Аналіз показує, що ICO Крипто Моше Хогега мають незвичайні моделі

Найбільш відомий у всьому світі як виконавчий директор стартапу Sirin Labs, що займається розробкою блокчейн-смартфонів, Моше Хогег стає відомим ще чимось в Ізраїлі – зростанням судових позовів.

Як широко повідомляють регіональні ЗМІ, а позов подані в січні претензії Хогег незаконно привласнив кошти від продажу нових криптовалют як для власної вигоди, так і для отримання користі для свого інвестиційного портфеля, включаючи Sirin Labs. Суддя має повідомляється Дано Хогегу до 15 березня, щоб розрахуватися з позивачем, китайським інвестором Чжевен Ху. (Оновлення 14 березня 22:05 UTC: Ізраїльський суддя Міхал Аміт-Анісман дав Хогегу та позивачеві ще два місяці на позасудове врегулювання конфлікту. Глобуси газета.)

Це слідує попередній випадок за участю компанії Хогега Invest.com, яка згодом була врегульована.

Зокрема, у випадку ICO для стартапу Stox, компанії, співзасновником якої є Хогег і схвалений boxer Флойд Мейвезер (в результаті а добре від SEC), в позовні вимоги Хогег неналежним чином вилучив кошти від свого ICO в розмірі 35 мільйонів доларів і використав кошти для інших проектів, включаючи Sirin Labs, його венчурну фірму Singulariteam і блокчейн-стартап Orbs.

У позові Stox, який зосереджується на кількох розділах білої книги стартапу, стверджується, що Хогег заохочував людей інвестувати в ICO Stox, рекламуючи партнерство зі своєю власною фірмою Invest.com, фактично «уклавши контракт із самим собою», щоб підвищити інтерес до пропозиції. У ньому також сказано, що Хогег представив себе в Telegram як просто інвестора, а не лідера проекту, створюючи ілюзію більшої кількості учасників.

Що стосується позову щодо Stox, Хогег сказав CoinDesk: «Вся справа повністю вигадана» і «буде швидко вирішена в суді».

The Позов Stox також згадує про нібито неправильно розпоряджені кошти, які надходять до Sirin Labs, стартапу якої Хогег зараз є генеральним директором. У 2017 році Sirin зібрав понад 157 мільйонів доларів США під час продажу токенів і зараз шукає партнерів для дистрибуції Смартфон Finney. Хогег сказав, що він сам є ONE із провідних інвесторів у Sirin Labs. Після відходу зі Stox у 2017 році він прийняв керівництво компанією від казахстанського інвестора та засновника Sirin Labs Кенгеса Ракішева.

Позов вимагає частину коштів Хогег нібито погано керував під час ICO Stox, перш ніж він приєднався до Sirin Labs, були певним чином передані блокчейн-компанії Orbs.

Окрім ICO Stox, того ж року Хогег був зазначений як радник компанії ICO LeadCoin, запущений стартапом під назвою Webydo, у який Хогег також інвестував через Singulariteam. Другим керуючим партнером Singulariteam є Ракішев.

Заплутана мережа

У світлі питань, які виникли щодо Stox і Sirin Labs, CoinDesk співпрацює з аналітичною компанією блокчейну. Алетіо, що входить до складу бруклінського конгломерату ConsenSys, використовувати свої нові інструменти звітності для вивчення ICO, у яких брав участь Хогег.

Alethio підготувала тристоронній звіт із детальним аналізом, який охоплював ICO Stox, ICO Sirin Labs і ICO LeadCoin.

У звіті робиться висновок, що всі три ICO мають єдиного головного власника — гаманець, який станом на лютий 2019 року все ще містив приблизно 3 відсотки пропозиції всіх трьох токенів відповідно. Цей гаманець, 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, також брав участь у унікальному шаблоні переказів під час ICO LeadCoin, який буде досліджено нижче.

Хоча аналіз блокчейну, проведений Alethio, T показує, хто контролював будь-які гаманці, і представник Хогега відмовився уточнити, чи відомі вони власникам, аналіз блокчейну показав, що гаманець з усіма трьома токенами отримав токени LeadCoin опосередковано, через повторювану схему проксі-передач, від самого продажу LeadCoin.

