$304.96
+
12.30%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Агент ICE: Криптовалюты все чаще используются для отмывания денег
Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США в своих показаниях в Сенате упоминает о смешанных услугах на биржах и валютах, повышающих анонимность.
По словам ONE из агентов Иммиграционной и таможенной службы США, преступные организации все чаще используют криптовалюты для отмывания денег или иной оплаты незаконной деятельности.
По словам эксплуататоров детей, контрабандистов наркотиков, нелегальных торговцев огнестрельным оружием и нарушителей прав интеллектуальной собственности, все они начинают использовать криптовалюты для своих транзакций.Мэтью Аллен, специальный агент ICE, отвечающий за расследования в сфере внутренней безопасности (HSI).
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto for Advisors сегодня. Просмотреть все рассылки
Аллендал показания в судебном комитете Сенатао модернизации законов о борьбе с отмыванием денег с целью ограничения как отмывания денег, так и финансирования терроризма 28 ноября, объяснив, что виртуальные валюты являются новейшим основным методом сокрытия преступных доходов.
В своих показаниях он сказал:
«Агенты HSI все чаще сталкиваются с виртуальной валютой, включая более современные криптовалюты, повышающие анонимность (AEC), в ходе своих расследований. AEC предназначены для лучшего сокрытия информации о транзакциях и все чаще пользуются популярностью у [транснациональных преступных организаций]».
По словам Аллена, некоторые биржи начинают разрабатывать сервисы, специально предназначенные для предотвращения отслеживания с помощью миксеров, которые анонимизируют адреса виртуальных валют, что еще больше затрудняет определение того, какой пользователь провел конкретную транзакцию.
Аресты за наркотики
Однако департамент добился определенных успехов в выявлении преступников, использующих Bitcoin. Аллен указал на арест в ноябре 2016 года жителя Юты Аарона Шамо, который предположительно руководил группой производителей ксанакса и фентанила.
Шамо предположительно получил свою прибыль в Bitcoin, а HSI в то время изъяла у него около 2,5 миллионов долларов.
Другой предполагаемый продавец фентанила, Генри Коффи из Пенсильвании, был арестован в июле этого года и у него изъяли $154 000. Аллен сказал, что Коффи продал около 8000 заказов препарата, «большая часть из которых была оплачена Bitcoin».
Леди Правосудиеизображение через Shutterstock
Nikhilesh De
Никхилеш Де — управляющий редактор CoinDesk по глобальной Политика и регулированию, освещающий деятельность регулирующих органов, законодателей и учреждений. Когда он не пишет о цифровых активах и Политика, его можно увидеть любующимся Amtrak или строящим поезда LEGO. Он владеет < $50 в BTC и < $20 в ETH. В 2020 году он был назван «Журналистом года» Ассоциации журналистов и исследователей Криптовалюта .
