Agent de l'ICE : Les cryptomonnaies de plus en plus utilisées pour le blanchiment d'argent

Les organisations criminelles utilisent de plus en plus les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent ou financer des activités illicites, selon un agent de l'Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.

Les exploitants d'enfants, les trafiquants de drogue, les vendeurs d'armes à feu illégales et les contrevenants aux droits de propriété intellectuelle commencent tous à utiliser les crypto-monnaies pour leurs transactions, a déclaréMatthieu Allen, agent spécial de l'ICE en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI).

Allena témoigné devant la commission judiciaire du SénatLe 28 novembre, il a présenté un rapport sur la modernisation des lois anti-blanchiment d'argent afin de limiter à la fois le blanchiment et le financement du terrorisme, expliquant que les monnaies virtuelles sont la nouvelle méthode majeure pour dissimuler les produits du crime.

Dans son témoignage, il a déclaré :

« Au cours de leurs enquêtes, les agents du HSI sont de plus en plus confrontés à des monnaies virtuelles, notamment aux cryptomonnaies plus récentes améliorant l'anonymat (AEC). Ces cryptomonnaies sont conçues pour mieux masquer les informations sur les transactions et sont de plus en plus utilisées par les organisations criminelles transnationales. »

Certaines plateformes d'échange commencent à concevoir des services spécifiquement destinés à contrecarrer le suivi en utilisant des mélangeurs qui anonymisent les adresses de monnaie virtuelle, ce qui rend encore plus difficile de déterminer quel utilisateur a effectué une transaction particulière, a déclaré Allen.

Arrestations liées à la drogue

Le département a toutefois réussi à identifier les criminels utilisant des Bitcoin. Allen a notamment évoqué l'arrestation, en novembre 2016, d'Aaron Shamo, un résident de l'Utah, soupçonné d'avoir dirigé un groupe de fabricants de Xanax et de fentanyl.

Shamo aurait pris ses bénéfices en Bitcoin, et HSI lui aurait saisi environ 2,5 millions de dollars à l'époque.

Un autre vendeur présumé de fentanyl, le Pennsylvanien Henry Koffie, a été arrêté en juillet dernier et 154 000 dollars ont été saisis. Allen a déclaré que Koffie avait vendu près de 8 000 commandes de cette drogue, « la plupart payées en Bitcoin».

Dame Justiceimage via Shutterstock