Китайська поліція заморожує банківські рахунки позабіржових трейдерів через «заплямовані» Крипто транзакції

Тисячі позабіржових продавців Криптовалюта та їхніх клієнтів могли постраждати, оскільки поліція в Китаї заморозила банківські рахунки Крипто і фіатних активів, забруднених незаконною діяльністю.

Потрапивши в поліцейське розслідування з четверга, деякі китайські покупці та продавці Крипто та позабіржові маркет-мейкери вже заморозили рахунки, оскільки їхні транзакції могли бути заражені діяльністю з відмивання грошей із залученням криптовалют.

WED Сяосяо, колишній співробітник китайського стартапу Bixin, що займається Крипто гаманців, який зараз керує безрецептурним відділом, написав у Публікація на Weibo у п'ятницю його банківські рахунки були заморожені, і це не був окремий випадок. За його словами, дії, вжиті поліцією китайської провінції Гуандун, потенційно можуть вплинути на «кілька тисяч людей».

Постраждалих користувачів Крипто T обов’язково звинувачують у будь-яких правопорушеннях, і цей інцидент піднімає ширше питання про кількість готівки та Крипто , які були заражені незаконною діяльністю. Це викликає занепокоєння, оскільки позабіржові столи є єдиною фіатною валютою для користувачів Крипто в Китаї, які не мають банківських рахунків за кордоном.

На даному етапі незрозуміло, яку саме справу розслідує китайська поліція, що спричинило масове заморожування. Але WED детально розповіла про це пост у п’ятницю, що звичайні причини включають телекомунікаційне шахрайство, схеми Понці та бізнес казино.

За словами WED , для фізичних осіб незвично заморожувати банківські рахунки через зіпсовану Криптовалюта .

Раніше заморожування рахунків спостерігалося, коли хтось намагався конвертувати криптовалюти в китайські юані, не знаючи напевно, що отримані фіатні гроші є «чистими». Існує ймовірність того, що ці кошти пізніше будуть ідентифіковані поліцейським розслідуванням як пов’язані з відмиванням грошей.

«Тепер є також позабіржові продавці, банківські рахунки яких були заморожені через сумніви щодо джерела куплених монет. Це означає, що окрім «брудних грошей» в обігу також є «брудні монети», – пише WED

Він додав, що в Китаї зростає тенденція використання блокчейн-мереж для переказу капіталу з високим ризиком. Тоді як раніше Bitcoin був першим вибором для таких транзакцій, стейблкойн Tether (USDT), прив’язаний до долара США, тепер став найпопулярнішим вибором.

У результаті цієї тенденції «поліція також наздоганяє свої знання про блокчейн. Все більше і більше кримінальних справ почали використовувати аналіз у ланцюжку для відстеження активів блокчейну», – сказав WED .

З вересня 2017 року, коли центральний банк Китаю заборонив первинні пропозиції монет і перекрив прямі канали китайських бірж для депозитів і зняття коштів у фіатній валюті, однорангові транзакції через позабіржові маркет-мейкери залишаються єдиним способом для людей у ​​Китаї купувати Крипто за юані або обмінювати Крипто на готівку.

Щодо тих, чиї рахунки були заморожені, WED сказав, що їм потрібно буде звернутися до відповідного правоохоронного органу, щоб надати докази, що вони є невинною жертвою. За його словами, час, необхідний для розморожування рахунків, також залежатиме від тяжкості справи.