Китайская полиция заморозила банковские счета внебиржевых трейдеров из-за «нечестных» Криптo транзакций

Тысячи торговцев Криптовалюта на внебиржевом рынке и их клиентов могли пострадать, поскольку полиция Китая заморозила банковские счета из-за Криптo и фиатных активов, связанных с незаконной деятельностью.

Счета некоторых китайских покупателей и продавцов Криптo , а также участников внебиржевого рынка, оказавшихся в центре полицейского расследования с четверга, уже были заморожены, поскольку их транзакции могли быть связаны с отмыванием денег с использованием криптовалют.

MON Сяосяо, бывший сотрудник китайского стартапа по Криптo кошельку Bixin, который сейчас руководит отделом внебиржевых торгов, написал в Пост в WeiboВ пятницу его банковские счета были заморожены, и это не единичный случай. Действия, предпринятые полицией китайской провинции Гуандун, потенциально затрагивают «несколько тысяч человек», сказал он.

Пострадавшие пользователи Криптo T обязательно обвиняются в каких-либо правонарушениях, и инцидент поднимает более широкий вопрос о количестве наличных и Криптo , которые были загрязнены незаконной деятельностью. Это вызывает беспокойство, поскольку внебиржевые стойки являются единственными точками входа и выхода фиатной валюты для китайских пользователей Криптo , у которых нет зарубежных банковских счетов.

На данном этапе неясно, какой именно случай расследует китайская полиция, что вызвало массовые заморозки. Но MON подробно изложил в более длинном продолжении почтав пятницу, что обычными причинами являются мошенничество в сфере телекоммуникаций, финансовые пирамиды и игорный бизнес.

По словам MON , заморозка банковских счетов частных лиц из-за мошеннической Криптовалюта — явление необычное.

В прошлом заморозка счетов происходила, когда кто-то пытался конвертировать криптовалюты в китайские юани, не будучи уверенным, что полученные фиатные деньги «чистые». Есть вероятность, что впоследствии полицейское расследование сможет идентифицировать эти средства как связанные с отмыванием денег.

«Теперь есть также торговцы внебиржевого рынка, чьи банковские счета были заморожены из-за вопросов об источнике купленных ими монет. Это означает, что помимо «грязных денег» в обращении находятся и «грязные монеты», — написал MON .

Он добавил, что в Китае растет тенденция использования сетей блокчейн для перевода высокорискованного капитала. РанееBitcoin был первым выбором для таких транзакций, теперь наиболее популярным выбором стал стейблкоин Tether , привязанный к доллару США (USDT).

В результате этой тенденции «полиция также наверстывает упущенное в своих знаниях о блокчейне. Все больше уголовных дел начинают использовать ончейн-анализ для отслеживания блокчейн-активов», — сказал MON .

С сентября 2017 года, когда центральный банк Китая ввел запрет на первичное размещение монет и перекрыл прямые каналы китайских бирж для ввода и вывода фиатных денег, одноранговые транзакции через внебиржевых маркет-мейкеров остаются единственным способом для жителей Китая покупать Криптo за юани или обменивать Криптo на наличные.

Тем, чьи счета были заморожены, сказал MON , нужно будет обратиться в соответствующие правоохранительные органы, чтобы предоставить доказательства того, что они являются невиновной жертвой. Время, которое потребуется для размораживания счетов, также будет зависеть от серьезности дела, сказал он.