Ang mga ICO ng Crypto Mogul Moshe Hogeg ay May Mga Hindi Karaniwang Pattern, Nakikita ng Pagsusuri

Pinakamahusay na kilala sa buong mundo bilang punong ehekutibo ng blockchain smartphone startup na Sirin Labs, si Moshe Hogeg ay nagiging kilala sa iba pang bagay sa Israel – tumataas ang mga demanda.

Tulad ng iniulat nang malawakan ng mga regional news outlet, a kaso na inihain noong Enero, inaangkin ni Hogeg na maling gamitin ang mga pondo mula sa pagbebenta ng mga bagong cryptocurrencies para sa kanyang sariling pakinabang at upang makinabang ang kanyang portfolio ng pamumuhunan, kabilang ang Sirin Labs. Ang hukom ay may balitang binigyan si Hogeg ng hanggang Marso 15 upang makipag-ayos sa nagsasakdal, ang mamumuhunang Tsino na si Zhewen Hu. (Update, Marso 14, 22:05 UTC: Binigyan ng Israeli judge na si Judge Michal Amit-Anisman si Hogeg at ang nagsasakdal ng dalawang buwan upang ayusin ang alitan sa labas ng korte, ayon sa Mga globo pahayagan.)

Ito ay sumusunod sa isang kaso kanina kinasasangkutan ng kumpanya ni Hogeg na Invest.com na mula noon ay naayos na.

Sa partikular, sa kaso ng ICO para sa startup na Stox, isang kumpanyang itinatag ni Hogeg at inendorso ng boksingero Floyd Mayweather (na nagreresulta sa a ayos lang mula sa SEC), ang paghahabol ng demanda Hindi naaangkop na binawi ni Hogeg ang mga nalikom mula sa $35 milyon nitong ICO at ginamit ang mga pondo para sa iba pang mga proyekto, kabilang ang Sirin Labs, ang kanyang VC firm na Singulariteam at ang blockchain startup Orbs.

Ang kaso ng Stox, na nakatutok sa ilang mga seksyon ng white paper ng startup, ay nagsasaad na hinikayat ni Hogeg ang mga tao na mamuhunan sa Stox ICO sa pamamagitan ng pagsasabi ng pakikipagsosyo sa kanyang sariling kumpanya, ang Invest.com, na epektibong "nakagawa ng kontrata sa kanyang sarili" upang mapalaki ang interes sa alok. Sinasabi rin nito na ipinakita ni Hogeg ang kanyang sarili sa Telegram bilang isang mamumuhunan lamang sa halip na isang pinuno ng proyekto, na nagbibigay ng ilusyon ng mas maraming kalahok.

Tulad ng para sa demanda na may kaugnayan sa Stox, sinabi ni Hogeg sa CoinDesk: "Ang buong bagay ay ganap na nabuo" at "mabilis na malulutas sa korte."

Ang kaso ng Stox binanggit din ang diumano'y maling pamamahala sa mga pondo na napupunta sa Sirin Labs, ang startup kung saan si Hogeg ay kasalukuyang CEO. Si Sirin ay nakalikom ng higit sa $157 milyon sa isang 2017 token sale at ngayon ay naghahanap ng mga kasosyo sa pamamahagi para sa Finney na smartphone. Sinabi ni Hogeg na siya mismo ang ONE sa mga nangungunang mamumuhunan sa Sirin Labs. Pagkatapos umalis sa Stox noong 2017, kinuha niya ang reins ng kumpanya mula sa Kazakhstani investor at founder ng Sirin Labs na si Kenges Rakishev.

Inaangkin ng demanda ang ilan sa mga pondo ng Hogeg umano'y maling pamamahala sa panahon ng Stox ICO, bago siya sumali sa Sirin Labs, ay ipinamahagi sa ilang paraan sa blockchain company na Orbs.

Higit pa sa Stox ICO, si Hogeg ay nakalista sa parehong taon bilang isang tagapayo sa LeadCoin ICO, na inilunsad ng isang startup na tinatawag na Webydo kung saan namuhunan din si Hogeg sa pamamagitan ng Singulariteam. Ang pangalawang managing partner ng Singulariteam ay si Rakishev.

gusot na web

Sa liwanag ng mga tanong na ibinangon tungkol sa Stox at Sirin Labs, nakipagsosyo ang CoinDesk sa blockchain analytics firm Alethio, bahagi ng Brooklyn conglomerate ConsenSys, upang gamitin ang mga bagong tool sa pag-uulat nito upang galugarin ang mga ICO kung saan nasangkot si Hogeg.

