Il existe une nouvelle façon de récupérer vos Crypto volées

« Ma première perte a été avec CoinsMarkets. C'est arrivé lorsque la plateforme d'échange a fermé avec nos fonds. Je n'ai même T essayé de contacter qui que ce soit ni d'alerter la police. »

Ce sont les mots d'un intrépide investisseur en Crypto - ONEun des nombreux qui ont répondu à un tweets'interroger sur le manque de recours auquel les gens sont confrontés lorsque leurs actifs sont volés lors d'un piratage, d'une escroquerie à la sortie ou d'un système de Ponzi.

Selon Pawel Kuskowski, PDG de Coinfirm, une société spécialisée dans la recherche de Crypto, jusqu'à 10 milliards de dollars seraient en circulation sur le marché. Il souhaite donner aux victimes une chance de récupérer leurs fonds.

Révélée en exclusivité à CoinDesk, Coinfirm s'est associée au cabinet d'investigation international Kroll, une division du cabinet de conseil Duff & Phelps. L'initiative conjointe lancée s'intitule « Kroll ». ReclaimCrypto, et combine les dernières techniques médico-légales de la blockchain avec le monde plus établi de l'enquête juridique et de la récupération d'actifs.

Kuskowski a déclaré à CoinDesk:

Jusqu'à présent, il n'existe aucun endroit ONE où les victimes peuvent se rendre pour obtenir de l'aide. C'est presque comme si elles imploraient quelqu'un pour que leur cas soit pris en charge. Au final, elles doivent se débrouiller seules ; elles peuvent consulter un avocat, peut-être dans une autre juridiction.

Les chiffres concernant les données récupérables varient. CipherTrace, une autre société d'analyse, a par exemple récemment déclaré que certaines4 milliards de dollars en Crypto a été perdu cette année. L'estimation de Kuskowski inclut des Événements historiques (et non encore résolus) comme Mt Gox, qui, en monnaie actuelle, représenteraient environ 1 milliard de dollars.

Il va sans dire que Kuskowski et son équipe ne font pas cela uniquement pour le bien de l'humanité : des frais de réussite sont prélevés au cas par cas, a-t-il déclaré à CoinDesk, ajoutant :

« Lors de l'analyse de marché de ce produit, nous avons commencé par calculer les principaux cas où nous savions que nous pourrions réussir et récupérer des fonds, soit environ 200 cas. »

Ces cas représentent à eux seuls environ 1,5 milliard de dollars, a ajouté Kuskowski.

Comment ça marche

La principale activité de Coinfirm est la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein des réseaux Crypto , grâce à l'analyse de l'historique des transactions à l'aide de diverses technologies et d'analyses de big data. À l'instar de Chainalysis et Elliptic, Coinfirm collabore avec une cinquantaine d'échanges et a constitué une importante base de données dans ce domaine.

Le partenaire de Coinfirm, Kroll, adopte une approche plus « traditionnelle », qui peut impliquer de produire des ordonnances judiciaires pour obliger un fournisseur d’accès Internet à révéler des détails sur une adresse IP, ou de faire appel à d’anciens agents du FBI et de la CIA pour parcourir le dark web à la recherche d’activités impliquant des fonds volés.

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Il convient de souligner que Kroll n'est pas nouveau dans le domaine des Crypto: la société a travaillé avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. l'année dernière En lien avec des offres frauduleuses de cryptomonnaies. Kroll a également déclaré à CoinDesk avoir aidé à retrouver les auteurs en Europe du vol de 27,8 millions de dollars de Bitcoin .

Si les victimes le souhaitent, Kroll peut potentiellement obtenir un financement tiers pour leurs litiges. Ainsi, des sociétés spécialisées dans le Finance du marché juridique, comme Burford Capital ou Therium, prendront en charge les frais de litige. Pour ce faire, elles prélèvent environ 30 % des fonds récupérés et restituent le reste aux victimes.

Benedict Hamilton, directeur général de Kroll, a déclaré à CoinDesk:

Du point de vue de la victime, si la police n'a pas réussi à récupérer l'argent, elle n'a rien à débourser. Et ONE ne récupère les fonds en son nom sans son autorisation. Cela rend toute la rentabilité du recouvrement des fonds volés très différente, ce qui est très stimulant.

Qualifiant Coinfirm de « torche éclairant la blockchain », Hamilton a déclaré que Kroll pouvait étendre cette activité jusqu'aux profondeurs obscures du dark web. Kroll Cyber ​​gère une unité spécialisée dans le dark web basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, supervisée par Keith Wojcieszek, ancien chef de l'unité d'enquête criminelle de la division cybernétique des services Secret américains.

Cette opération traite des pétaoctets de données du dark web provenant de sites peer-to-peer, a déclaré Hamilton, ajoutant :

« Avec l'initiative ReclaimCrypto en tête, nous avons pu la réutiliser afin de pouvoir accéder à cette base de données avec une chaîne de portefeuille et rechercher tous les identifiants associés à ce nom de portefeuille – peut-être une conversation sur la vente de cartes de crédit volées ou quelqu'un offrant des services criminels et fournissant ce portefeuille comme adresse. »

Réseaux sociaux l'argent

Hamilton a expliqué qu'il existe deux voies à suivre lorsqu'il s'agit d'une enquête sur les Crypto : découvrir qui l'a fait ou Réseaux sociaux l'argent.

L'objectif principal de ReclaimCrypto est la récupération des actifs, car c'est ce pour quoi le client paie. Mais au final, les deux voies mènent au même résultat, a déclaré Hamilton, ajoutant :

« Il est inconcevable que le processus d’enquête se termine sans que nous fournissions tous les détails aux forces de l’ordre compétentes pour qu’elles puissent ensuite tirer profit du travail accompli et arrêter les voleurs. »

ReclaimCrypto se concentrera principalement sur le Bitcoin et l'Ether, mais couvrira également XRP, BCH, LTC, NEO et DASH. Les personnes ayant perdu des actifs peuvent en Guides plus. ici.

Quant à ceux qui se sont fait voler des pièces, certains restent sceptiques. « C'est la vie », a déclaré l'investisseur susmentionné, ajoutant :

« Cela m'a fait beaucoup grandir et cela fait partie de mon aventure dans la Crypto. »

Cybercriminalitéimage via Shutterstock