May Bagong Paraan Para Maibalik ang Iyong Ninakaw na Crypto

"Ang una kong pagkatalo ay sa CoinsMarkets. Nangyari ito nang magsara ang exchange gamit ang aming mga pondo. T ko man lang sinubukang makipag-ugnayan sa sinuman o alertuhan ang sinumang pulis."

Ito ang mga salita ng isang matapang Crypto investor – ONE sa marami na tumugon isang tweet nagtatanong tungkol sa kawalan ng recourse na kinakaharap ng mga tao kapag ang kanilang mga asset ay ninakaw sa isang hack, exit scam o Ponzi scheme.

Mayroong hanggang $10 bilyon sa ninakaw na Crypto sa merkado, ayon kay Pawel Kuskowski, CEO ng blockchain sleuthing firm na Coinfirm. At gusto niyang bigyan ang mga biktima ng pagkakataong lumaban na maibalik ang kanilang mga pondo.

Eksklusibong ibinunyag sa CoinDesk, ang Coinfirm ay nakipagtulungan sa pandaigdigang kumpanya ng pagsisiyasat na Kroll, isang dibisyon ng consulting firm na Duff & Phelps. Ang pinagsamang inisyatiba na inilulunsad ay tinatawag ReclaimCrypto, at pinagsasama ang pinakabagong blockchain forensic techniques sa mas matatag na mundo ng legal na imbestigasyon at pagbawi ng asset.

Sinabi ni Kuskowski sa CoinDesk:

"Sa ngayon, wala ONE lugar kung saan maaaring pumunta ang mga biktima at humingi ng tulong. Halos parang nagsusumamo sila na magkaroon ng interesado sa kanilang kaso. Sa huli, kailangan nilang ayusin ito mismo; tingnan ang tungkol sa pagkuha ng abogado, marahil sa ibang hurisdiksyon."

Iba-iba ang mga figure sa kung ano ang mababawi. Halimbawa, ang CipherTrace, isa pang analytics firm kamakailan ay nagsabi ng ilan $4 bilyon sa Crypto ay nawala ngayong taon. Kasama sa pagtatantya ni Kuskowski ang mga makasaysayang (at hindi pa nareresolba) Events tulad ng Mt Gox, na sa pera ngayon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1 bilyon.

Hindi na kailangang sabihin, hindi lang ito ginagawa ni Kuskowski at ng kanyang koponan para sa ikabubuti ng sangkatauhan – may mga bayad sa tagumpay na ipinapataw sa bawat kaso, sinabi niya sa CoinDesk, idinagdag:

"Sa paggawa ng pagsusuri sa merkado para sa produktong ito, nagsimula kami sa pamamagitan ng pagkalkula ng uri ng mga nangungunang kaso, kung saan alam namin na maaari kaming maging matagumpay at makabawi ng mga pondo, na humigit-kumulang 200 kaso."

Ang mga kasong iyon lamang ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.5 bilyon, idinagdag ni Kuskowski.

Paano ito gumagana

Ang tinapay at mantikilya ng Coinfirm ay anti-money laundering (AML) sa loob ng mga Crypto network, na ginagawa sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasaysayan ng mga transaksyon gamit ang iba't ibang smarts at big-data analytics. Katulad ng tulad ng Chainalysis at Elliptic, gumagana ito sa 50 o higit pang mga palitan at nakabuo ng malaking database sa lugar na ito.

Ang kasosyo ng Coinfirm, si Kroll, ay gumagamit ng isang mas "tradisyonal" na diskarte, na maaaring may kasamang paggawa ng mga utos ng hukuman upang makakuha ng isang internet service provider na magbunyag ng mga detalye tungkol sa isang IP address, o paggamit ng mga dating operatiba ng FBI at CIA upang suriin ang madilim na web para sa aktibidad na kinasasangkutan ng mga ninakaw na pondo.

Read More: Ano ang Dapat Nating Gawin Sa Mga Ninakaw na Bitcoin?

