Данные показывают, что миллионы людей покидают Криптo , привязанные к давно проблемной бирже

Крупнейшая в мире Криптовалюта биржа Binance заморозила счета, на которые поступило более 93 000 эфиров с двух кошельков, косвенно связанных с проблемной российской биржей WEX.

Счета были заморожены 25 октября, сообщила CoinDesk Лиа Ли, пресс-секретарь Binance. Мера была предпринята в ответ на просьбы пользователей WEX, которые в последние месяцы с беспокойством следили за блокчейном Ethereum , известным местоположением публичного кошелька, принадлежащего бирже WEX, и не могли вывести свои средства с биржи.

Эти пользователи отследили FLOW средств через блокчейн Ethereum и пришли к выводу, что два кошелька, которые отправили эфир на Binance — в 25 транзакциях с августа по октябрь — контролировались субъектами, связанными с WEX. Трейдеры выразили обеспокоенность тем, что теперь, когда средства были переведены на Binance, они T получат свои деньги обратно.

Они обеспокоены тем, что WEX, преемник несуществующей биржи BTC-e, унаследовавшей ее инфраструктуру, не разрешает вывод средств в основных криптовалютах, таких как Bitcoin и эфир. с июля. Учитывая отсутствие ответов или ясности относительно положения дел на WEX, разочарованные пользователи началиподача заявлений в полициюс российскими властями в начале этого месяца.

Судя по размеру чат-групп Telegram, посвященных обсуждению ситуации, продолжающиеся проблемы с выводом средств с WEX затронули сотни пользователей; в ONE насчитывается более 1000 участников, а в другой, посвященной подаче заявлений в полицию, — более 400.

И теперь, как полагают, по меньшей мере $18 млн находятся под угрозой, исходя из рыночной стоимости эфира, который перетек в Binance. Общая цифра может быть выше, поскольку до сих пор было замечено, что только эфир покидал кошельки, связанные с WEX, а пользователи не могли вывести большинство других монет в течение нескольких месяцев.

Ситуация подчеркивает риски, с которыми пользователи Криптo сталкиваются уже давно, доверяя биржам свои деньги. WEX открылась вскоре после того, как правительство США закрыло BTC-e в июле 2017 года, наложив на нее многомиллионный штраф. На запуске основатель WEX Дмитрий Васильев представил новую биржу как повторный запуск BTC-e и сказал, что он работает с администратором старой платформы и восстановит балансы ее клиентов.

Почти год WEX функционировал нормально и пользовался полным доверием бывших пользователей BTC-e, некоторые из них рассказали CoinDesk. Но ситуация быстро пошла на спад, возможно, лучшим примером этого является высоко раздутыйцены на многие торговые пары биржи.

«Помогите нам вернуть наши деньги!» — написал трейдер по имени Максим М. в электронном письме Binance от 20 октября и поделился этой информацией с CoinDesk. «Если вы T хотите Социальные сети по пути BTC-e, которая была закрыта властями после ее использования для отмывания Криптовалюта, украденной с Mt. Gox, вам следует заблокировать все кошельки и счета WEX».

Васильев не ответил на просьбы прокомментировать эту историю.

Ли из Binance заявила, что мальтийская биржа «не знакома с конкретной ситуацией на WEX», но «мы всегда тщательно расследуем заявления пользователей и приостановим доступ к аккаунту, если будет обнаружена какая-либо необычная активность». Она добавила:

«Мы призываем пользователей, которых это может коснуться, подавать заявления в местные правоохранительные органы и просим их присылать нам номера дел или официальные уведомления/письма о расследовании. Пока что мы T получили никаких уведомлений».

Позднее Ли пояснил, что заморозка носит временный характер, заявив: «Мы можем заморозить счета только на короткий срок; для более долгосрочной заморозки требуется какое-то письмо от правоохранительных органов».

Вслед за деньгами

Обзор CoinDesk публичных данных Ethereum показал, что след от двух кошельков, которые отправили ETH на Binance, в конечном итоге ведет к адресу, который был контролируется BTC-e.

Кроме того, анализ показывает, что адрес, привязанный к BTC-e, связан посредством расходящихся путей транзакций с ONE кошельком, явно принадлежащим WEX.

Адрес BTC-e идентифицируется как таковой на Etherscan, популярном обозревателе блоков Ethereum . Часто биржи просят Etherscan прикрепить их бренд к своим кошелькам, и если они могут доказать, что являются настоящими владельцами, имя присваивается. Адрес Binance помечен аналогичным образом, но ни один из более чем 10 других не находится в сети транзакций между ним и BTC-e.

Серия транзакций началась 29 июля 2017 года, когда 485 705 ETH были переведены с адреса BTC-e ONE пакетом на другой адрес, который пользователи считают первым кошельком WEX.

Впоследствии с этого адреса было отправлено 480 000 ETH в 32 крупных транзакциях с круглыми числами в период с сентября 2017 года по январь 2018 года на один адрес.

CoinDesk подтвердил, что этот кошелек, изображенный на изображении ниже, принадлежит WEX, поскольку шесть пользователей предоставили скриншоты своих транзакций по выводу средств с WEX — все они включали адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Но этот кошелек WEX был не единственным получателем эфира от BTC-e. Еще 184 772 ETH были переведены на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, а оттуда более мелкие порции позже отправились по нескольким разным адресам.

В конечном итоге два адреса, каждый из которых был подключен к кошельку BTC-e через отдельную цепочку из шести адресов, отправили значительные суммы ETH на адрес, идентифицированный Etherscan как принадлежащий Binance.

Первый из этих кошельков отправил 78 581 ETH на Binance в около двух десятков транзакций между августом и октябрем. Другой кошелек отправил 14 794 ETH на биржу в три транзакции15 октября, 18 октября и 22 октября.

Трейдер Максим сказал, что первоначальная реакция Binance на его предупреждение была обескураживающей.

«Они ответили, что пока ничего T могут сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками», — сказал он.

Текст ответа Binance, который Максим отправил CoinDesk, гласит: «Очень большое спасибо за вашу информацию, мы готовы сотрудничать с вами. Но в настоящее время нам сложно проверить все счета WEX и принять меры. В любом случае, мы будем KEEP за этой проблемой, если появятся какие-либо обновления, пожалуйста, Контакты».

Хотя представитель Binance Ли заявил, что счета были заморожены 25-го числа, эта информация, по-видимому, не была предоставлена разочарованным пользователям WEX до тех пор, пока генеральному директору Чжао Чанпэну (CZ) не задали вопрос об этой проблеме в Twitter.

В понедельник вечером пользователь Twitter под ником Джон Джеймствитнул: «Холодные кошельки WEX перемещают средства через @binance. Это означает, что Binance потенциально помогает отмывать миллионы долларов, украденных у пользователей Wex. У нас также есть доказательства. @cz_binance».

Чехияответил быстро: «Указанные счета заморожены, пожалуйста, сообщите в правоохранительные органы и сообщите номер дела. Мы будем работать с LE. Это часть централизации, которую мы тоже ненавидим, разбираясь с беспорядком на других биржах (мы даже T знаем подробностей). Но мы сделаем все, что сможем».

Осушать изображение предоставлено Shutterstock; графики адресов созданы Анной Байдаковой для CoinDesk