Polícia chinesa congela contas bancárias de traders de balcão por transações Cripto "contaminadas"

Milhares de comerciantes de Criptomoeda no mercado de balcão e seus clientes podem ter sido afetados, já que a polícia na China congelou contas bancárias de Cripto e ativos fiduciários contaminados por atividades ilícitas.

Presos em uma investigação policial desde quinta-feira, alguns compradores e vendedores de Cripto e formadores de mercado OTC chineses já tiveram contas congeladas porque suas transações podem ter sido contaminadas por atividades de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.

WED Xiaoxiao, um ex-funcionário da startup chinesa de carteiras Cripto Bixin, que agora administra um balcão de balcão, escreveu em um Postagem no Weibona sexta-feira suas contas bancárias foram congeladas e não foi um caso individual. A ação, tomada pela polícia na província de Guangdong, na China, potencialmente impacta "vários milhares de pessoas", ele disse.

Os usuários de Cripto afetados T são necessariamente acusados ​​de qualquer irregularidade, e o incidente levanta a questão mais ampla da quantidade de dinheiro e ativos de Cripto que foram contaminados por atividades ilícitas. É uma preocupação porque os balcões de OTC são as únicas entradas e saídas de moeda fiduciária para usuários de Cripto baseados na China que não têm contas bancárias no exterior.

Não está claro neste momento qual caso preciso a polícia chinesa está investigando que está provocando os congelamentos generalizados. Mas WED detalhou em um acompanhamento mais longo publicarna sexta-feira que as causas usuais incluem fraudes em telecomunicações, esquemas Ponzi e negócios de cassino.

É incomum que indivíduos tenham suas contas bancárias congeladas por causa de Criptomoeda contaminadas, de acordo com o WED

No passado, congelamentos de contas foram vistos quando alguém tentava converter criptomoedas em yuan chinês sem ter certeza de que o dinheiro fiduciário recebido era "limpo". Há uma chance de que os fundos possam ser posteriormente identificados por uma investigação policial como estando ligados a atividades de lavagem de dinheiro.

"Agora também há comerciantes OTC que tiveram suas contas bancárias congeladas por causa de dúvidas sobre a origem das moedas que compraram. Isso significa que, além de 'dinheiro sujo', também há 'moedas sujas' circulando", escreveu WED

Há uma tendência crescente de usar redes de blockchain para transferir capital de alto risco na China, ele acrescentou. Embora anteriormenteBitcoin era a primeira escolha para tais transações, a stablecoin Tether vinculada ao dólar americano (USDT) agora se tornou a escolha mais popular.

Como resultado dessa tendência, "a polícia também está atualizando seu conhecimento sobre blockchain. Mais e mais casos criminais começaram a usar análise on-chain para rastrear ativos de blockchain", disse WED

Desde setembro de 2017, quando o banco central da China proibiu ofertas iniciais de moedas e cortou os canais diretos das bolsas chinesas para depósitos e retiradas em moeda fiduciária, as transações ponto a ponto por meio de formadores de mercado OTC continuam sendo a única maneira para as pessoas na China comprarem Cripto com yuan ou trocarem Cripto por dinheiro.

Para aqueles cujas contas foram congeladas, WED disse que eles precisariam entrar em contato com a agência de aplicação da lei relevante para fornecer evidências de que são vítimas inocentes. O tempo que levaria para descongelar as contas também dependeria da gravidade do caso, disse ele.