Des millions de personnes quittent leurs portefeuilles de Crypto liés à une plateforme d'échange en difficulté depuis longtemps.

Binance, la plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie au monde, a gelé les comptes qui ont reçu plus de 93 000 éthers de deux portefeuilles indirectement liés à la plateforme d'échange russe en difficulté WEX.

Les comptes ont été gelés le 25 octobre, a déclaré Leah Li, porte-parole de Binance, à CoinDesk. Cette mesure fait suite aux appels des utilisateurs de WEX qui surveillaient avec inquiétude la blockchain Ethereum , où se trouve un portefeuille public appartenant à la plateforme d'échange WEX, ces derniers mois, alors qu'ils ne pouvaient retirer leurs fonds de la plateforme.

Ces utilisateurs ont retracé les FLOW de fonds sur la blockchain Ethereum et ont conclu que les deux portefeuilles ayant envoyé les ethers vers Binance – lors de 25 transactions entre août et octobre – étaient contrôlés par des entités liées à WEX. Les traders ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité de ne T récupérer leur argent maintenant que les fonds ont été transférés vers Binance.

Ils sont inquiets car WEX, successeur de l'ancien échange BTC-e qui a hérité de son infrastructure, n'a pas autorisé les retraits pour les principales crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'éther. depuis juillet. Étant donné le manque de réponses ou de clarté sur la situation au WEX, les utilisateurs frustrés ont commencédépôt de rapports de policeavec les autorités russes au début du mois.

Des centaines d'utilisateurs semblent être affectés par les problèmes de retrait en cours de WEX, à en juger par la taille des groupes de discussion Telegram consacrés à la discussion de la situation ; ONEun compte plus de 1 000 membres, un autre axé sur le dépôt de rapports de police en compte plus de 400.

Au moins 18 millions de dollars seraient désormais menacés, compte tenu de la valeur marchande des ethers qui ont afflué vers Binance. Le montant total pourrait être plus élevé, car jusqu'à présent, seul l'ether a été observé quittant les portefeuilles liés à WEX, et les utilisateurs n'ont pas pu retirer la plupart des autres cryptomonnaies depuis des mois.

Cette situation souligne les risques auxquels les utilisateurs de Crypto sont depuis longtemps confrontés lorsqu'ils confient leur argent aux plateformes d'échange. WEX a ouvert ses portes peu après la fermeture de BTC-e par le gouvernement américain en juillet 2017, lui infligeant une amende de plusieurs millions de dollars. Lors de son lancement, le fondateur de WEX, Dmitrii Vasilev, a présenté la nouvelle plateforme comme une relance de BTC-e et a déclaré qu'il travaillait avec l'administrateur de l'ancienne plateforme et qu'il rétablirait les soldes de ses clients.

Pendant près d'un an, WEX a fonctionné normalement et bénéficiait de la confiance totale des anciens utilisateurs de BTC-e, comme certains l'ont confié à CoinDesk. Mais la situation s'est rapidement dégradée, comme en témoigne peut-être le cas. très gonfléprix de nombreuses paires de trading de la bourse.

« Aidez-nous à récupérer notre argent ! » a écrit un trader nommé Maxim M. dans un courriel adressé à Binance le 20 octobre et partagé avec CoinDesk. « Si vous ne voulez T Réseaux sociaux le même chemin que BTC-e, fermé par les autorités suite à son utilisation pour blanchir des Cryptomonnaie volées à Mt. Gox, vous devriez suspendre tous les portefeuilles et comptes WEX. »

Vasilev n'a pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article.

Li, de Binance, a déclaré que la plateforme d'échange maltaise n'était pas au courant de la situation spécifique de WEX, mais que « nous enquêtons toujours de manière approfondie sur les réclamations des utilisateurs et suspendons l'accès au compte si une activité inhabituelle est détectée ». Elle a ajouté :

Nous encourageons les utilisateurs susceptibles d'être concernés à signaler ces incidents aux forces de l'ordre locales et à leur demander de nous communiquer les numéros de dossier ou les avis officiels/lettres d'enquête. À ce jour, nous T reçu aucun avis.