Dapat itong ituro na ang Kroll ay hindi bago sa Crypto: Ang kumpanya ay nagtrabaho sa US Securities and Exchange Commission (SEC) noong nakaraang taon kaugnay ng mga mapanlinlang na alok ng barya. Sinabi rin ni Kroll sa CoinDesk na nakatulong ito sa pagsubaybay sa mga may kasalanan sa Europe ng $27.8 milyon na pagnanakaw ng Bitcoin .

Kung pipiliin ito ng mga biktima ng pagkawala, maaaring ihanay ni Kroll ang pagpopondo sa paglilitis ng third-party. Nangangahulugan ito na ang mga kumpanyang nagbibigay ng espesyal Finance sa legal na merkado, tulad ng Burford Capital o Therium, ay sasagutin ang halaga ng paglilitis ng mga tao. Para dito, kumukuha sila ng humigit-kumulang 30 porsiyento ng mga narekober na pondo at ibinabalik ang natitira sa mga biktima.

Si Benedict Hamilton, isang managing director sa Kroll, ay nagsabi sa CoinDesk:

"Mula sa pananaw ng isang biktima, kung saan nabigo ang pulisya na mabawi ang perang iyon, hindi nila kailangang gumastos ng kahit ano para makakuha ng isang bagay. At walang ONE ang nakakabawi ng pondo para sa kanila nang walang pahintulot nila. Ginagawa nitong kakaiba ang buong ekonomiya ng pagbawi ng mga ninakaw na pondo - na lubhang kapana-panabik."

Ang pagtukoy sa Coinfirm bilang "isang sulo na nagniningning sa blockchain," sinabi ni Hamilton na maaari itong palawigin ng Kroll sa madilim na kailaliman ng madilim na web. Ang Kroll Cyber ​​ay nagpapatakbo ng isang espesyalistang darkweb unit mula sa Pittsburgh, Pa., na pinangangasiwaan ni Keith Wojcieszek, ang dating pinuno ng criminal investigations unit ng cyber division ng US Secret Service.

Ang operasyong ito ay nag-crunch ng mga petabytes ng dark web data mula sa mga peer-to-peer na site, sabi ni Hamilton, idinagdag:

“Sa pag-iisip ng inisyatiba ng ReclaimCrypto, nagawa naming muling gamitin ito upang makapasok kami sa database na iyon gamit ang string ng wallet at maghanap ng anumang mga identifier na nauugnay sa pangalan ng wallet na iyon – marahil isang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng mga nakaw na credit card o isang taong nag-aalok ng mga serbisyong kriminal at pagbibigay ng wallet na iyon bilang isang address."

Social Media ang pera

Ipinaliwanag ni Hamilton na mayroong dalawang landas na maaaring sundin pagdating sa isang pagsisiyasat sa Crypto : alamin kung sino ang gumawa nito o Social Media ang pera.

Ang layunin ng ReclaimCrypto dito ay pagbawi ng asset, una at pangunahin, dahil iyon ang binabayaran ng kliyente. Ngunit sa huli ang parehong mga landas ay humahantong sa parehong lugar, sabi ni Hamilton, idinagdag:

"Ito ay hindi maisip na ang proseso ng pagsisiyasat ay matatapos nang hindi namin ibibigay ang lahat ng mga detalye sa may-katuturang pagpapatupad ng batas para sa kanila pagkatapos ay makuha ang pakinabang ng trabaho at ikulong ang mga magnanakaw."

Ang karamihan sa pagtutuon ng ReclaimCrypto ay sa Bitcoin at ether, ngunit sasakupin din ang XRP, BCH, LTC, NEO at DASH. Ang mga kapus-palad na nawalan ng mga ari-arian ay maaaring Learn nang higit pa dito.

Tulad ng para sa mga na-nakawan ng mga barya, ang ilan ay nananatiling pilosopiko tungkol dito. "Iyan ang buhay," sabi ng nabanggit na mamumuhunan, idinagdag:

“Napakalaki nito sa akin at bahagi ito ng aking pakikipagsapalaran sa Crypto.”

Cybercrime larawan sa pamamagitan ng Shutterstock