La polizia cinese congela i conti bancari dei trader OTC per transazioni Cripto "contaminate"

Migliaia di commercianti Criptovaluta e i loro clienti potrebbero essere stati colpiti dal congelamento da parte della polizia cinese di conti bancari contenenti Cripto e asset fiat contaminati da attività illecite.

Coinvolti in un'indagine della polizia iniziata giovedì, alcuni acquirenti e venditori cinesi Cripto e operatori di mercato OTC hanno già visto i loro conti congelati perché le loro transazioni potrebbero essere state contaminate da attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono le criptovalute.

TUE Xiaoxiao, un ex dipendente della startup cinese di portafogli Cripto Bixin che ora gestisce uno sportello OTC, ha scritto in un Post su Weibovenerdì i suoi conti bancari erano stati congelati e non si trattava di un caso individuale. L'azione, intrapresa dalla polizia nella provincia cinese del Guangdong, ha potenzialmente un impatto su "diverse migliaia di persone", ha detto.

Gli utenti Cripto interessati T sono necessariamente accusati di alcun illecito e l'incidente solleva la questione più ampia della quantità di denaro e Cripto contaminate da attività illecite. È una preoccupazione perché gli sportelli OTC sono gli unici punti di accesso e di uscita per la valuta fiat per gli utenti Cripto con sede in Cina che non hanno conti bancari all'estero.

Non è chiaro in questa fase quale caso preciso la polizia cinese stia indagando e che stia provocando i blocchi diffusi. Ma TUE ha dettagliato in un follow-up più lungo inviareVenerdì si è scoperto che tra le cause più comuni ci sono frodi nelle telecomunicazioni, schemi Ponzi e attività nei casinò.

Secondo TUE , è insolito che i conti bancari di alcuni individui vengano congelati a causa di Criptovaluta contaminate.

In passato, si sono verificati casi di congelamento degli account quando qualcuno ha provato a convertire criptovalute in yuan cinesi senza avere la certezza che la moneta fiat ricevuta fosse "pulita". C'è la possibilità che i fondi possano essere successivamente identificati da un'indagine della polizia come collegati ad attività di riciclaggio di denaro.

"Adesso ci sono anche commercianti OTC che hanno avuto i loro conti bancari congelati a causa di dubbi sulla provenienza delle monete che hanno acquistato. Ciò significa che, oltre al 'denaro sporco', circolano anche 'monete sporche'", ha scritto TUE

C'è una tendenza crescente nell'uso di reti blockchain per trasferire capitali ad alto rischio in Cina, ha aggiunto. Mentre in precedenzaBitcoin era la prima scelta per tali transazioni, la stablecoin legata al dollaro statunitense Tether (USDT) è ora diventata la scelta più popolare.

Come risultato di questa tendenza, "anche la polizia sta recuperando le proprie conoscenze sulla blockchain. Sempre più casi criminali hanno iniziato a utilizzare l'analisi on-chain per tracciare gli asset della blockchain", ha affermato TUE

Da settembre 2017, quando la banca centrale cinese ha vietato le offerte iniziali di monete e ha interrotto i canali diretti degli exchange cinesi per i depositi e i prelievi di valuta fiat, le transazioni peer-to-peer tramite i market maker OTC rimangono l'unico modo in cui le persone in Cina possono acquistare Cripto con yuan o convertire le Cripto in contanti.

Per coloro i cui account sono stati congelati, TUE ha detto che avrebbero dovuto contattare l'agenzia di polizia competente per fornire prove di essere vittime innocenti. Il tempo necessario per sbloccare gli account dipenderebbe anche dalla gravità del caso, ha detto.