Análise descobre que ICOs do magnata da Cripto Moshe Hogeg têm padrões incomuns

Mais conhecido internacionalmente como o presidente-executivo da startup de smartphones com blockchain Sirin Labs, Moshe Hogeg está se tornando conhecido por outra coisa em Israel: crescentes processos judiciais.

Conforme amplamente relatado pelos meios de comunicação regionais, umaação judicialarquivado em janeiro alega que Hogeg se apropriou indevidamente de fundos da venda de novas criptomoedas para seu próprio ganho e para beneficiar seu portfólio de investimentos, incluindo Sirin Labs. O juiz temsupostamentedeu à Hogeg até 15 de março para resolver o problema com o autor, o investidor chinês Zhewen Hu.Atualização, 14 de março, 22:05 UTC:O juiz israelense Michal Amit-Anisman deu a Hogeg e ao autor mais dois meses para resolver o conflito fora do tribunal, de acordo comGlobos jornal.)

Isto segue umcaso anteriorenvolvendo a empresa de Hogeg, Invest.com, que já foi liquidada.

Especificamente, no caso do ICO para a startup Stox, uma empresa cofundada por Hogeg e endossada pelo boxeadorFloyd Mayweather(resultando em ummultarda SEC), oreivindicações de ações judiciaisHogeg retirou indevidamente os lucros de sua ICO de US$ 35 milhões e usou os fundos para outros projetos, incluindo Sirin Labs, sua empresa de capital de risco Singulariteam e a startup de blockchain Orbs.

O processo da Stox, que se concentra em várias seções do white paper da startup, alega que Hogeg encorajou as pessoas a investirem no Stox ICO ao promover uma parceria com sua própria empresa, a Invest.com, tendo efetivamente "feito um contrato consigo mesmo" para inflar o interesse na oferta. Ele também diz que Hogeg se apresentou no Telegram como um mero investidor, em vez de um líder do projeto, dando a ilusão de mais participantes.

Quanto ao processo relacionado à Stox, Hogeg disse ao CoinDesk: “Todo o assunto é completamente inventado” e “será rapidamente resolvido no tribunal”.

O Processo Stoxtambém menciona fundos supostamente mal administrados indo para a Sirin Labs, a startup da qual Hogeg é atualmente CEO. A Sirin levantou mais de US$ 157 milhões em uma venda de tokens em 2017 e agora está buscando parceiros de distribuição para seuSmartphone Finney. Hogeg disse que ele próprio é um dos principais investidores da Sirin Labs. Depois de deixar a Stox em 2017, ele assumiu as rédeas da empresa do investidor cazaque e fundador da Sirin Labs, Kenges Rakishev.

A ação reivindica parte dos fundos de Hogegsupostamente mal administradodurante o ICO da Stox, antes de ele se juntar à Sirin Labs, foram distribuídos de alguma forma para a empresa de blockchain Orbs.

Além do Stox ICO, Hogeg foi listado naquele mesmo ano como consultor doICO de LeadCoin, lançado por uma startup chamada Webydo na qual Hogeg também investiu por meio da Singulariteam. O segundo sócio-gerente da Singulariteam é Rakishev.

Teia emaranhada

À luz das questões levantadas sobre Stox e Sirin Labs, a CoinDesk fez uma parceria com a empresa de análise de blockchain Alethio, parte do conglomerado ConsenSys do Brooklyn, para usar suas novas ferramentas de relatórios para explorar os ICOs nos quais Hogeg esteve envolvido.

A Alethio preparou um relatório triplo detalhando sua análise, que abrangeu o ICO da Stox, o ICO da Sirin Labs e o ICO da LeadCoin.

O relatório conclui que todos os três ICOs têm um único detentor principal em comum, uma carteira que, em fevereiro de 2019, ainda detinha cerca de 3% do fornecimento de todos os três tokens, respectivamente. Esta carteira, 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, também se envolveu em um padrão único de transferências durante o LeadCoin ICO, que será explorado abaixo.

Embora a análise de blockchain feita pela Alethio T mostre quem controlava as carteiras, e o porta-voz da Hogeg tenha se recusado a esclarecer se eles têm conhecimento dos proprietários, a análise de blockchain mostrou que a carteira com todos os três tokens recebeu tokens LeadCoin indiretamente, por meio de um padrão repetitivo de transferências proxy, da própria venda de LeadCoin.