Naghanda si Alethio ng tatlong-pronged na ulat na nagdedetalye ng pagsusuri nito, na sumasaklaw sa Stox ICO, Sirin Labs ICO at LeadCoin ICO.

Napagpasyahan ng ulat na ang lahat ng tatlong ICO ay may iisang nangungunang may hawak na pareho, isang wallet na hanggang Pebrero 2019 ay hawak pa rin ng humigit-kumulang 3 porsiyento ng supply ng lahat ng tatlong token, ayon sa pagkakabanggit. Ang wallet na ito, 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, ay nakikibahagi din sa isang natatanging pattern ng mga paglilipat sa panahon ng LeadCoin ICO, na i-explore sa ibaba.

Kahit na ang blockchain analysis ni Alethio ay T nagpapakita kung sino ang kumokontrol sa anumang mga wallet, at ang tagapagsalita ni Hogeg ay tumanggi na linawin kung alam nila ang mga may-ari, ang blockchain analysis ay nagpakita na ang wallet na may lahat ng tatlong token ay nakatanggap ng mga token ng LeadCoin nang hindi direkta, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pattern ng mga paglilipat ng proxy, mula sa mismong pagbebenta ng LeadCoin.

Hiwalay, nalaman din ni Alethio na sa panahon ng SRN token sale ng Sirin Labs, ang ONE wallet ay nakatanggap ng 4,564 ETH mula sa opisyal na wallet ng SRN sale. Ang pangalawang wallet na ito (0x59b681402bcb2c8460a506a88d75be1cf1326528), sa kalaunan ay nagpadala ng parehong halaga ng ETH sa account ng SRN sale, na posibleng lumikha ng hitsura ng higit pang aktibidad.

Ipinaliwanag ng data scientist ng Alethio na si Danning Sui na ang kanyang koponan ay "nakahanap ng isang bilog ng mga paglilipat ng ETH " na nauugnay sa SRN ICO. Sa wakas, ang pangalawang pitaka na ito ay nakatanggap ng 50 porsiyento ng lahat ng mga token ng SRN, ayon sa pagsusuri ni Alethio. Marami sa mga token ng SRN mula sa wallet na ito ay lumitaw na napupunta sa mga palitan pagkatapos ng pagbebenta.

Pareho sa mga sinuri na wallet na ito ay may mga kasaysayan ng transaksyon na pampublikong naitala sa Ethereum blockchain.

Sinabi ng tagapagsalita ni Hogeg na hindi sila maaaring magbahagi ng impormasyon tungkol sa pitaka na nagre-recycle ng mga pondo ng ETH sa Sirin Labs ICO at kalaunan ay nakatanggap ng kalahati ng supply ng token, maliban sa pagsasabing: "Ang pitaka na ito ay lumahok sa presale ng Sirin Labs."

Nang tanungin kung bakit nakatanggap ang wallet na ito ng mga token ng SRN mula sa pagbebenta, sumagot ang tagapagsalita ni Hogeg: "Hindi kami makakapagbahagi ng karagdagang impormasyon."

Ano ang sinasabi ng blockchain

Ipinaliwanag Sui na ang data ng blockchain ay hindi nagmumungkahi ng anumang koneksyon sa pagitan ng mga partidong nagpatakbo ng mga wallet na ito na kasangkot sa mga withdrawal mula sa pagbebenta ng LeadCoin at pagbebenta ng Sirin Labs, ayon sa pagkakabanggit.

Hindi rin nagmumungkahi ang data na mayroong pattern na nag-uugnay sa tatlong benta na ito maliban sa mga karaniwang mamumuhunan, gaya ng wallet na 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, na isang nangungunang may hawak ng mga token mula sa Sirin Labs, LeadCoin at Stox.

