Dados mostram que milhões estão deixando carteiras de Cripto vinculadas a uma exchange com problemas há muito tempo

A maior exchange de Criptomoeda do mundo, Binance, congelou contas que receberam mais de 93.000 ether de duas carteiras indiretamente vinculadas à problemática exchange russa WEX.

As contas foram congeladas em 25 de outubro, disse Leah Li, porta-voz da Binance, à CoinDesk. A ação foi tomada em resposta a apelos de usuários do WEX que têm observado o blockchain do Ethereum , o local conhecido de uma carteira pública pertencente à exchange WEX, com receio nos últimos meses, enquanto não conseguem sacar seus fundos da exchange.

Esses usuários rastrearam o FLOW de fundos através do blockchain Ethereum e concluíram que as duas carteiras que enviaram o ether para a Binance – em 25 transações de agosto a outubro – eram controladas por entidades relacionadas à WEX. Os traders expressaram preocupação de que T receberão seu dinheiro de volta agora que os fundos foram movidos para a Binance.

Eles estão preocupados porque a WEX, sucessora da extinta exchange BTC-e que herdou sua infraestrutura, não permitiu saques para as principais criptomoedas, como Bitcoin e ether. desde julho. Dada a falta de respostas ou clareza sobre a situação da WEX, os usuários frustrados começarampreencher relatórios policiaiscom autoridades russas no início deste mês.

Centenas de usuários parecem estar sendo afetados pelos problemas contínuos de retirada do WEX, a julgar pelo tamanho dos grupos de bate-papo do Telegram dedicados a discutir a situação; um tem mais de 1.000 membros, outro focado em registrar boletins de ocorrência tem mais de 400.

E acredita-se que pelo menos US$ 18 milhões estejam em risco, com base no valor de mercado do ether que fluiu para a Binance. O valor total pode ser maior, já que apenas o ether foi visto saindo de carteiras vinculadas à WEX até agora, e os usuários não conseguiram sacar a maioria das outras moedas por meses.

A situação ressalta os riscos que os usuários de Cripto enfrentam há muito tempo ao confiar seu dinheiro a exchanges. A WEX abriu para negócios logo após o governo dos EUA fechar a BTC-e em julho de 2017, aplicando uma multa multimilionária. No lançamento, o fundador da WEX, Dmitrii Vasilev, enquadrou a nova exchange como um relançamento da BTC-e e disse que estava trabalhando com o administrador da antiga plataforma e restauraria os saldos de seus clientes.

Por quase um ano, o WEX funcionou normalmente e teve a total confiança dos antigos usuários do BTC-e, alguns deles disseram ao CoinDesk. Mas a situação piorou rapidamente, talvez melhor exemplificada pelo altamente infladopreços para muitos dos pares de negociação da bolsa.

"Ajude-nos a devolver nosso dinheiro!", escreveu um trader chamado Maxim M. em um e-mail de 20 de outubro para a Binance e compartilhado com a CoinDesk. "Se você T quiser Siga o caminho do BTC-e, que foi fechado pelas autoridades após seu uso na lavagem de Criptomoeda roubadas da Mt. Gox, você deve suspender todas as carteiras e contas da WEX."

Vasilev não respondeu aos pedidos de comentário para esta história.

Li, da Binance, disse que a exchange sediada em Malta "não estava familiarizada com a situação específica da WEX", mas "nós sempre investigamos as reclamações dos usuários minuciosamente e suspenderemos o acesso à conta se qualquer atividade incomum for detectada". Ela acrescentou:

"Estamos incentivando os usuários que podem ser afetados a registrar relatórios com as autoridades locais e pedir que nos enviem números de casos ou notificações oficiais/cartas de investigação. Até agora, T recebemos nenhuma notificação."

Mais tarde, Li esclareceu que o congelamento é apenas temporário, dizendo: "só podemos congelar contas por um curto período; algum tipo de carta da polícia é necessária para um congelamento de longo prazo".

Seguindo o dinheiro

Uma revisão do CoinDesk dos dados públicos do Ethereum descobriu que a trilha das duas carteiras que enviaram ETH para a Binance leva de volta a um endereço que era controlado pela BTC-e.

Além disso, a análise mostra que o endereço vinculado ao BTC-e está vinculado, por meio de um caminho divergente de transações, à ONE carteira claramente pertencente ao WEX.

O endereço BTC-e é identificado como tal no Etherscan, um popular explorador de blocos Ethereum . Frequentemente, as exchanges pedem para o Etherscan anexar o nome da marca às suas carteiras, e se eles puderem provar que são os verdadeiros donos, o nome é atribuído. O endereço da Binance é rotulado de forma semelhante, mas nenhum dos mais de 10 outros está na rede de transações entre ele e o BTC-e.

A série de transações começou em 29 de julho de 2017, quando 485.705 ETH foram transferidos do endereço BTC-e em um lote para outro endereço que os usuários acreditam ser a primeira carteira da WEX.

Posteriormente, esse endereço enviou 480.000 ETH em 32 grandes transações de números redondos de setembro de 2017 a janeiro de 2018 para um único endereço.

A CoinDesk confirmou que esta carteira, mostrada na imagem abaixo, pertencia à WEX, já que seis usuários forneceram capturas de tela de suas transações de retirada da WEX – todas envolvendo o endereço 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Mas esta carteira WEX não foi a única destinatária de ether do BTC-e. Outros 184.772 ETH foram transferidos para o endereço 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, e de lá, porções menores viajaram posteriormente por vários endereços diferentes.

Por fim, dois endereços – cada um conectado à carteira BTC-e por meio de uma cadeia diferente de seis endereços – enviaram quantidades significativas de ETH para o endereço identificado no Etherscan como pertencente à Binance.

A primeira dessas carteiras enviou 78.581 ETH para a Binance em cerca de duas dúzias de transações entre agosto e outubro. A outra carteira enviou 14.794 ETH para a bolsa em três transaçõesnos dias 15, 18 e 22 de outubro.

Maxim, o trader, disse que a resposta inicial da Binance ao seu alerta foi desanimadora.

"Eles responderam que T podem fazer nada até agora, mas que vão ficar de olho nessas carteiras", disse ele.

O texto da resposta da Binance, que Maxim enviou para a CoinDesk, diz: "Muito obrigado por suas informações, estamos dispostos a cooperar com você. Mas no momento é difícil para nós verificar todas as contas da WEX e tomar medidas. De qualquer forma, KEEP de olho neste problema, se houver alguma atualização, sinta-se à vontade para Contato."

Embora o porta-voz da Binance, Li, tenha dito que as contas foram congeladas no dia 25, essa informação aparentemente não foi compartilhada com usuários frustrados do WEX até que o CEO Zhao Changpeng (CZ) foi questionado sobre o problema no Twitter.

Na segunda-feira à noite, um usuário do Twitter chamado John Jamestweetou: "As carteiras frias WEX estão movimentando fundos por meio da @binance. O que significa que a Binance está potencialmente ajudando a lavar milhões de dólares em fundos roubados de usuários do Wex. Também temos provas. @cz_binance."

República Checarespondeu rapidamente: "As contas identificadas estão congeladas, por favor, denuncie à polícia e tenha um número de caso. Trabalharemos com LE. Isso é parte da centralização que também odiamos, lidar com a bagunça de outras exchanges (T sabemos os detalhes). Mas faremos o que pudermos."

Ralo imagem via Shutterstock; Gráficos de endereços criados por Anna Baydakova para CoinDesk