Separadamente, a Alethio também descobriu que durante a venda de tokens SRN da Sirin Labs, uma carteira recebeu 4.564 ETH da carteira oficial da venda SRN. Esta segunda carteira (0x59b681402bcb2c8460a506a88d75be1cf1326528), posteriormente enviou de volta a mesma quantia de ETH para a conta da venda SRN, potencialmente criando a aparência de mais atividade.

A cientista de dados da Alethio, Danning Sui, explicou que sua equipe “encontrou um círculo de transferências de ETH ” relacionadas ao SRN ICO. Por fim, essa segunda carteira eventualmente recebeu 50 por cento de todos os tokens SRN, de acordo com a análise da Alethio. Muitos dos tokens SRN dessa carteira pareciam acabar em exchanges logo após a venda.

Ambas as carteiras examinadas têm históricos de transações registrados publicamente na blockchain Ethereum .

O porta-voz da Hogeg disse que eles não poderiam compartilhar informações sobre a carteira que reciclou fundos ETH no ICO da Sirin Labs e acabou recebendo metade do fornecimento de tokens, exceto para dizer: "Esta carteira participou da pré-venda da Sirin Labs".

Quando perguntado por que esta carteira recebeu tokens SRN da venda, o porta-voz da Hogeg respondeu: “Não podemos compartilhar informações adicionais”.

O que o blockchain diz

Sui explicou que os dados do blockchain não sugerem nenhuma conexão entre as partes que operaram essas carteiras envolvidas com saques da venda da LeadCoin e da Sirin Labs, respectivamente.

Os dados também não sugerem que haja um padrão que conecte essas três vendas além de investidores comuns, como a carteira 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, que é uma das principais detentoras de tokens da Sirin Labs, LeadCoin e Stox.

Independentemente de quem operou a carteira do titular superior durante a venda do token LeadCoin, a análise da Alethio mostrou padrões de recebimento de tokens LeadCoin de 14 carteiras. A fonte desses tokens LeadCoin, embora com transferências de proxy entre eles, pode ser rastreada até o contrato de venda original, conforme ilustrado abaixo:

Resumindo, os tokens parecem ter saído do contrato oficial de emissão da LeadCoin, passando por diversas carteiras independentes, até chegar a uma única carteira que também passou a ser uma das 10 maiores detentoras de SRN e STX, de acordo com a análise da Alethio.

O porta-voz da Sirin Lab disse que esta carteira da venda da LeadCoin não tem nada a ver com o grupo Singulariteam nem com a empresa de consultoria secundária da Hogeg, Alignment Group, acrescentando:

“Provavelmente pertence a um dos corretores desta indústria. Se tem tokens LeadCoin, é provavelmente porque o proprietário investiu em LeadCoin.”

O novo conjunto de Alethioferramentas investigativas não têm a intenção de orientar a interpretação dos dados, disse Sui . Em vez disso, essas ferramentas têm a intenção meramente de ajudar as pessoas a tomar decisões mais informadas com base na compreensão do FLOW de fundos.

Grupo de Alinhamento

Além do processo acima mencionado, parece que alguns dos relacionamentos da Hogeg com outras empresas no ecossistema de Cripto podem estar tensos agora.

Desde que entrou para o setor de blockchain em 2013, Hogeg investiu e trabalhou com muitas das startups de Cripto de Israel. Hogeg é o dono do fundo de capital de risco Singulariteam e da empresa de consultoria de blockchain Alignment Group. Comunicado de imprensa emitido em 2017 indicou que a Alignment estava sendo fundada como um “hub de blockchain” pela Singulariteam de Hogeg, a empresa de blockchain BlockchainIL e o grupo de investimento em Cripto CoinTree Capital, administrado por Uriel Peled, também fundador da Orbs. O press release também observou que os clientes da Alignment incluíam o Bancor, e apresenta uma foto do cofundador do Bancor, Eyal Herzog.

