Поділитися цією статтею
BTC
$105,860.51
+
0.09%ETH
$2,599.70
+
0.53%USDT
$1.0005
+
0.01%XRP
$2.2603
+
2.88%BNB
$661.09
-
0.61%SOL
$155.60
-
0.38%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1935
-
0.90%TRX
$0.2705
+
0.64%ADA
$0.6835
-
1.04%HYPE
$36.69
+
1.44%SUI
$3.2521
-
2.99%LINK
$14.15
+
0.70%AVAX
$21.19
-
0.04%XLM
$0.2738
+
0.84%LEO
$8.8137
+
3.67%BCH
$403.72
+
0.07%TON
$3.1882
-
1.13%SHIB
$0.0₄1304
-
1.24%HBAR
$0.1724
+
0.39%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Агент ICE: Криптовалюти все частіше використовуються для відмивання грошей
У свідченнях Сенату агент імміграційної та митної служби США згадує змішування послуг на біржах і валют, які забезпечують анонімність.
За словами ONE з агентів імміграційної та митної служби США, злочинні організації все частіше використовують криптовалюту для відмивання грошей або іншим способом оплати незаконної діяльності.
Експлуататори дітей, контрабандисти наркотиків, незаконні продавці вогнепальної зброї та порушники прав інтелектуальної власності починають використовувати криптовалюти для своїх транзакцій. Метью Аллен, спеціальний агент ICE, відповідальний за розслідування внутрішньої безпеки (HSI).
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Аллен дав свідчення юридичному комітету Сенату про модернізацію законів про боротьбу з відмиванням грошей, щоб обмежити як відмивання, так і фінансування тероризму 28 листопада, пояснюючи, що віртуальні валюти є найновішим основним методом приховування злочинних доходів.
У своїх свідченнях він сказав:
«Агенти HSI все частіше стикаються з віртуальною валютою, включно з нещодавніми криптовалютами, що підвищують анонімність (AEC), під час своїх розслідувань. AEC призначені для кращого маскування інформації про транзакції, і їм все частіше віддають перевагу [транснаціональні злочинні організації]».
Деякі біржі починають розробляти служби спеціально для запобігання відстеження за допомогою міксерів, які анонімізують адреси віртуальних валют, що ще більше ускладнює визначення того, який користувач провів певну транзакцію, сказав Аллен.
Арешти за наркотики
Проте департамент досяг певних успіхів у виявленні злочинців, які використовують Bitcoin. Аллен вказав на арешт у листопаді 2016 року жителя Юти Аарона Шамо, який нібито керував групою виробників Xanax і фентанілу.
Шамо нібито отримав свій прибуток у Bitcoin, а HSI на той час конфіскував у нього приблизно 2,5 мільйона доларів.
Іншого передбачуваного продавця фентанілу, Пенсільванця Генрі Коффі, заарештували в липні минулого року, у нього вилучили 154 000 доларів. Аллен сказав, що Коффі продав майже 8000 замовлень препарату, «більшість із них оплачено Bitcoin».
Леді Справедливість зображення через Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Principais Histórias
