Агент ICE: Криптовалюти все частіше використовуються для відмивання грошей

За словами ONE з агентів імміграційної та митної служби США, злочинні організації все частіше використовують криптовалюту для відмивання грошей або іншим способом оплати незаконної діяльності.

Експлуататори дітей, контрабандисти наркотиків, незаконні продавці вогнепальної зброї та порушники прав інтелектуальної власності починають використовувати криптовалюти для своїх транзакцій. Метью Аллен, спеціальний агент ICE, відповідальний за розслідування внутрішньої безпеки (HSI).

Аллен дав свідчення юридичному комітету Сенату про модернізацію законів про боротьбу з відмиванням грошей, щоб обмежити як відмивання, так і фінансування тероризму 28 листопада, пояснюючи, що віртуальні валюти є найновішим основним методом приховування злочинних доходів.

У своїх свідченнях він сказав:

«Агенти HSI все частіше стикаються з віртуальною валютою, включно з нещодавніми криптовалютами, що підвищують анонімність (AEC), під час своїх розслідувань. AEC призначені для кращого маскування інформації про транзакції, і їм все частіше віддають перевагу [транснаціональні злочинні організації]».

Деякі біржі починають розробляти служби спеціально для запобігання відстеження за допомогою міксерів, які анонімізують адреси віртуальних валют, що ще більше ускладнює визначення того, який користувач провів певну транзакцію, сказав Аллен.

Арешти за наркотики

Проте департамент досяг певних успіхів у виявленні злочинців, які використовують Bitcoin. Аллен вказав на арешт у листопаді 2016 року жителя Юти Аарона Шамо, який нібито керував групою виробників Xanax і фентанілу.

Шамо нібито отримав свій прибуток у Bitcoin, а HSI на той час конфіскував у нього приблизно 2,5 мільйона доларів.

Іншого передбачуваного продавця фентанілу, Пенсільванця Генрі Коффі, заарештували в липні минулого року, у нього вилучили 154 000 доларів. Аллен сказав, що Коффі продав майже 8000 замовлень препарату, «більшість із них оплачено Bitcoin».

Леді Справедливість зображення через Shutterstock