Hindi alintana kung sino ang nagpatakbo ng wallet ng nangungunang may hawak na iyon sa panahon ng pagbebenta ng token ng LeadCoin, ang pagsusuri ni Alethio ay nagpakita ng mga pattern ng pagtanggap nito ng mga token ng LeadCoin mula sa 14 na wallet. Ang pinagmulan ng mga token ng LeadCoin na iyon, kahit na may mga paglilipat ng proxy sa pagitan, ay maaaring masubaybayan pabalik sa orihinal na kontrata sa pagbebenta, tulad ng inilalarawan sa ibaba:

Sa madaling salita, lumilitaw na ang mga token ay napunta mula sa opisyal na kontrata ng pag-isyu ng LeadCoin, sa pamamagitan ng maraming independiyenteng mga wallet, patungo sa isang wallet na nagkataong ONE rin sa mga nangungunang 10 may hawak ng SRN at STX, ayon sa pagsusuri ni Alethio.

Sinabi ng tagapagsalita ng Sirin Lab na ang wallet na ito mula sa pagbebenta ng LeadCoin ay walang kinalaman sa grupong Singulariteam o sa pangalawang consulting firm ng Hogeg na Alignment Group, idinagdag:

"Malamang na pag-aari ito ng ONE sa mga broker sa industriyang ito. Kung mayroon itong mga token ng LeadCoin, marahil ay dahil namuhunan ang may-ari sa LeadCoin."

Ang bagong suite ni Alethio ng mga kasangkapan sa pagsisiyasat ay hindi nilayon upang gabayan ang interpretasyon ng data, sinabi Sui . Sa halip, ang mga tool na ito ay para lamang tulungan ang mga tao na gumawa ng mas matalinong mga desisyon batay sa pag-unawa sa FLOW ng mga pondo.

Pangkat ng Alignment

Bukod sa nabanggit na demanda, lumalabas na ang ilan sa mga ugnayan ni Hogeg sa ibang mga kumpanya sa buong Crypto ecosystem ay maaari na ngayong mahirapan.

Mula noong sumali sa sektor ng blockchain noong 2013, si Hogeg ay namuhunan at nagtrabaho kasama ang marami sa mga Crypto startup ng Israel. Si Hogeg ang may-ari ng parehong VC fund na Singulariteam at ang blockchain consulting firm na Alignment Group. A press release na inilabas noong 2017 ay nagpahiwatig na ang Alignment ay itinatag bilang isang “blockchain hub” ng Singulariteam ni Hogeg, ang blockchain firm na BlockchainIL at ang Crypto investment group na CoinTree Capital, na pinamamahalaan ni Uriel Peled, ang nagtatag din ng Orbs. Nabanggit din sa press release na kasama ng mga kliyente ng Alignment ang Bancor, at nagtatampok ng larawan ng co-founder ng Bancor na si Eyal Herzog.

Nananatiling nakalista ang logo ng kumpanya ng Bancor sa consulting firm pahina ng portfolio. Gayunpaman, habang ang Sirin Labs ay nakipagsosyo sa Bancor sa SRN token sale at inilathala ng Bancor a post sa Facebook tungkol sa SRN, sinabi ng isang tagapagsalita ng Bancor sa CoinDesk na "walang mga tagapagtatag ng Bancor ang nakipagtulungan kay Moshe Hogeg bilang isang mamumuhunan" at wala silang anumang "kasunduan sa Alignment Group."

Lumalabas din ang logo ng kumpanya para sa Orbs sa website ng Alignment. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Orbs sa CoinDesk na kahit na "ilang mga tagapagtatag ng Orbs sa simula ay isinasaalang-alang ang pagkakasangkot sa Alignment," wala sa kanila ang opisyal na nakibahagi. Orbs founder at dating CEO ng CoinTree Itinampok din si Peled bilang isang tagapayo ng LeadCoin tungkol doon website ng ICO noong 2017, tinanggihan din ng isang koneksyon si Orbs.

Sinabi ni Hogeg sa CoinDesk na sa loob ng ilang maikling linggo pagkatapos itatag ang Alignment, pareho ng iba pang mga negosyante – sina Peled at Herzog – ay umalis sa advisory firm, na iniwan siya bilang nag-iisang may-ari. Habang tinanggihan ng isang tagapagsalita ng Orbs ang pakikilahok sa alinman sa mga proyekto ng Crypto ng Hogeg, nagawang kumpirmahin ng CoinDesk sa koponan ng Orbs na namuhunan si Hogeg sa Orbs sa pamamagitan ng Singulariteam.

