Las ICO del magnate de Cripto Moshe Hogeg presentan patrones inusuales, según un análisis

Moshe Hogeg, más conocido internacionalmente como el director ejecutivo de la startup de teléfonos inteligentes blockchain Sirin Labs, se está volviendo conocido por otra cosa en Israel: las crecientes demandas.

Como informaron ampliamente los medios de comunicación regionales, unpleitopresentada en enero alega que Hogeg se apropió indebidamente de fondos de la venta de nuevas criptomonedas tanto para su propio beneficio como para beneficiar su cartera de inversiones, incluyendo Sirin Labs. El juez hasegún se informadado a Hogeg hasta el 15 de marzo para llegar a un acuerdo con el demandante, el inversor chino Zhewen Hu.Actualización, 14 de marzo, 22:05 UTC:El juez israelí Michal Amit-Anisman ha dado a Hogeg y al demandante otros dos meses para resolver el conflicto extrajudicialmente, segúnGlobos periódico.)

Esto sigue a uncaso anteriorque involucra a la empresa Invest.com de Hogeg, que ya fue resuelta.

En concreto, en el caso de la ICO de la startup Stox, una compañía cofundada por Hogeg y respaldada por el boxeadorFloyd Mayweather(lo que resulta en unabiende la SEC), eldemandas judicialesHogeg retiró inapropiadamente las ganancias de su ICO de 35 millones de dólares y utilizó los fondos para otros proyectos, incluidos Sirin Labs, su firma de capital riesgo Singulariteam y la startup blockchain Orbs.

La demanda de Stox, que se centra en varias secciones del libro blanco de la startup, alega que Hogeg animó a la gente a invertir en la ICO de Stox al promocionar una colaboración con su propia firma, Invest.com, habiendo llegado a un acuerdo consigo mismo para aumentar el interés en la oferta. También afirma que Hogeg se presentó en Telegram como un simple inversor en lugar de como líder del proyecto, creando la ilusión de más participantes.

En cuanto a la demanda relacionada con Stox, Hogeg le dijo a CoinDesk: “Todo el asunto es completamente inventado” y “se resolverá rápidamente en los tribunales”.

El Demanda de StoxTambién menciona fondos presuntamente mal administrados que fueron a parar a Sirin Labs, la startup de la que Hogeg es actualmente director ejecutivo. Sirin recaudó más de 157 millones de dólares en una venta de tokens en 2017 y ahora busca socios de distribución para su...Teléfono inteligente FinneyHogeg afirmó ser ONE de los principales inversores de Sirin Labs. Tras dejar Stox en 2017, tomó las riendas de la compañía de manos del inversor kazajo y fundador de Sirin Labs, Kenges Rakishev.

La demanda reclama parte de los fondos de HogegSupuestamente mal administradoDurante la ICO de Stox, antes de unirse a Sirin Labs, se distribuyeron de alguna manera a la empresa blockchain Orbs.

Más allá de la ICO de Stox, Hogeg fue incluido ese mismo año como asesor de laICO de LeadCoin, lanzada por una startup llamada Webydo en la que Hogeg también invirtió a través de Singulariteam. El segundo socio gerente de Singulariteam es Rakishev.

Red enredada

A la luz de las preguntas que se han planteado sobre Stox y Sirin Labs, CoinDesk se asoció con la firma de análisis blockchain Alethio, parte del conglomerado de Brooklyn ConsenSys, utilizará sus nuevas herramientas de informes para explorar las ICO en las que Hogeg ha estado involucrado.

Alethio preparó un informe de tres puntos que detalla su análisis, que cubrió la ICO de Stox, la ICO de Sirin Labs y la ICO de LeadCoin.

El informe concluye que las tres ICO comparten un único titular principal: una billetera que, en febrero de 2019, aún poseía aproximadamente el 3 % del suministro de los tres tokens, respectivamente. Esta billetera, 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, también presentó un patrón único de transferencias durante la ICO de LeadCoin, que se analizará a continuación.

Aunque el análisis de blockchain realizado por Alethio no muestra quién controlaba las billeteras, y el portavoz de Hogeg se negó a aclarar si conocen a los propietarios, el análisis de blockchain sí mostró que la billetera con los tres tokens recibió tokens LeadCoin indirectamente, a través de un patrón repetitivo de transferencias proxy, de la propia venta de LeadCoin.

