C'è un nuovo modo per recuperare le tue Cripto rubate

"La mia prima perdita è stata con CoinsMarkets. È successo quando l'exchange ha chiuso con i nostri fondi. T ho nemmeno provato a contattare nessuno o ad avvisare la polizia."

Queste sono le parole di un intrepido investitore in Cripto , ONE dei tanti che hanno risposto a un tweetchiedendo informazioni sulla mancanza di ricorso a cui vanno incontro le persone quando i loro beni vengono rubati tramite un hackeraggio, una truffa di uscita o uno schema Ponzi.

Ci sono fino a 10 miliardi di dollari in Cripto rubate sul mercato, secondo Pawel Kuskowski, CEO della società di investigazione blockchain Coinfirm. E vuole dare alle vittime una possibilità di combattere per riavere indietro i propri fondi.

Rivelato in esclusiva a CoinDesk, Coinfirm ha collaborato con la società di investigazioni globali Kroll, una divisione della società di consulenza Duff & Phelps. L'iniziativa congiunta che viene lanciata si chiama ReclamaCriptoe combina le più recenti tecniche forensi della blockchain con il mondo più consolidato delle indagini legali e del recupero dei beni.

Kuskowski ha detto a CoinDesk:

“Finora, non c'è ONE posto dove le vittime possono andare e ottenere aiuto. È quasi come se stessero supplicando di far sì che qualcuno si interessi al loro caso. Alla fine, devono risolverlo da sole; vedere di trovare un avvocato, magari in qualche altra giurisdizione.”

Le cifre su ciò che è recuperabile variano. Ad esempio, CipherTrace, un'altra società di analisi, ha recentemente affermato che alcuni4 miliardi di dollari in Cripto è stato perso quest'anno. La stima di Kuskowski include Eventi storici (e ancora irrisolti) come Mt Gox, che in denaro odierno varrebbe circa 1 miliardo di $.

Inutile dire che Kuskowski e il suo team non lo stanno facendo solo per il bene dell'umanità: ci sono commissioni di successo riscosse caso per caso, ha detto a CoinDesk, aggiungendo:

"Durante l'analisi di mercato per questo prodotto, abbiamo iniziato calcolando il tipo di casi principali, in cui sapevamo di poter avere successo e recuperare i fondi, ovvero circa 200 casi".

Questi casi da soli ammontano a circa 1,5 miliardi di dollari, ha aggiunto Kuskowski.

Come funziona

Il pane quotidiano di Coinfirm è l'antiriciclaggio (AML) all'interno delle reti Cripto , eseguito analizzando la cronologia delle transazioni utilizzando vari strumenti intelligenti e analisi di big data. Simile a Chainalysis ed Elliptic, funziona con circa 50 exchange e ha creato un ampio database in quest'area.

Il partner di Coinfirm, Kroll, adotta un approccio più “tradizionale”, che potrebbe comportare la produzione di ordini del tribunale per ottenere da un fornitore di servizi Internet la rivelazione di dettagli su un indirizzo IP, o l’impiego di ex agenti dell’FBI e della CIA per setacciare il dark web alla ricerca di attività che coinvolgono fondi rubati.

Continua a leggere: Cosa dovremmo fare con i Bitcoin rubati?

Va sottolineato che Kroll non è nuova alle Cripto: l'azienda ha collaborato con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti l'anno scorso in relazione alle offerte fraudolente di monete. Kroll ha anche detto a CoinDesk di aver aiutato a rintracciare gli autori in Europa del furto Bitcoin da 27,8 milioni di dollari.

Se le vittime di perdite lo desiderano, Kroll può potenzialmente allineare il finanziamento di terze parti per le controversie legali. Ciò significa che le aziende che forniscono Finanza specializzati al mercato legale, come Burford Capital o Therium, si faranno carico del costo delle controversie legali delle persone. Per questo, prendono circa il 30 percento dei fondi recuperati e restituiscono il resto alle vittime.

Benedict Hamilton, amministratore delegato di Kroll, ha dichiarato a CoinDesk:

"Dal punto di vista della vittima, quando la polizia non riesce a recuperare quei soldi, non deve spendere nulla per ottenere qualcosa. E ONE recupera fondi per loro conto senza il loro permesso. Rende l'intera economia del recupero dei fondi rubati molto diversa, il che è molto eccitante".

Riferendosi a Coinfirm come "una torcia che brilla sulla blockchain", Hamilton ha detto che questo può essere esteso da Kroll nelle torbide profondità del dark web. Kroll Cyber ​​gestisce un'unità specializzata nel dark web a Pittsburgh, Pennsylvania, supervisionata da Keith Wojcieszek, ex capo dell'unità di indagini criminali della divisione informatica dei servizi Secret statunitensi.

Questa operazione analizza petabyte di dati del dark web da siti peer-to-peer, ha affermato Hamilton, aggiungendo:

"Con l'iniziativa ReclaimCrypto in mente siamo stati in grado di riutilizzarla in modo da poter accedere a quel database con una stringa di portafoglio e cercare eventuali identificatori associati a quel nome di portafoglio, forse una conversazione sulla vendita di carte di credito rubate o qualcuno che offre servizi criminali e fornisce quel portafoglio come indirizzo".

Seguici i soldi

Hamilton ha spiegato che quando si tratta di un'indagine Cripto si possono seguire due strade: scoprire chi l'ha fatto o Seguici il denaro.

L'obiettivo di ReclaimCrypto qui è il recupero degli asset, prima di tutto, poiché è ciò per cui il cliente sta pagando. Ma alla fine entrambi i percorsi portano allo stesso posto, ha detto Hamilton, aggiungendo:

"È inconcepibile che il processo investigativo possa concludersi senza che noi forniamo tutti i dettagli alle forze dell'ordine competenti, in modo che possano poi trarre vantaggio dal lavoro e arrestare i ladri".

La maggior parte dell'attenzione di ReclaimCrypto sarà su Bitcoin ed ether, ma coprirà anche XRP, BCH, LTC, NEO e DASH. Gli sfortunati che hanno perso beni possono Imparare di più Qui.

Quanto a coloro a cui sono state rubate delle monete, alcuni rimangono filosofici al riguardo. "Questa è la vita", ha detto l'investitore sopra menzionato, aggiungendo:

"Mi ha fatto crescere molto e fa parte della mia avventura nelle Cripto."

Criminalità informaticaimmagine tramite Shutterstock