Agente ICE: Criptomoedas são cada vez mais usadas em lavagem de dinheiro

De acordo com um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, organizações criminosas estão usando cada vez mais criptomoedas para lavar dinheiro ou pagar por atividades ilícitas.

Exploradores de crianças, traficantes de drogas, vendedores ilegais de armas de fogo e violadores de direitos de propriedade intelectual estão todos começando a usar criptomoedas para suas transações, disseMateus Allen, agente especial do ICE encarregado das Investigações de Segurança Interna (HSI).

Tudotestemunhou perante o Comitê Judiciário do Senadosobre a modernização das leis contra lavagem de dinheiro para limitar tanto a lavagem quanto o financiamento do terrorismo em 28 de novembro, explicando que as moedas virtuais são o mais novo método importante para ocultar lucros criminosos.

Em seu depoimento, ele disse:

"Os agentes da HSI estão cada vez mais encontrando moedas virtuais, incluindo criptomoedas mais recentes que aumentam o anonimato (AECs), no curso de suas investigações. As AECs são projetadas para ofuscar melhor as informações de transações e são cada vez mais preferidas por [organizações criminosas transnacionais]."

Algumas bolsas estão começando a criar serviços especificamente para impedir o rastreamento por meio do uso de mixers que tornam anônimos endereços de moeda virtual, tornando ainda mais difícil determinar qual usuário realizou uma transação específica, disse Allen.

Prisões por drogas

O departamento teve algum sucesso na identificação de criminosos que usam Bitcoin, no entanto. Allen apontou para a prisão em novembro de 2016 do residente de Utah Aaron Shamo, que supostamente comandava um grupo de fabricantes de Xanax e fentanil.

Shamo supostamente obteve seus lucros em Bitcoin, e a HSI apreendeu aproximadamente US$ 2,5 milhões dele na época.

Outro suposto vendedor de fentanil, o pensilvaniano Henry Koffie, foi preso em julho passado e teve US$ 154.000 apreendidos. Allen disse que Koffie vendeu quase 8.000 pedidos da droga, “a maioria paga com Bitcoin”.

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