I dati mostrano che milioni di persone stanno abbandonando i portafogli Cripto legati a un exchange in difficoltà da tempo

Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo, ha congelato gli account che hanno ricevuto più di 93.000 ether da due wallet indirettamente collegati al problematico exchange russo WEX.

Gli account sono stati congelati il ​​25 ottobre, ha detto a CoinDesk Leah Li, portavoce di Binance. L'azione è stata intrapresa in risposta alle richieste degli utenti WEX che hanno osservato con inquietudine la blockchain Ethereum , la sede nota di un portafoglio pubblico appartenente allo scambio WEX, negli ultimi mesi, mentre non sono stati in grado di prelevare i loro fondi dallo scambio.

Questi utenti hanno tracciato il FLOW di fondi attraverso la blockchain Ethereum e hanno concluso che i due wallet che hanno inviato l'ether a Binance, in 25 transazioni da agosto a ottobre, erano controllati da entità collegate a WEX. I trader hanno espresso preoccupazione per il fatto che T riavranno indietro i loro soldi ora che i fondi sono stati trasferiti a Binance.

Sono preoccupati perché WEX, successore del defunto exchange BTC-e che ne ha ereditato l'infrastruttura, non ha consentito prelievi per le principali criptovalute come Bitcoin ed ether da luglio. Data la mancanza di risposte o di chiarezza sullo stato delle cose al WEX, gli utenti frustrati hanno iniziatopresentare denunce alla poliziacon le autorità russe all'inizio di questo mese.

Centinaia di utenti sembrano essere interessati dai problemi di prelievo in corso di WEX, a giudicare dalle dimensioni dei gruppi di chat di Telegram dedicati alla discussione della situazione: ONE ha più di 1.000 membri, un altro incentrato sulla presentazione di denunce alla polizia ne ha più di 400.

E ora si ritiene che almeno 18 milioni di $ siano a rischio, in base al valore di mercato dell'ether che è confluito in Binance. La cifra totale potrebbe essere più alta, poiché finora solo l'ether è stato visto lasciare i wallet collegati a WEX e gli utenti non sono stati in grado di prelevare la maggior parte delle altre monete per mesi.

La situazione sottolinea i rischi che gli utenti Cripto hanno affrontato a lungo quando hanno affidato i loro soldi agli exchange. WEX ha aperto i battenti poco dopo che il governo degli Stati Uniti ha chiuso BTC-e nel luglio 2017, infliggendogli una multa multimilionaria. Al momento del lancio, il fondatore di WEX Dmitrii Vasilev ha inquadrato il nuovo exchange come un rilancio di BTC-e e ha affermato che stava lavorando con l'amministratore della vecchia piattaforma e che avrebbe ripristinato i saldi dei suoi clienti.

Per quasi un anno, WEX ha funzionato normalmente e ha avuto la piena fiducia degli ex utenti di BTC-e, alcuni di loro hanno detto a CoinDesk. Ma la situazione è rapidamente precipitata, forse meglio esemplificata dal altamente gonfiatoprezzi per molte delle coppie di valute scambiate in borsa.

"Aiutateci a restituire i nostri soldi!" ha scritto un trader di nome Maxim M. in un'e-mail del 20 ottobre a Binance e condivisa con CoinDesk. "Se T volete Seguici la strada di BTC-e, che è stata chiusa dalle autorità in seguito al suo utilizzo nel riciclaggio di Criptovaluta rubata da Mt. Gox, dovreste sospendere tutti i wallet e gli account di WEX."

Vasilev non ha risposto alle richieste di commento per questo articolo.

Li di Binance ha affermato che l'exchange con sede a Malta "non era a conoscenza della situazione specifica di WEX", ma "indaghiamo sempre a fondo sulle affermazioni degli utenti e sospenderemo l'accesso all'account se viene rilevata un'attività insolita". Ha aggiunto:

"Stiamo incoraggiando gli utenti che potrebbero essere interessati a presentare segnalazioni alle forze dell'ordine locali e a chiedere loro di inviarci numeri di casi o avvisi ufficiali/lettere di indagine. Finora, T abbiamo ancora ricevuto alcun avviso."

