Pina-freeze ng Chinese Police ang mga Bank Account ng mga OTC Trader Dahil sa 'Tainted' Crypto Transactions

Maaaring naapektuhan ang libu-libong mga over-the-counter na merchant ng Cryptocurrency at kanilang mga kliyente habang ang mga pulis sa China ay nag-freeze ng mga bank account dahil sa mga Crypto at fiat asset na may bahid ng ipinagbabawal na aktibidad.

Nahuli sa isang pagsisiyasat ng pulisya mula noong Huwebes, ang ilang mga mamimili at nagbebenta ng Crypto ng China at mga gumagawa ng OTC market ay mayroon nang mga account na nag-freeze dahil ang kanilang mga transaksyon ay maaaring nahawahan ng mga aktibidad sa money-laundering na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.

SAT Xiaoxiao, isang dating staff sa Chinese Crypto wallet startup na si Bixin na ngayon ay nagpapatakbo ng isang OTC desk, ay sumulat sa isang Post sa Weibo noong Biyernes ang kanyang mga bank account ay na-freeze at hindi ito isang indibidwal na kaso. Ang aksyon, na ginawa ng pulisya sa lalawigan ng Guangdong ng China, ay posibleng makaapekto sa "ilang libong tao," aniya.

Ang mga apektadong gumagamit ng Crypto ay T kinakailangang akusahan ng anumang maling gawain, at itinaas ng insidente ang mas malawak na tanong tungkol sa dami ng cash at Crypto asset na nahawahan ng ipinagbabawal na aktibidad. Ito ay isang alalahanin dahil ang mga OTC desk ay ang tanging fiat currency on- at off-ramp para sa mga gumagamit ng Crypto na nakabase sa China na walang mga bank account sa ibang bansa.

Hindi malinaw sa yugtong ito kung aling eksaktong kaso ang iniimbestigahan ng pulisya ng China na nag-uudyok sa malawakang pag-freeze. Ngunit ang SAT ay nagdetalye sa mas mahabang follow-up post noong Biyernes na ang karaniwang dahilan ay kinabibilangan ng mga panloloko sa telekomunikasyon, Ponzi scheme at mga negosyo sa casino.

Hindi pangkaraniwan para sa mga indibidwal na ma-freeze ang kanilang mga bank account dahil sa may bahid na Cryptocurrency, ayon sa SAT

Noong nakaraan, nakita ang pag-freeze ng account kapag sinubukan ng isang tao na i-convert ang mga cryptocurrencies sa Chinese yuan nang hindi tiyak na "malinis" ang natanggap na fiat money. May posibilidad na ang mga pondo ay matukoy sa ibang pagkakataon ng isang imbestigasyon ng pulisya bilang nauugnay sa mga aktibidad sa money-laundering.

"Ngayon ay mayroon ding mga OTC merchant na na-freeze ang kanilang mga bank account dahil sa mga tanong tungkol sa pinagmulan ng mga barya na binili nila. Ibig sabihin, bukod sa 'dirty money,' mayroon ding 'dirty coins' na umiikot," SAT wrote.

Mayroong lumalagong kalakaran ng paggamit ng mga network ng blockchain upang maglipat ng mataas na panganib na kapital sa China, idinagdag niya. Samantalang dati Bitcoin ay ang unang pagpipilian para sa mga naturang transaksyon, ang US dollar-linked stablecoin Tether (USDT) ay naging pinakasikat na pagpipilian.

Bilang resulta ng trend na ito, "nahuhuli din ng pulisya ang kanilang kaalaman sa blockchain. Parami nang parami ang mga kasong kriminal ang nagsimulang gumamit ng on-chain analysis upang masubaybayan ang mga asset ng blockchain," sabi SAT

Mula noong Setyembre 2017, nang ang sentral na bangko ng China ay naglabas ng pagbabawal sa mga paunang alok na barya at pinutol ang mga direktang channel ng Chinese exchange para sa mga deposito at pag-withdraw ng fiat currency, ang mga transaksyon ng peer-to-peer sa pamamagitan ng mga gumagawa ng OTC market ay nananatiling tanging paraan para sa mga tao sa China na bumili ng mga Crypto asset gamit ang yuan o makipagpalitan ng mga Crypto coin sa cash.

Para sa mga na-freeze ang mga account, sinabi ng SAT na kakailanganin nilang makipag-ugnayan sa nauugnay na ahensyang nagpapatupad ng batas upang magbigay ng ebidensya na sila ay isang inosenteng biktima. Ang oras na aabutin upang ma-unfreeze ang mga account ay depende rin sa kalubhaan ng kaso, aniya.