Existe uma nova maneira de recuperar suas Cripto roubadas

“Minha primeira perda foi com a CoinsMarkets. Aconteceu quando a exchange fechou com nossos fundos. Eu T tentei contatar ninguém ou alertar a polícia.”

Estas são as palavras de um intrépido investidor em Cripto – um dos muitos que responderam a um tweetperguntando sobre a falta de recursos que as pessoas enfrentam quando seus ativos são roubados em um hack, esquema de saída ou esquema Ponzi.

Há até US$ 10 bilhões em Cripto roubadas no mercado, de acordo com Pawel Kuskowski, CEO da empresa de investigação de blockchain Coinfirm. E ele quer dar às vítimas uma chance de lutar para obter seus fundos de volta.

Exclusivamente revelado ao CoinDesk, a Coinfirm se uniu à empresa de investigações globais Kroll, uma divisão da empresa de consultoria Duff & Phelps. A iniciativa conjunta que está sendo lançada é chamada RecuperarCripto, e combina as mais recentes técnicas forenses de blockchain com o mundo mais estabelecido de investigação legal e recuperação de ativos.

Kuskowski disse ao CoinDesk:

“Até agora, não há um lugar onde as vítimas possam ir e obter ajuda. É quase como se estivessem implorando para que alguém se interesse pelo caso delas. No final, elas têm que resolver isso sozinhas; veja sobre conseguir um advogado, talvez em alguma outra jurisdição.”

Os números sobre o que é recuperável variam. Por exemplo, a CipherTrace, outra empresa de análise, disse recentemente que algunsUS$ 4 bilhões em Cripto foi perdido este ano. A estimativa de Kuskowski inclui Eventos históricos (e ainda não resolvidos) como o Mt Gox, que em valores atuais representaria cerca de US$ 1 bilhão.

Nem é preciso dizer que Kuskowski e sua equipe não estão fazendo isso apenas para o bem da humanidade – há taxas de sucesso cobradas caso a caso, ele disse ao CoinDesk, acrescentando:

“Ao fazer a análise de mercado para este produto, começamos calculando o tipo de casos principais, onde sabemos que poderíamos ter sucesso e recuperar fundos, que eram cerca de 200 casos.”

Somente esses casos representam cerca de US$ 1,5 bilhão, acrescentou Kuskowski.

Como funciona

O ganha-pão da Coinfirm é o combate à lavagem de dinheiro (AML) dentro de redes Cripto , feito pela análise do histórico de transações usando vários smarts e análises de big data. Semelhante a empresas como Chainalysis e Elliptic, ela trabalha com cerca de 50 exchanges e construiu um grande banco de dados nessa área.

O parceiro da Coinfirm, Kroll, adota uma abordagem mais "tradicional", que pode envolver a produção de ordens judiciais para que um provedor de serviços de internet revele detalhes sobre um endereço IP, ou usar ex-agentes do FBI e da CIA para vasculhar a dark web em busca de atividades envolvendo fundos roubados.

Leia Mais: O que devemos fazer com Bitcoins roubados?

Vale ressaltar que a Kroll não é novata em Cripto: a empresa trabalhou com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ano passado em relação a ofertas fraudulentas de moedas. Kroll também disse à CoinDesk que ajudou a rastrear os perpetradores na Europa do roubo de Bitcoin de US$ 27,8 milhões.

Se as vítimas de perdas assim escolherem, a Kroll pode potencialmente alinhar financiamento de litígio de terceiros. Isso significa que empresas que fornecem Finanças especializado para o mercado jurídico, como Burford Capital ou Therium, arcarão com o custo do litígio das pessoas. Para isso, elas pegam cerca de 30% dos fundos recuperados e devolvem o restante para as vítimas.

Benedict Hamilton, diretor administrativo da Kroll, disse ao CoinDesk:

“Do ponto de vista da vítima, onde a polícia não conseguiu recuperar o dinheiro, eles não estão tendo que gastar nada para obter algo. E ONE recupera fundos em seu nome sem sua permissão. Isso torna toda a economia de recuperar fundos roubados muito diferente – o que é muito emocionante.”

Referindo-se à Coinfirm como “uma tocha brilhando no blockchain”, Hamilton disse que isso pode ser estendido pela Kroll para as profundezas obscuras da dark web. A Kroll Cyber ​​administra uma unidade especializada em dark web em Pittsburgh, Pensilvânia, que é supervisionada por Keith Wojcieszek, o ex-chefe da unidade de investigações criminais da divisão cibernética do Serviço Secret dos EUA.

Esta operação processa petabytes de dados da dark web de sites ponto a ponto, disse Hamilton, acrescentando:

“Com a iniciativa ReclaimCrypto em mente, conseguimos reutilizá-la para que pudéssemos acessar esse banco de dados com uma sequência de carteira e procurar por quaisquer identificadores associados a esse nome de carteira – talvez uma conversa sobre a venda de cartões de crédito roubados ou alguém oferecendo serviços criminosos e fornecendo essa carteira como um endereço.”

Siga o dinheiro

Hamilton explicou que há dois caminhos que podem ser seguidos quando se trata de uma investigação de Cripto : descobrir quem fez isso ou Siga o dinheiro.

O objetivo da ReclaimCrypto aqui é a recuperação de ativos, antes de tudo, já que é por isso que o cliente está pagando. Mas, no final das contas, ambos os caminhos levam ao mesmo lugar, disse Hamilton, acrescentando:

“É inconcebível que o processo investigativo termine sem que forneçamos todos os detalhes às autoridades policiais relevantes para que elas possam então se beneficiar do trabalho e prender os ladrões.”

A maior parte do foco da ReclaimCrypto será em Bitcoin e ether, mas também cobrirá XRP, BCH, LTC, NEO e DASH. Os infelizes que perderam ativos podem Aprenda mais aqui.

Quanto àqueles que tiveram moedas roubadas, alguns permanecem filosóficos sobre isso. “É a vida”, disse o investidor acima mencionado, acrescentando:

“Isso me fez crescer muito e faz parte da minha aventura em Cripto.”

Cibercrimeimagem via Shutterstock