Sinabi ni Avishai Ziv, CEO ng Singulariteam at Alignment, sa CoinDesk na ang kanyang mga kumpanya ay namuhunan sa parehong Bancor at Orbs. Ipinaliwanag ni Ziv na ang mga pamumuhunang ito ay minsan ay kinuha ang anyo ng mga serbisyong ibinibigay ng Alignment, tradisyonal na fiat investment sa pamamagitan ng Singulariteam o Cryptocurrency na ipinadala ng Hogeg, depende sa konteksto.

"Ang Singulariteam, bilang isang kumpanya ng pakikipagsapalaran, ay hindi pinapayagan na lumahok sa anumang ICO," sabi ni Ziv tungkol sa kasalukuyang mga legal na paghihigpit sa Israel. "Kaya, marahil kung minsan ay ginagawa ito ni Moshe sa isang personal na antas. Marahil kung minsan ang iba pang mga kasosyo ay ginagawa din ito sa isang personal na antas. Ang pagkakahanay ay pangunahing nakakakuha ng mga pagbabayad sa liwanag ng mga kasunduan sa serbisyo bago ang ICO."

Si Singulariteam CFO Guy Elhanani ay sabay ding CFO ng Sirin Labs.

Tulad ng para sa demanda, inaangkin nito na hinimok ni Hogeg ang mga mamumuhunan na lumahok sa Stox ICO sa pamamagitan ng pag-claim na ang token ay maaaring ilista sa Cryptocurrency exchange Binance. Ang consulting firm na si Hogeg ay nagmamay-ari ng tinatawag na Alignment Group na naglilista ng Binance sa pahina ng portfolio nito.

Gayunpaman, sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance sa CoinDesk:

"Wala kaming kaugnayan sa Alignment Group. Ang hula namin ay isinama ng firm ang logo ng Binance sa kanilang website upang ipahiwatig ang kanilang personal na portfolio ng mga proyekto, ibig sabihin, maaaring sila ay may hawak ng Binance Coin (BNB). Wala kaming kaugnayan sa STOX o Moshe."

Sirin Labs

Katulad ng pareho sa Stox at LeadCoin mga token, ang SRN token ng Sirin Labs ay nagdusa sa mas malawak na merkado mula nang bumaba ang mga presyo ng ether.

Ayon sa ICO-class-action.org, mayroon na ngayong 52 tao na interesadong magsampa ng bagong kaso laban sa Sirin Labs dahil maaaring walang sapat na halaga ang asset ng SRN na iyon at ang blockchain ecosystem nito. Sa oras ng press, hindi malinaw kung sino ang mga nagsasakdal o kung ano ang magiging mga detalye ng di-umano'y kaso na ito, bagama't kinumpirma ng isang kinatawan mula sa site na ang dokumentasyon para sa prospective na kaso na ito ay nagpapatuloy.

Sa pagsasalita tungkol sa mas malawak na sentimento sa merkado na maaaring nakaimpluwensya sa pagtingin ng mga tao sa kanyang mga proyekto, sinabi ni Hogeg sa CoinDesk:

"Nakakita kami ng maraming halaga na namuhunan sa industriya ng [blockchain] ngunit walang napakaraming halaga na nilikha para sa mga tunay na gumagamit."

Tulad ng para sa Sirin Labs, kinumpirma ng isang Ukrainian retailer na tinatawag na Legio LLC na malapit nang magsimulang magbenta ng mga teleponong Sirin sa Ukraine. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Sirin Labs sa CoinDesk na higit sa 10,000 mga telepono ang ginawa sa ngayon at plano ng kumpanya na magbukas ng isang punong barko sa Tokyo ngayong Abril.

Sinabi ni Hogeg na ang gayong "mga tunay na produkto" ay magdadala sa Technology ng blockchain "sa mga mass Markets," na nagtatapos:

"What I see right now is a lot of bullshit is getting out of the industry and the real people who really understand the industry, the philosophy and the potential behind it, they are staying."

Larawan ng Moshe Hogeg sa pamamagitan ng Sirin Labs