Окремо Alethio також виявив, що під час продажу токенів Sirin Labs SRN ONE гаманець отримав 4564 ETH з офіційного гаманця продажу SRN. Цей другий гаманець (0x59b681402bcb2c8460a506a88d75be1cf1326528) пізніше повернув ту саму суму ETH на рахунок SRN sale, потенційно створюючи видимість більшої активності.

Науковий спеціаліст Alethio Деннінг Sui пояснив, що її команда «знайшла коло переказів ETH », пов’язаних з ICO SRN. Нарешті, згідно з аналізом Alethio, цей другий гаманець отримав 50 відсотків усіх токенів SRN. Багато токенів SRN з цього гаманця, здається, потрапили на біржі незабаром після продажу.

Обидва ці досліджені гаманці мають історію транзакцій, яка публічно записується в блокчейні Ethereum .

Представник Hogeg сказав, що вони не можуть поділитися інформацією про гаманець, який переробляв кошти ETH під час ICO Sirin Labs і врешті-решт отримав половину пропозиції токенів, за винятком того, що сказав: «Цей гаманець брав участь у передпродажі Sirin Labs».

Коли його запитали, чому цей гаманець отримав токени SRN від продажу, представник Хогега відповів: «Ми не можемо надати додаткову інформацію».

Що говорить блокчейн

Sui пояснив, що дані блокчейну не свідчать про будь-який зв’язок між сторонами, які керували цими гаманцями, пов’язаними зі зняттям коштів із продажу LeadCoin і продажу Sirin Labs відповідно.

Дані також не свідчать про те, що існує закономірність, яка пов’язує ці три продажі, крім звичайних інвесторів, таких як гаманець 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, який є найбільшим власником токенів від Sirin Labs, LeadCoin і Stox.

Незалежно від того, хто керував цим гаманцем верхнього власника під час продажу токенів LeadCoin, аналіз Alethio показав, що він отримував токени LeadCoin з 14 гаманців. Джерело цих токенів LeadCoin, хоч і з проміжними переказами через проксі, можна простежити до початкового договору купівлі-продажу, як показано нижче:

Коротше кажучи, токени, здається, пройшли шлях від офіційного контракту на випуск LeadCoin через численні незалежні гаманці до одного гаманця, який також був ONE із 10 найбільших власників SRN і STX, згідно з аналізом Alethio.

Представник Sirin Lab сказав, що цей гаманець із продажу LeadCoin не має нічого спільного ні з групою Singulariteam, ні з другорядною консалтинговою фірмою Hogeg Alignment Group, додавши:

"Швидше за все, він належить ONE з брокерів у цій галузі. Якщо він має токени LeadCoin, то, ймовірно, тому, що власник інвестував у LeadCoin".

Новий пакет Алетіо інструменти розслідування Sui сказав, що вони не призначені для керівництва інтерпретацією даних. Натомість ці інструменти призначені лише для того, щоб допомогти людям приймати більш обґрунтовані рішення на основі розуміння FLOW коштів.

Група вирівнювання

Крім згаданого вище позову, схоже, що деякі відносини Хогега з іншими компаніями в Крипто екосистемі зараз можуть бути напруженими.

З моменту приєднання до сектору блокчейнів у 2013 році Хогег інвестував і працював із багатьма ізраїльськими Крипто стартапами. Хогег є власником як фонду венчурного капіталу Singulariteam, так і консалтингової компанії Alignment Group, яка займається блокчейном. А прес-реліз виданий у 2017 році вказав, що Alignment засновується як «блокчейн-хаб» Singulariteam Хогега, блокчейн-фірмою BlockchainIL та Крипто групою CoinTree Capital, якою керує Уріель Пелед, також засновник Orbs. У прес-релізі також зазначено, що серед клієнтів Alignment був Bancor, і міститься фотографія співзасновника Bancor Еяля Герцога.

