Є новий спосіб повернути вкрадену Крипто

"Моя перша втрата була з CoinsMarkets. Це сталося, коли біржа закрилася з нашими коштами. Я навіть T намагався ні з ким зв'язатися або повідомити поліцію".

Це слова безстрашного Крипто – ONE з багатьох, хто на них відповів твіт запитуючи про відсутність прав, з якими стикаються люди, коли їхні активи викрадають під час злому, шахрайства або схеми Понці.

За словами Павла Кусковскі, генерального директора компанії Coinfirm, яка розслідує блокчейни, на ринку є вкрадена Крипто на 10 мільярдів доларів. І він хоче дати жертвам шанс отримати свої кошти назад.

Ексклюзивно розкрито CoinDesk, Coinfirm об’єдналася з глобальною дослідницькою компанією Kroll, підрозділом консалтингової компанії Duff & Phelps. Спільна ініціатива, що запускається, називається ReclaimCrypto, і поєднує в собі найновіші криміналістичні методи блокчейну з більш усталеним світом судових розслідувань і повернення активів.

Кусковскі сказав CoinDesk:

"Поки що немає ONE місця, куди жертви могли б піти і отримати допомогу. Це майже так, ніби вони благають когось зацікавити їхньою справою. Зрештою, вони повинні вирішити це самі; подбати про те, щоб отримати адвоката, можливо, в іншій юрисдикції".

Цифри щодо того, що можна відновити, відрізняються. Наприклад, CipherTrace, ще одна аналітична компанія, нещодавно заявила про це 4 мільярди доларів у Крипто було втрачено цього року. Оцінка Кусковскі включає історичні (і досі невирішені) Заходи , такі як гора Гокс, яка в сьогоднішніх грошах становить близько 1 мільярда доларів.

Зайве говорити, що Кусковскі та його команда роблять це не лише для блага людства – гонорари за успіх стягуються в кожному конкретному випадку, сказав він CoinDesk, додавши:

«Проводячи аналіз ринку для цього продукту, ми почали з розрахунку найпопулярніших випадків, де, як ми знаємо, могли б досягти успіху та повернути кошти, а це було близько 200 випадків».

Лише ці випадки складають приблизно 1,5 мільярда доларів, додав Кусковскі.

Як це працює

Головним завданням Coinfirm є боротьба з відмиванням грошей (AML) у Крипто мережах, що здійснюється шляхом аналізу історії транзакцій за допомогою різноманітних інтелектуальних засобів і аналізу великих даних. Подібно до Chainalysis і Elliptic, він працює з приблизно 50 біржами та створив велику базу даних у цій галузі.

Партнер Coinfirm, Kroll, використовує більш «традиційний» підхід, який може включати видачу судових рішень, щоб змусити постачальника послуг Інтернету розкрити подробиці про IP-адресу, або використання колишніх співробітників ФБР і ЦРУ для пошуку в темній мережі діяльності, пов’язаної з вкраденими коштами.

Читайте також: Що нам робити з вкраденими біткойнами?

Слід зазначити, що Kroll не новачок у Крипто: фірма співпрацювала з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) минулого року щодо шахрайських пропозицій монет. Кролл також повідомив CoinDesk , що допоміг розшукати зловмисників у Європі, які вкрали Bitcoin на суму 27,8 мільйона доларів.

Якщо жертви збитків вирішать, Kroll потенційно може залучити стороннє фінансування судових процесів. Це означає, що компанії, які надають спеціалізоване Фінанси юридичному ринку, такі як Burford Capital або Therium, візьмуть на себе витрати, пов’язані з судовими процесами. За це вони забирають близько 30 відсотків вилучених коштів, а решту повертають потерпілим.

Бенедикт Гамільтон, керуючий директор Kroll, сказав CoinDesk:

"З точки зору потерпілого, якщо поліції не вдалося повернути ці гроші, їм не потрібно нічого витрачати, щоб щось отримати. І ONE не повертає кошти від їх імені без їхнього дозволу. Це робить економіку повернення вкрадених коштів зовсім іншою – і це дуже захоплююче".

Називаючи Coinfirm «факелом, що світить на блокчейні», Гамільтон сказав, що Кролл може розширити це в темних глибинах темної мережі. Kroll Cyber ​​керує спеціалізованим темно-веб-підрозділом у Піттсбурзі, штат Пенсильванія, яким керує Кейт Войцешек, колишній керівник підрозділу кримінальних розслідувань кібервідділу Secret служби США.

Ця операція обробляє петабайти даних темної мережі з однорангових сайтів, сказав Гамільтон, додавши:

«З огляду на ініціативу ReclaimCrypto, ми змогли перепрофілювати її, щоб ми могли зайти в цю базу даних із рядком гаманця та шукати будь-які ідентифікатори, пов’язані з цим ім’ям гаманця — можливо, розмова про продаж викрадених кредитних карток або хтось пропонує злочинні послуги та надає цей гаманець як адресу».

Соціальні мережі грошима

Гамільтон пояснив, що є два шляхи, якими можна піти, коли справа доходить до розслідування Крипто : з’ясувати, хто це зробив, або Соціальні мережі грошима.

Метою ReclaimCrypto тут є, перш за все, повернення активів, оскільки це те, за що платить клієнт. Але зрештою обидва шляхи ведуть до одного місця, сказав Гамільтон, додавши:

«Неможливо уявити, щоб процес розслідування завершився без того, щоб ми надали всі подробиці відповідним правоохоронним органам, щоб вони потім отримали вигоду від роботи та затримали злодіїв».

Основну увагу ReclaimCrypto буде зосереджено на Bitcoin та ефірі, але також охопить XRP, BCH, LTC, NEO та DASH. Нещасні, які втратили активи, можуть Навчання більше тут.

Що стосується тих, у кого вкрали монети, деякі залишаються філософськими щодо цього. «Таке життя», - сказав вищезгаданий інвестор, додавши:

«Це змусило мене значно вирости, і це частина моєї пригоди в Крипто».

Кіберзлочинність зображення через Shutterstock