Ipinapakita ng Data ang Milyun-milyong Iniiwan ang Mga Crypto Wallet na Nakatali sa Matagal na Problema na Palitan

Ang pinakamalaking Cryptocurrency exchange sa mundo na Binance ay may mga frozen na account na nakatanggap ng higit sa 93,000 ether mula sa dalawang wallet na hindi direktang naka-link sa magulong Russian exchange na WEX.

Ang mga account ay na-freeze noong Oktubre 25, sinabi ni Leah Li, isang tagapagsalita ng Binance, sa CoinDesk. Ang aksyon ay ginawa bilang tugon sa mga pakiusap mula sa mga user ng WEX na nanonood ng Ethereum blockchain, ang kilalang lokasyon ng isang pampublikong wallet na kabilang sa WEX exchange, nang hindi mapakali sa mga nakalipas na buwan habang hindi nila na-withdraw ang kanilang mga pondo mula sa exchange.

Sinusubaybayan ng mga user na ito ang FLOW ng mga pondo sa pamamagitan ng Ethereum blockchain at napagpasyahan na ang dalawang wallet na nagpadala ng ether sa Binance - sa 25 na transaksyon mula Agosto hanggang Oktubre - ay kinokontrol ng mga entity na may kaugnayan sa WEX. Ang mga mangangalakal ay nagpahayag ng pagkabahala na T nila maibabalik ang kanilang pera ngayong inilipat na ang mga pondo sa Binance.

Nag-aalala sila dahil ang WEX, isang kahalili sa hindi na gumaganang BTC-e exchange na nagmana ng imprastraktura nito, ay hindi pinapayagan ang mga withdrawal para sa mga pangunahing cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at ether mula noong Hulyo. Dahil sa kakulangan ng mga sagot o kalinawan tungkol sa estado ng mga gawain sa WEX, nagsimula ang mga bigong user paghahain ng mga ulat sa pulisya kasama ang mga awtoridad ng Russia sa unang bahagi ng buwang ito.

Daan-daang mga gumagamit ang lumilitaw na apektado ng patuloy na mga isyu sa pag-withdraw ng WEX, batay sa laki ng mga Telegram chat group na nakatuon sa pagtalakay sa sitwasyon; ang ONE ay may higit sa 1,000 miyembro, ang isa ay nakatuon sa paghahain ng mga ulat sa pulisya ay may higit sa 400.

At hindi bababa sa $18 milyon ang pinaniniwalaang nasa panganib na ngayon, batay sa halaga ng merkado ng ether na dumaloy sa Binance. Maaaring mas mataas ang kabuuang bilang, dahil ang ether lang ang nakitang umaalis sa mga wallet na naka-link sa WEX sa ngayon, at hindi na-withdraw ng mga user ang karamihan sa iba pang mga coin sa loob ng ilang buwan.

Binibigyang-diin ng sitwasyon ang mga panganib na matagal nang kinakaharap ng mga gumagamit ng Crypto kapag nagtitiwala sa mga palitan sa kanilang pera. Nagbukas ang WEX para sa negosyo ilang sandali matapos isara ng gobyerno ng US ang BTC-e noong Hulyo 2017, na sinampal ito ng multi-milyong dolyar na multa. Sa paglulunsad, ang tagapagtatag ng WEX na si Dmitrii Vasilev ay nagbalangkas ng bagong palitan bilang muling paglulunsad ng BTC-e at sinabing nakikipagtulungan siya sa administrator ng lumang platform at ibabalik ang mga balanse ng mga customer nito.

Sa halos isang taon, normal na gumana ang WEX at nagkaroon ng buong tiwala ng mga dating gumagamit ng BTC-e, sinabi ng ilan sa kanila sa CoinDesk. Ngunit ang sitwasyon ay mabilis na napunta sa timog, marahil pinakamahusay na ipinakita ng mataas napalaki mga presyo para sa marami sa mga pares ng kalakalan ng palitan.

"Tulungan mo kaming ibalik ang pera namin!" isang mangangalakal na nagngangalang Maxim M. nagsulat sa isang Okt. 20 na email sa Binance at ibinahagi sa CoinDesk. "Kung T mong Social Media ang landas ng BTC-e, na isinara ng mga awtoridad kasunod ng paggamit nito sa laundering ng Cryptocurrency na ninakaw mula sa Mt. Gox, dapat mong suspindihin ang lahat ng mga wallet at account ng WEX."

Hindi tumugon si Vasilev sa mga kahilingan para sa komento para sa kuwentong ito.

Sinabi ni Li ng Binance na ang exchange na nakabase sa Malta ay "hindi pamilyar sa partikular na sitwasyon sa WEX," ngunit "palagi naming sinisiyasat nang husto ang mga claim ng user at sususpindihin namin ang pag-access sa account kung may matukoy na hindi pangkaraniwang aktibidad." Idinagdag niya:

"Hinihikayat namin ang mga user na maaaring maapektuhan na maghain ng mga ulat sa lokal na tagapagpatupad ng batas at hilingin sa kanila na magpadala sa amin ng mga numero ng kaso o opisyal na abiso/sulat ng pagsisiyasat. Sa ngayon, T pa kami nabibigyan ng anumang mga abiso."