Por otra parte, Alethio también descubrió que, durante la venta de tokens SRN de Sirin Labs, una billetera recibió 4564 ETH de la billetera oficial de la venta. Esta segunda billetera (0x59b681402bcb2c8460a506a88d75be1cf1326528) posteriormente devolvió la misma cantidad de ETH a la cuenta de la venta, lo que podría dar la impresión de mayor actividad.

La científica de datos de Alethio, Danning Sui, explicó que su equipo "encontró un círculo de transferencias de ETH " relacionado con la ICO de SRN. Finalmente, esta segunda billetera recibió el 50 % de todos los tokens SRN, según el análisis de Alethio. Muchos de los tokens SRN de esta billetera aparentemente terminaron en plataformas de intercambio poco después de la venta.

Ambas billeteras examinadas tienen historiales de transacciones que se registran públicamente en la cadena de bloques Ethereum .

El portavoz de Hogeg dijo que no podían compartir información sobre la billetera que recicló los fondos ETH en la ICO de Sirin Labs y finalmente recibió la mitad del suministro de tokens, excepto para decir: "Esta billetera participó en la preventa de Sirin Labs".

Cuando se le preguntó por qué esta billetera recibió tokens SRN de la venta, el portavoz de Hogeg respondió: "No podemos compartir información adicional".

Lo que dice la cadena de bloques

Sui explicó que los datos de la cadena de bloques no sugieren ninguna conexión entre las partes que operaron estas billeteras involucradas con los retiros de la venta de LeadCoin y la venta de Sirin Labs, respectivamente.

Los datos tampoco sugieren que haya un patrón que conecte estas tres ventas más allá de los inversores comunes, como la billetera 0x8c373ed467f3eabefd8633b52f4e1b2df00c9fe8, que es un importante tenedor de tokens de Sirin Labs, LeadCoin y Stox.

Independientemente de quién operó la billetera principal durante la venta de tokens LeadCoin, el análisis de Alethio mostró patrones de recepción de tokens LeadCoin desde 14 billeteras. El origen de esos tokens LeadCoin, aunque con transferencias proxy de por medio, se remonta al contrato de venta original, como se ilustra a continuación:

En resumen, los tokens parecen haber pasado del contrato oficial de emisión de LeadCoin, a través de numerosas billeteras independientes, a una sola billetera que también resultó ser ONE de los 10 principales poseedores de SRN y STX, según el análisis de Alethio.

El portavoz de Sirin Lab afirmó que esta billetera de la venta de LeadCoin no tiene nada que ver con el grupo Singulariteam ni con la consultora secundaria de Hogeg, Alignment Group, y agregó:

Lo más probable es que pertenezca a ONE de los corredores de este sector. Si tiene tokens LeadCoin, probablemente se deba a que el propietario ha invertido en LeadCoin.

La nueva suite de Alethioherramientas de investigación Sui afirmó que estas herramientas no pretenden guiar la interpretación de los datos. En cambio, su objetivo es simplemente ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas basadas en la comprensión del FLOW de fondos.

Grupo de Alineación

Además de la demanda mencionada anteriormente, parece que algunas de las relaciones de Hogeg con otras empresas del ecosistema Cripto pueden verse ahora tensas.

Desde que se unió al sector blockchain en 2013, Hogeg ha invertido y colaborado con muchas startups de Cripto de Israel. Hogeg es propietario tanto del fondo de capital riesgo Singulariteam como de la consultora blockchain Alignment Group. presione soltar Un comunicado de prensa emitido en 2017 indicó que Alignment se estaba fundando como un "centro blockchain" por Singulariteam de Hogeg, la firma blockchain BlockchainIL y el grupo de inversión en Cripto CoinTree Capital, dirigido por Uriel Peled, también fundador de Orbs. El comunicado de prensa también indicó que entre los clientes de Alignment se encontraba Bancor, e incluye una foto de Eyal Herzog, cofundador de Bancor .

