Анализ показывает, что ICO Криптo Моше Хогега имеют необычные закономерности

Моше Хогег, наиболее известный на международном уровне как генеральный директор стартапа по производству блокчейн-смартфонов Sirin Labs, становится известен в Израиле еще кое-чем — ростом числа судебных исков.

Как широко сообщалось в региональных новостных агентствах,судебный процессподанным в январе искам Хогег незаконно присвоил средства от продажи новых криптовалют как для собственной выгоды, так и для выгоды своего инвестиционного портфеля, включая Sirin Labs. Судьякак сообщаетсядали Хогегу срок до 15 марта для урегулирования спора с истцом, китайским инвестором Чжэвэнем Ху.Обновление, 14 марта, 22:05 UTC:Израильский судья Михал Амит-Анисман дал Хогегу и истцу еще два месяца на урегулирование конфликта во внесудебном порядке, сообщаетГлобусы(Газета.)

Это следует заболее ранний случайс участием компании Хогега Invest.com, которое с тех пор было урегулировано.

В частности, в случае ICO стартапа Stox, компании, соучредителем которой является Хогег и которую поддерживает боксерФлойд Мейвезер(что приводит котличноот SEC),искиХогег неправомерно изъял средства от своего ICO на сумму 35 миллионов долларов и использовал их для других проектов, включая Sirin Labs, свою венчурную компанию Singulariteam и блокчейн-стартап Orbs.

В иске Stox, который фокусируется на нескольких разделах white paper стартапа, утверждается, что Хогег призывал людей инвестировать в ICO Stox, рекламируя партнерство со своей собственной фирмой Invest.com, фактически «заключив контракт с самим собой», чтобы раздуть интерес к предложению. В нем также говорится, что Хогег представил себя в Telegram как простого инвестора, а не как лидера проекта, создавая иллюзию большего количества участников.

Что касается иска, связанного со Stox, Хогег заявил CoinDesk: «Вся эта история полностью выдумана» и «будет быстро разрешена в суде».

TheИск Stoxтакже упоминает предположительно ненадлежащее управление средствами, направляемыми в Sirin Labs, стартап, в котором Хогег в настоящее время является генеральным директором. Sirin привлекла более 157 миллионов долларов на продаже токенов в 2017 году и теперь ищет партнеров по дистрибуции для своегоФинни смартфон. Хогег сказал, что он сам является ONE из ведущих инвесторов в Sirin Labs. Покинув Stox в 2017 году, он принял бразды правления компанией от казахстанского инвестора и основателя Sirin Labs Кенеса Ракишева.

В иске утверждается, что часть средств Hogegпредположительно неправильно управляемыйво время ICO Stox, до того как он присоединился к Sirin Labs, были каким-то образом распределены между блокчейн-компанией Orbs.

Помимо Stox ICO, Хогег в том же году был включен в список советниковLeadCoin ICO, запущенный стартапом Webydo, в который Хогег также инвестировал через Singulariteam. Вторым управляющим партнером Singulariteam является Ракишев.

Запутанная паутина

В свете вопросов, поднятых в отношении Stox и Sirin Labs, CoinDesk заключил партнерское соглашение с аналитической фирмой по блокчейну Алетио, часть бруклинского конгломерата ConsenSys, будет использовать свои новые инструменты отчетности для изучения ICO, в которых принимал участие Хогег.

Компания Alethio подготовила трехкомпонентный отчет, в котором подробно описала свой анализ, охватывающий ICO Stox, ICO Sirin Labs и ICO LeadCoin.

В отчете делается вывод, что все три ICO имеют одного общего главного держателя, кошелек, который по состоянию на февраль 2019 года все еще держал примерно 3 процента от предложения всех трех токенов соответственно. Этот кошелек, 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, также участвовал в уникальной схеме переводов во время ICO LeadCoin, которая будет рассмотрена ниже.

Хотя анализ блокчейна, проведенный Alethio, T показывает, кто контролировал какие-либо кошельки, а представитель Hogeg отказался уточнить, известны ли им имена владельцев, анализ блокчейна показал, что кошелек со всеми тремя токенами получал токены LeadCoin косвенно, через повторяющуюся схему прокси-переводов, от самой продажи LeadCoin.