Kalaunan ay nilinaw ni Li na ang pag-freeze ay pansamantala lamang, na nagsasabing, "nagagawa lang naming i-freeze ang mga account sa loob ng maikling panahon; ang ilang uri ng sulat mula sa pagpapatupad ng batas ay kinakailangan para sa mas matagal na pag-freeze."

Kasunod ng pera

Nalaman ng pagsusuri ng CoinDesk ng pampublikong data ng Ethereum na ang trail mula sa dalawang wallet na nagpadala ng ETH sa Binance sa huli ay humahantong pabalik sa isang address na kinokontrol ng BTC-e.

Dagdag pa, ang pagsusuri ay nagpapakita na ang BTC-e-tied na address ay naka-link, sa pamamagitan ng isang divergent na landas ng mga transaksyon, sa ONE wallet na malinaw na pag-aari ng WEX.

Ang address ng BTC-e ay natukoy sa Etherscan, isang sikat na Ethereum block explorer. Kadalasan, hinihiling ng mga palitan ang Etherscan na ilakip ang kanilang brand name sa kanilang mga wallet, at kung mapapatunayan nilang sila ang tunay na may-ari, ang pangalan ay itatalaga. Ang address ng Binance ay may parehong label, ngunit wala sa higit sa 10 iba pa ang nasa web ng mga transaksyon sa pagitan nito at ng BTC-e.

Nagsimula ang serye ng mga transaksyon noong Hulyo 29, 2017, nang ang 485,705 ETH ay inilipat mula sa BTC-e address sa ONE batch patungo sa isa pang address na pinaniniwalaan ng mga user na unang wallet ng WEX.

Kasunod nito, nagpadala ang address na iyon ng 480,000 ETH sa 32 malalaking transaksyong round-number mula Setyembre 2017 hanggang Enero 2018 sa isang address.

Kinumpirma ng CoinDesk na ang wallet na ito, na nakalarawan sa larawan sa ibaba, ay pagmamay-ari ng WEX, dahil anim na user ang nagbigay ng mga screenshot ng kanilang mga transaksyon sa pag-withdraw ng WEX - lahat ay may kinalaman sa address, 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Ngunit ang WEX wallet na ito ay hindi lamang ang tatanggap ng ether mula sa BTC-e. Ang isa pang 184,772 ETH ay inilipat sa address na 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, at mula roon, mas maliliit na bahagi ang naglakbay sa ibang pagkakataon sa iba't ibang mga address.

Sa kalaunan, dalawang address - bawat isa ay konektado sa BTC-e wallet sa pamamagitan ng magkaibang chain ng anim na address - nagpadala ng malaking halaga ng ETH sa address na tinukoy sa Etherscan bilang pag-aari ng Binance.

Ang una sa mga wallet na ito ay nagpadala ng 78,581 ETH sa Binance in mga dalawang dosenang transaksyon sa pagitan ng Agosto at Oktubre. Ang ibang wallet ay nagpadala ng 14,794 ETH sa exchange in tatlong transaksyon noong Oktubre 15, Oktubre 18 at Oktubre 22.

Sinabi ni Maxim, ang mangangalakal, na nakakapanghina ng loob ang unang tugon ni Binance sa kanyang alerto.

"Tumugon sila na T silang magagawa sa ngayon ngunit panoorin nang mabuti ang mga wallet na iyon," sabi niya.

Ang teksto ng tugon ni Binance, na ipinadala ni Maxim sa CoinDesk, ay nagbabasa ng: "Talagang salamat sa iyong impormasyon, handa kaming makipagtulungan sa iyo. Ngunit sa kasalukuyan ay mahirap para sa amin na suriin ang lahat ng account mula sa WEX at kumilos. Gayon pa man, KEEP namin ang isyung ito, kung may anumang update mangyaring huwag mag-atubiling Contact Us."

Habang ang tagapagsalita ng Binance na si Li ay nagsabi na ang mga account ay nagyelo noong ika-25, ang impormasyong ito ay tila hindi ibinahagi sa mga bigong gumagamit ng WEX hanggang matapos ang CEO na si Zhao Changpeng (CZ) ay tanungin tungkol sa isyu sa Twitter.

Noong Lunes ng gabi, isang user ng Twitter na may pangalang John James nagtweet: "Ang WEX cold wallet ay naglilipat ng mga pondo sa pamamagitan ng @binance. Ibig sabihin, ang Binance ay potensyal na tumulong sa paglalaba ng milyun-milyong dolyar na halaga ng mga ninakaw na pondo mula sa mga gumagamit ng Wex. Mayroon din kaming patunay. @cz_binance."

CZ tumugon mabilis: "Naka-freeze ang mga natukoy na account, mangyaring mag-ulat sa tagapagpatupad ng batas at magkaroon ng numero ng kaso. Makikipagtulungan kami sa LE. Ito ay bahagi ng sentralisasyon na kinasusuklaman din namin, pagharap sa gulo ng ibang exchange (T namin alam ang mga detalye). Ngunit gagawin namin ang aming makakaya."

Alisan ng tubig larawan sa pamamagitan ng Shutterstock; Mga graph ng address na ginawa ni Anna Baydakova para sa CoinDesk