Li ha poi chiarito che il congelamento è solo temporaneo, affermando: "Possiamo congelare gli account solo per un breve periodo; per un congelamento a lungo termine è necessaria una lettera delle forze dell'ordine".

Seguendo i soldi

Una revisione di CoinDesk dei dati pubblici Ethereum ha scoperto che la traccia dai due portafogli che hanno inviato ETH a Binance alla fine riporta a un indirizzo che era controllato da BTC-e.

Inoltre, l'analisi mostra che l'indirizzo BTC-e-tied è collegato, tramite un percorso divergente di transazioni, ONE portafoglio chiaramente appartenente a WEX.

L'indirizzo BTC-e è identificato come tale su Etherscan, un popolare esploratore di blocchi Ethereum . Spesso, gli exchange chiedono a Etherscan di associare il proprio marchio ai propri wallet e, se riescono a dimostrare di essere i veri proprietari, il nome viene assegnato. L'indirizzo di Binance è etichettato in modo simile, ma nessuno degli altri 10 e più è nella rete di transazioni tra esso e BTC-e.

La serie di transazioni è iniziata il 29 luglio 2017, quando 485.705 ETH sono stati trasferiti dall'indirizzo BTC-e in ONE lotto a un altro indirizzo che gli utenti ritengono essere il primo portafoglio di WEX.

Successivamente, da settembre 2017 a gennaio 2018, quell'indirizzo ha inviato 480.000 ETH in 32 grandi transazioni a cifra tonda a un singolo indirizzo.

CoinDesk ha confermato che questo portafoglio, raffigurato nell'immagine sottostante, apparteneva a WEX, poiché sei utenti hanno fornito screenshot delle loro transazioni di prelievo WEX, tutte riguardanti l'indirizzo 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Ma questo portafoglio WEX non è stato l'unico destinatario di ether da BTC-e. Altri 184.772 ETH sono stati trasferiti all'indirizzo 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199 e da lì, porzioni più piccole hanno viaggiato in seguito attraverso diversi indirizzi.

Alla fine, due indirizzi, ciascuno connesso al portafoglio BTC-e tramite una diversa catena di sei indirizzi, hanno inviato quantità significative di ETH all'indirizzo identificato su Etherscan come appartenente a Binance.

Il primo di questi wallet ha inviato 78.581 ETH a Binance in circa due dozzine di transazioni tra agosto e ottobre. L'altro portafoglio ha inviato 14.794 ETH allo scambio in tre transazioniil 15 ottobre, il 18 ottobre e il 22 ottobre.

Maxim, il trader, ha affermato che la risposta iniziale di Binance alla sua segnalazione è stata scoraggiante.

"Hanno risposto che per il momento T possono fare nulla, ma che terranno d'occhio attentamente quei portafogli", ha affermato.

Il testo della risposta di Binance, che Maxim ha inviato a CoinDesk, recita: "Grazie davvero per le informazioni, siamo disposti a collaborare con voi. Ma al momento è difficile per noi controllare tutti gli account di WEX e agire. Comunque, KEEP d'occhio questo problema, se ci sono aggiornamenti non esitate a Contattaci."

Mentre il portavoce di Binance, Li, ha affermato che gli account sono stati congelati il 25, questa informazione a quanto pare non è stata condivisa con gli utenti frustrati di WEX fino a quando il CEO Zhao Changpeng (CZ) non è stato interrogato sulla questione su Twitter.

Lunedì sera, un utente di Twitter che si fa chiamare John Jamestwittato: "I cold wallet WEX stanno trasferendo fondi tramite @binance. Ciò significa che Binance sta potenzialmente aiutando a riciclare milioni di dollari di fondi rubati agli utenti Wex. Abbiamo anche le prove. @cz_binance."

Repubblica Cecaha risposto rapidamente: "Gli account identificati sono congelati, vi preghiamo di segnalarli alle forze dell'ordine e di avere un numero di pratica. Lavoreremo con le forze dell'ordine. Questa è una parte della centralizzazione che detestiamo anche noi, occuparci del pasticcio di altri exchange (T conosciamo nemmeno i dettagli). Ma faremo il possibile."

Drenare immagine tramite Shutterstock; Grafici degli indirizzi creati da Anna Baydakova per CoinDesk