Логотип компанії Bancor залишається в списку консалтингової фірми сторінка портфоліо. Однак, хоча Sirin Labs співпрацювала з Bancor у Продаж токенів SRN і Bancor опублікували a Пост у Facebook Про SRN представник Bancor сказав CoinDesk , що «жоден із засновників Bancor ніколи не працював з Моше Хогегом як інвестором», і вони не мали жодної «угоди з Alignment Group».

Логотип компанії Orbs також з’являється на веб-сайті Alignment. Представник Orbs сказав CoinDesk , що хоча «кілька засновників Orbs спочатку розглядали можливість участі в Alignment», ніхто з них офіційно не брав участі. Орбс засновник і колишній генеральний директор CoinTree Пелед також був представлений як радник LeadCoin з цього приводу Веб-сайт ICO у 2017 році зв'язок Orbs також спростував.

Хогег розповів CoinDesk , що через кілька тижнів після заснування Alignment обидва інші підприємці – Пелед і Герцог – залишили консалтингову фірму, залишивши його єдиним власником. У той час як представник Orbs заперечив причетність до будь-якого з Крипто Хогега, CoinDesk зміг підтвердити команді Orbs, що Хогег інвестував у Orbs через Singulariteam.

Авішай Зів, генеральний директор Singulariteam і Alignment, розповів CoinDesk , що його компанії інвестували в Bancor і Orbs. Зів пояснив, що ці інвестиції іноді приймали форму послуг, що надаються Alignment, традиційних фіатних інвестицій через Singulariteam або Криптовалюта, надсилану Hogeg, залежно від контексту.

«Singulariteam, як венчурна компанія, не має права брати участь у будь-якому ICO», — сказав Зів про поточні правові обмеження в Ізраїлі. "Тож, можливо, іноді Моше робить це на особистому рівні. Можливо, іноді інші партнери також роблять це на особистому рівні. Узгодження в основному отримує виплати в світлі угод про надання послуг до ICO".

Фінансовий директор Singulariteam Гай Елханані одночасно є фінансовим директором Sirin Labs.

Що стосується позову, то в ньому стверджується, що Хогег закликав інвесторів взяти участь в ICO Stox, стверджуючи, що токен може бути розміщений на біржі Криптовалюта Binance. Консалтингова компанія Alignment Group, якою володіє Hogeg, розміщує Binance на сторінці свого портфоліо.

Однак представник Binance сказав CoinDesk:

«Ми не пов’язані з Alignment Group. Ми припускаємо, що компанія розмістила логотип Binance на своєму веб-сайті, щоб вказати на свій особистий портфель проектів, тобто вони можуть бути власниками Binance Coin (BNB). Ми не пов’язані зі STOX або Moshe».

Sirin Labs

Так само, як обидва Стокс і LeadCoin жетони, токен SRN від Sirin Labs постраждав на ширшому ринку, оскільки ціни на ефір впали.

Відповідно до ICO-class-action.org, зараз є 52 особи, зацікавлені в поданні нового позову проти Sirin Labs, оскільки цей актив SRN і його екосистема блокчейну можуть не мати достатньої цінності. На момент публікації незрозуміло, хто буде позивачем або якими будуть деталі цієї передбачуваної справи, хоча представник сайту підтвердив, що документація щодо цієї потенційної справи триває.

Говорячи про ширші настрої ринку, які могли вплинути на те, як люди бачать його проекти, Хогег сказав CoinDesk:

«Ми побачили, що в індустрію [блокчейн] було вкладено багато цінності, але для реальних користувачів не було створено великої цінності».

Що стосується Sirin Labs, український рітейлер Legio LLC підтвердив, що незабаром почне продавати телефони Sirin в Україні. Представник Sirin Labs повідомив CoinDesk, що на даний момент було виготовлено понад 10 000 телефонів, і компанія планує відкрити флагманський магазин у Токіо цього квітня.

Хогег сказав, що такі «реальні продукти» виведуть Технології блокчейн «на масові Ринки», зробивши висновок:

«Те, що я зараз бачу, полягає в тому, що багато дурниці покидають галузь, а справжні люди, які дійсно розуміють індустрію, філософію та потенціал, що стоїть за нею, залишаються».

Зображення Моше Хогега через Sirin Labs