Отдельно Alethio также обнаружил, что во время продажи токенов SRN Sirin Labs ONE кошелек получил 4564 ETH с официального кошелька продажи SRN. Этот второй кошелек (0x59b681402bcb2c8460a506a88d75be1cf1326528) позже отправил обратно то же количество ETH на счет продажи SRN, потенциально создавая видимость большей активности.

Специалист по данным Alethio Дэннинг Sui объяснила, что ее команда «нашла круг переводов ETH », связанных с ICO SRN. Наконец, этот второй кошелек в конечном итоге получил 50 процентов всех токенов SRN, согласно анализу Alethio. Многие из токенов SRN из этого кошелька, по-видимому, оказались на биржах вскоре после продажи.

Оба исследованных кошелька имеют истории транзакций, которые публично зарегистрированы в блокчейне Ethereum .

Представитель Hogeg сообщил, что компания не может поделиться информацией о кошельке, который перерабатывал средства ETH в ходе ICO Sirin Labs и в конечном итоге получил половину предложения токенов, заявив лишь: «Этот кошелек участвовал в предпродаже Sirin Labs».

На вопрос, почему этот кошелек получил токены SRN от продажи, представитель Hogeg ответил: «Мы не можем предоставить дополнительную информацию».

Что говорит блокчейн

Sui пояснил, что данные блокчейна не указывают на какую-либо связь между сторонами, управлявшими этими кошельками, которые были задействованы в выводе средств с продажи LeadCoin и продажи Sirin Labs соответственно.

Данные также не указывают на наличие какой-либо закономерности, связывающей эти три продажи, помимо обычных инвесторов, таких как кошелек 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, который является крупнейшим держателем токенов Sirin Labs, LeadCoin и Stox.

Независимо от того, кто управлял этим главным кошельком держателя во время продажи токенов LeadCoin, анализ Alethio показал закономерности получения токенов LeadCoin из 14 кошельков. Источник этих токенов LeadCoin, хотя и с прокси-переводами между ними, можно отследить до первоначального контракта на продажу, как показано ниже:

Короче говоря, токены, по-видимому, перешли от официального контракта на выпуск LeadCoin через многочисленные независимые кошельки к одному кошельку, который также оказался ONE из 10 крупнейших держателей SRN и STX, согласно анализу Alethio.

Представитель Sirin Lab заявил, что этот кошелек, проданный на LeadCoin, не имеет никакого отношения ни к группе Singulariteam, ни к консалтинговой фирме Хогега Alignment Group, добавив:

«Вероятно, он принадлежит ONE из брокеров в этой отрасли. Если у него есть токены LeadCoin, то, вероятно, это потому, что владелец инвестировал в LeadCoin».

Новый набор Alethioинструменты расследования не предназначены для руководства интерпретацией данных, сказал Sui . Вместо этого эти инструменты просто призваны помочь людям принимать более обоснованные решения на основе понимания FLOW средств.

Группа выравнивания

Помимо вышеупомянутого иска, похоже, что отношения Хогега с другими компаниями в Криптo теперь могут быть напряженными.

С момента прихода в сектор блокчейна в 2013 году Хогег инвестировал и работал со многими израильскими Криптo . Хогег является владельцем как венчурного фонда Singulariteam, так и консалтинговой фирмы по блокчейну Alignment Group. пресс-релиз В пресс-релизе, выпущенном в 2017 году, указано, что Alignment был основан как «блокчейн-хаб» Singulariteam Хогега, блокчейн-фирмой BlockchainIL и Криптo группой CoinTree Capital, которой руководит Уриэль Пелед, также основатель Orbs. В пресс-релизе также отмечено, что среди клиентов Alignment есть Bancor, и приведена фотография соучредителя Bancor Эяля Херцога.