O logotipo da empresa Bancor continua listado no site da empresa de consultoria página de portfólio. No entanto, embora a Sirin Labs tenha feito parceria com a Bancor no Venda de tokens SRN e Bancor publicou um Postagem no Facebook sobre a SRN, um porta-voz do Bancor disse ao CoinDesk que “nenhum fundador do Bancor jamais trabalhou com Moshe Hogeg como investidor” e eles não tinham nenhum “acordo com o Alignment Group”.

O logotipo da empresa para Orbs também aparece no site Alignment. Um porta-voz da Orbs disse à CoinDesk que, embora "vários fundadores da Orbs inicialmente tenham considerado o envolvimento no Alignment", nenhum deles participou oficialmente. Fundador e ex-CEO da CoinTreePeled também foi destaque como consultor da LeadCoin naqueleSite do ICOem 2017, uma conexão que Orbs também negou.

Hogeg disse ao CoinDesk que, poucas semanas após estabelecer a Alignment, os outros dois empreendedores – Peled e Herzog – deixaram a empresa de consultoria, deixando-o como único proprietário. Enquanto um porta-voz da Orbs negou envolvimento com qualquer um dos projetos de Cripto de Hogeg, o CoinDesk conseguiu confirmar com a equipe da Orbs que Hogeg investiu na Orbs por meio da Singulariteam.

Avishai Ziv, CEO da Singulariteam e da Alignment, disse à CoinDesk que suas empresas investiram tanto na Bancor quanto na Orbs. Ziv explicou que esses investimentos às vezes tomavam a forma de serviços fornecidos pela Alignment, investimentos fiduciários tradicionais pela Singulariteam ou Criptomoeda enviadas pela Hogeg, dependendo do contexto.

“A Singulariteam, como uma empresa de risco, não tem permissão para participar de nenhuma ICO”, disse Ziv sobre as restrições legais atuais em Israel. “Então, talvez às vezes Moshe esteja fazendo isso em um nível pessoal. Talvez às vezes outros parceiros também estejam fazendo isso em um nível pessoal. A Alignment recebe principalmente pagamentos em vista de acordos de serviço antes da ICO.”

O CFO da Singulariteam, Guy Elhanani, também é simultaneamente CFO da Sirin Labs.

Quanto ao processo, ele alega que Hogeg incitou investidores a participarem do Stox ICO alegando que o token poderia ser listado na exchange de Criptomoeda Binance. A empresa de consultoria de propriedade de Hogeg, chamada Alignment Group, lista a Binance em sua página de portfólio.

No entanto, um porta-voz da Binance disse ao CoinDesk:

"Não temos nenhuma afiliação com o Alignment Group. Nosso palpite é que a empresa incluiu o logotipo da Binance em seu site para indicar seu portfólio pessoal de projetos, ou seja, eles podem ser detentores de Binance Coin (BNB). Não temos nenhuma afiliação com STOX ou Moshe."

Laboratórios Sirin

Muito parecido com ambos osStox e Moeda de chumbotokens, o token SRN da Sirin Labs sofreu no mercado mais amplo desde que os preços do ether caíram.

De acordo comICO-class-action.org, agora há 52 pessoas interessadas em abrir um novo processo contra a Sirin Labs porque esse ativo SRN e seu ecossistema de blockchain podem não ter valor suficiente. Até o momento da publicação, não está claro quem seriam os autores ou quais seriam os detalhes desse suposto caso, embora um representante do site tenha confirmado que a documentação para esse caso em potencial está em andamento.

Falando sobre o sentimento mais amplo do mercado que pode ter influenciado a forma como as pessoas veem seus projetos, Hogeg disse ao CoinDesk:

“Vimos muito valor investido na indústria [blockchain], mas não houve muito valor criado para usuários reais.”

Quanto à Sirin Labs, um varejista ucraniano chamado Legio LLC confirmou que em breve começará a vender telefones Sirin na Ucrânia. Um porta-voz da Sirin Labs disse ao CoinDesk que mais de 10.000 telefones foram fabricados até agora e que a empresa planeja abrir uma loja principal em Tóquio em abril.

Hogeg disse que tais “produtos reais” levarão a Tecnologia blockchain “aos Mercados de massa”, concluindo:

"O que vejo agora é que muita besteira está saindo da indústria e as pessoas reais que realmente entendem a indústria, a filosofia e o potencial por trás dela estão ficando."

Imagem de Moshe Hogeg via Sirin Labs