Li a précisé plus tard que le gel n'était que temporaire, en déclarant : « Nous ne pouvons geler les comptes que pendant une courte période ; une sorte de lettre des forces de l'ordre est nécessaire pour un gel à plus long terme. »

Suivre l'argent

Un examen des données publiques Ethereum par CoinDesk a révélé que la piste des deux portefeuilles qui ont envoyé de ETH à Binance mène finalement à une adresse qui était contrôlé par BTC-e.

De plus, l'analyse montre que l'adresse BTC-e-tied est liée, par le biais d'un chemin de transactions divergent, au ONE appartenant clairement à WEX.

L'adresse BTC-e est identifiée comme telle sur Etherscan, un explorateur de blocs Ethereum populaire. Les plateformes d'échange demandent souvent à Etherscan d'apposer leur nom de marque sur leurs portefeuilles ; si elles peuvent prouver qu'elles en sont bien les véritables propriétaires, le nom leur est attribué. L'adresse de Binance est identifiée de la même manière, mais aucune des dix autres adresses ne fait partie du réseau de transactions entre elle et BTC-e.

La série de transactions a commencé le 29 juillet 2017, lorsque 485 705 ETH ont été transférés de l'adresse BTC-e en un ONE lot vers une autre adresse que les utilisateurs pensent être le premier portefeuille de WEX.

Par la suite, cette adresse a envoyé 480 000 ETH dans 32 transactions importantes à nombre rond de septembre 2017 à janvier 2018 à une seule adresse.

CoinDesk a confirmé que ce portefeuille, illustré dans l'image ci-dessous, appartenait à WEX, puisque six utilisateurs ont fourni des captures d'écran de leurs transactions de retrait WEX - qui impliquaient toutes l'adresse 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Mais ce portefeuille WEX n'était pas le seul destinataire d'ethers provenant de BTC-e. 184 772 ETH supplémentaires ont été transférés à l'adresse 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, et de là, des portions plus petites ont ensuite transité par plusieurs adresses différentes.

Finalement, deux adresses – chacune connectée au portefeuille BTC-e via une chaîne différente de six adresses – ont envoyé des quantités importantes d’ ETH à l’adresse identifiée sur Etherscan comme appartenant à Binance.

Le premier de ces portefeuilles a envoyé 78 581 ETH à Binance en environ deux douzaines de transactions entre août et octobre. L'autre portefeuille a envoyé 14 794 ETH à la plateforme d'échange en trois transactionsles 15 octobre, 18 octobre et 22 octobre.

Maxim, le trader, a déclaré que la réponse initiale de Binance à son alerte était décourageante.

« Ils ont répondu qu'ils T pouvaient rien faire pour l'instant, mais qu'ils surveilleraient attentivement ces portefeuilles », a-t-il déclaré.

La réponse de Binance, envoyée par Maxim à CoinDesk, est la suivante : « Merci beaucoup pour vos informations, nous sommes disposés à coopérer avec vous. Cependant, il nous est actuellement difficile de vérifier tous les comptes WEX et de prendre des mesures. Quoi qu'il en soit, nous KEEP ce problème de près. N'hésitez pas à Contact si des informations sont disponibles. »

Alors que le porte-parole de Binance, Li, a déclaré que les comptes avaient été gelés le 25, cette information n'a apparemment pas été partagée avec les utilisateurs frustrés de WEX avant que le PDG Zhao Changpeng (CZ) ne soit interrogé sur le problème sur Twitter.

Lundi soir, un utilisateur de Twitter du nom de John Jamestweeté: « Les portefeuilles froids WEX transfèrent des fonds via @binance. Cela signifie que Binance pourrait contribuer au blanchiment de millions de dollars de fonds volés aux utilisateurs de Wex. Nous en avons la preuve. @cz_binance. »

République tchèquea répondu Rapidement : « Les comptes identifiés sont gelés. Veuillez signaler l'incident aux forces de l'ordre et fournir un numéro de dossier. Nous collaborerons avec les forces de l'ordre. Cela fait partie de la centralisation que nous détestons aussi, gérer le désordre des autres plateformes d'échange (nous n'en connaissons même T les détails). Mais nous ferons ce que nous pouvons. »

Vidange image via Shutterstock ; graphiques d'adresses créés par Anna Baydakova pour CoinDesk