Ang Lalaki sa Florida ay Nakikiusap na Nagkasala na Magpapel sa $100M Crypto Investment Ponzi Scheme

Isang lalaking Florida umamin ng guilty noong Huwebes para sa kanyang papel sa isang pandaigdigang Crypto Ponzi scheme na nanlinlang sa mga mamumuhunan na humigit-kumulang $100 milyon, ayon sa US Department of Justice.

Si Joshua David Nicholas, 28, ay ang "head trader" para sa EmpiresX, na inilunsad noong huling bahagi ng 2020 at na-advertise sa mga umaasa na mamumuhunan bilang isang lehitimong Cryptocurrency trading at investment platform.

Ang mga founder nina Nicholas at EmpiresX na sina Emerson Sousa Pires at Flavio Mendes Goncalves, parehong 33, ay nangako sa mga mamumuhunan na ang kanilang pagmamay-ari na artificial intelligence-powered na "trading bot" ay ginagarantiyahan ang mga pagbabalik ng hanggang 1% sa isang araw.

Gayunpaman, wala ang bot, at ang manu-manong pangangalakal ni Nicholas ay "nagresulta sa malalaking pagkalugi," ayon sa Securities and Exchange Commission, na nagsampa ng mga kasong civil fraud laban sa grupo noong Hunyo. Sa halip, binayaran ang mga customer ng pera na ipinadala sa scam ng mga susunod na mamumuhunan. Ang natitirang pera ay ginamit para "mag-arkila ng Lamborghini, mamili sa Tiffany & Co., magbayad sa pangalawang bahay at higit pa," sabi ng SEC.

Ang mga potensyal na mamumuhunan ay higit pang nahikayat sa pamamagitan ng mga pangako na ang EmpiresX ay nakarehistro sa SEC bilang isang hedge fund, na sinabi ng SEC na hindi totoo.

Nang magsimulang bumagsak ang scheme noong unang bahagi ng taong ito, pinahinto umano nina Pires at Goncalves ang pag-withdraw ng mga customer at tumakas sa bansa patungo sa Brazil. Parehong Brazilian citizen.

Si Nicholas ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities, na nagdadala ng maximum na parusang limang taon sa bilangguan.

Sina Pires at Goncalves ay parehong kinasuhan ng ONE -isang bilang ng conspiracy to commit wire fraud at ONE count each of conspiracy to commit securities fraud. Nahaharap sila ng hanggang 45 taon sa bilangguan.

Read More: Nakuha ng US Justice Department ang $500K sa Ransom Payments at Crypto Mula sa North Korean Hackers