El logotipo de la empresa Bancor sigue figurando en el historial de la consultora. página de portafolioSin embargo, mientras Sirin Labs se asoció con Bancor en el Venta de tokens SRN y Bancor publicó un Publicación de Facebook Sobre SRN, un portavoz de Bancor le dijo a CoinDesk que “ningún fundador de Bancor ha trabajado jamás con Moshe Hogeg como inversor” y que no tenían ningún “acuerdo con Alignment Group”.

El logotipo de Orbs también aparece en el sitio web de Alignment. Un portavoz de Orbs declaró a CoinDesk que, si bien varios fundadores de Orbs consideraron inicialmente participar en Alignment, ninguno participó oficialmente. El fundador de Orbs y ex director ejecutivo de CoinTreePeled también apareció como asesor de LeadCoin en eseSitio web de la ICOEn 2017, Orbs también negó una conexión.

Hogeg declaró a CoinDesk que, pocas semanas después de fundar Alignment, los otros dos emprendedores, Peled y Herzog, dejaron la firma de asesoría, dejándolo como único propietario. Si bien un portavoz de Orbs negó su participación en ninguno de los proyectos de Cripto de Hogeg, CoinDesk pudo confirmar con el equipo de Orbs que Hogeg invirtió en Orbs a través de Singulariteam.

Avishai Ziv, director ejecutivo de Singulariteam y Alignment, declaró a CoinDesk que sus empresas invirtieron tanto en Bancor como en Orbs. Ziv explicó que estas inversiones a veces se concretaban en servicios prestados por Alignment, inversiones fiduciarias tradicionales a través de Singulariteam o Criptomonedas enviadas por Hogeg, según el contexto.

“Singulariteam, como empresa de capital riesgo, no puede participar en ninguna ICO”, dijo Ziv sobre las restricciones legales actuales en Israel. “Así que, a veces, quizás Moshe lo hace a nivel personal. Quizás otros socios también lo hacen a nivel personal. Alignment recibe pagos principalmente en función de los acuerdos de servicio previos a la ICO”.

El director financiero de Singulariteam, Guy Elhanani, también es simultáneamente el director financiero de Sirin Labs.

En cuanto a la demanda, se afirma que Hogeg instó a los inversores a participar en la ICO de Stox, afirmando que el token podría cotizar en Binance, la plataforma de intercambio de Criptomonedas . La consultora Alignment Group, propiedad de Hogeg, incluye a Binance en su página de cartera.

Sin embargo, un portavoz de Binance le dijo a CoinDesk:

No tenemos ninguna afiliación con Alignment Group. Suponemos que la empresa ha incluido el logotipo de Binance en su sitio web para indicar su cartera personal de proyectos; es decir, podrían ser titulares de Binance Coin (BNB). No tenemos ninguna afiliación con STOX ni con Moshe.

Laboratorios Sirin

Al igual que ambosStox y Moneda de plomotokens, el token SRN de Sirin Labs sufrió en el mercado en general desde que cayeron los precios de Ether.

De acuerdo a ICO-class-action.orgActualmente, hay 52 personas interesadas en presentar una nueva demanda contra Sirin Labs debido a que el activo de SRN y su ecosistema blockchain podrían no tener suficiente valor. Al cierre de esta edición, se desconoce quiénes serían los demandantes ni cuáles serían los detalles de este supuesto caso, aunque un representante del sitio confirmó que la documentación para este posible caso está en curso.

Hablando del sentimiento más amplio del mercado que podría haber influido en cómo la gente ve sus proyectos, Hogeg le dijo a CoinDesk:

“Hemos visto mucho valor invertido en la industria [blockchain], pero no se ha creado mucho valor para los usuarios reales”.

En cuanto a Sirin Labs, el minorista ucraniano Legio LLC confirmó que pronto comenzará a vender teléfonos Sirin en Ucrania. Un portavoz de Sirin Labs declaró a CoinDesk que hasta la fecha se han fabricado más de 10 000 teléfonos y que la compañía planea abrir una tienda insignia en Tokio este abril.

Hogeg afirmó que estos "productos reales" llevarán la Tecnología blockchain "a los Mercados masivos", y concluyó:

"Lo que veo ahora mismo es que mucha basura está saliendo de la industria, y la gente que realmente entiende la industria, su filosofía y su potencial se queda".

Imagen de Moshe Hogeg vía Sirin Labs