Логотип компании Bancor по-прежнему указан в каталоге консалтинговой фирмы. страница портфолио. Однако, хотя Sirin Labs сотрудничала с Bancor в Продажа токенов SRN и Bancor опубликовали Пост в фейсбуке Что касается SRN, представитель Bancor сообщил CoinDesk , что «ни один из основателей Bancor никогда не работал с Моше Хогегом в качестве инвестора», и у них не было никаких «соглашений с Alignment Group».

Логотип компании Orbs также появляется на сайте Alignment. Представитель Orbs сообщил CoinDesk , что хотя «несколько основателей Orbs изначально рассматривали возможность участия в Alignment», никто из них официально не принял участия. Основатель Orbs и бывший генеральный директор CoinTreeПелед также был представлен в качестве консультанта LeadCoin на этом мероприятии.Сайт ICOв 2017 году связь с Орбсом также отрицалась.

Хогег рассказал CoinDesk , что в течение нескольких коротких недель после создания Alignment оба других предпринимателя — Пелед и Херцог — покинули консалтинговую фирму, оставив его единственным владельцем. Хотя представитель Orbs отрицал причастность к каким-либо Криптo Хогега, CoinDesk удалось подтвердить у команды Orbs, что Хогег инвестировал в Orbs через Singulariteam.

Авишай Зив, генеральный директор Singulariteam и Alignment, рассказал CoinDesk , что его компании инвестировали в Bancor и Orbs. Зив объяснил, что эти инвестиции иногда принимали форму услуг, предоставляемых Alignment, традиционных фиатных инвестиций через Singulariteam или Криптовалюта, отправленной Hogeg, в зависимости от контекста.

«Singulariteam, как венчурная компания, не имеет права участвовать ни в одном ICO», — сказал Зив о текущих правовых ограничениях в Израиле. «Так что, возможно, иногда Моше делает это на личном уровне. Возможно, иногда другие партнеры также делают это на личном уровне. Alignment в основном получает платежи в свете соглашений об услугах до ICO».

Финансовый директор Singulariteam Гай Элханани одновременно является финансовым директором Sirin Labs.

Что касается иска, то в нем утверждается, что Хогег призвал инвесторов принять участие в ICO Stox, заявив, что токен может быть размещен на Криптовалюта бирже Binance. Консалтинговая фирма Alignment Group, которой владеет Хогег, размещает Binance на своей странице портфолио.

Однако представитель Binance сообщил CoinDesk:

«Мы не имеем никакого отношения к Alignment Group. Мы предполагаем, что фирма разместила логотип Binance на своем веб-сайте, чтобы обозначить свой личный портфель проектов, т. е. они могут быть держателями Binance Coin (BNB). Мы не имеем никакого отношения к STOX или Moshe».

Сирин Лабс

Очень похоже на то, что обаСтокс и ЛидКоинтокены, токен SRN компании Sirin Labs пострадал на более широком рынке, поскольку цены на эфир упали.

В соответствии с ICO-class-action.org, теперь 52 человека заинтересованы в подаче нового иска против Sirin Labs, поскольку актив SRN и его блокчейн-экосистема могут не иметь достаточной ценности. На момент публикации неясно, кто будет истцами или каковы будут подробности этого предполагаемого дела, хотя представитель сайта подтвердил, что документация по этому потенциальному делу находится в процессе рассмотрения.

Говоря о более широких настроениях рынка, которые могли повлиять на то, как люди воспринимают его проекты, Хогег сказал CoinDesk:

«Мы увидели, что в [блокчейн]-индустрию было вложено много средств, но для реальных пользователей не было создано много средств».

Что касается Sirin Labs, украинский ритейлер Legio LLC подтвердил, что вскоре начнет продавать телефоны Sirin в Украине. Представитель Sirin Labs сообщил CoinDesk, что на данный момент произведено более 10 000 телефонов, и компания планирует открыть флагманский магазин в Токио в апреле этого года.

Хогег сказал, что такие «реальные продукты» выведут Технологии блокчейна «на массовые Рынки», и заключил:

«Сейчас я вижу, что из отрасли уходит много дерьма, а настоящие люди, которые действительно понимают отрасль, ее философию и потенциал, остаются».

Изображение Моше Хогега предоставлено Sirin Labs