Поділитися цією статтею
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Чоловік із Флориди визнав себе винним у схемі Понці на суму 100 мільйонів доларів Крипто
«Головному трейдеру EmpiresX» Джошуа Девіду Ніколасу, 28 років, загрожує до п’яти років в’язниці за участь у шахрайстві.
Чоловік із Флориди визнав свою вину у четвер за його роль у глобальній Крипто Понці, яка ошукала інвесторів приблизно на 100 мільйонів доларів, згідно з даними Міністерства юстиції США.
28-річний Джошуа Девід Ніколас був «головним трейдером» EmpiresX, який був запущений наприкінці 2020 року та рекламувався інвесторам, які сподіваються, як законна платформа для торгівлі та інвестування Криптовалюта .
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Засновники Ніколаса та EmpiresX, Емерсон Соуза Пірес і Флавіо Мендес Гонсалвес, обом по 33 роки, пообіцяли інвесторам, що їхній власний «торговий бот» на основі штучного інтелекту гарантує прибуток до 1% на день.
Однак бота не існувало, і ручна торгівля Ніколаса «привела до значних збитків», за даними Комісії з цінних паперів і бірж, яка в червні висунула проти групи цивільні звинувачення в шахрайстві. Натомість клієнтам платили грошима, введеними в аферу пізнішими інвесторами. Решта грошей була використана для «лізингу Lamborghini, покупок у Tiffany & Co., здійснення платежу за другий дім і багато іншого», – повідомила SEC.
Потенційних інвесторів ще більше переконали обіцянки про те, що EmpiresX зареєстровано в SEC як хедж-фонд, що SEC назвало неправдою.
Коли на початку цього року схема почала згортатися, Пірес і Гонсалвес нібито припинили вилучення клієнтів і втекли з країни до Бразилії. Обидва є громадянами Бразилії.
Ніколас визнав себе винним за ONE пунктом змови з метою шахрайства з цінними паперами, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Піресу та Гонсалвесу висунуто звинувачення за ONE пунктом у змові з метою шахрайства з електронним рахунком і по ONE пункту у змові з метою шахрайства з цінними паперами. Їм загрожує до 45 років позбавлення волі.
Читайте також: Міністерство юстиції США вилучило у північнокорейських хакерів 500 тисяч доларів у вигляді викупу та Крипто
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Більше для вас
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
Що варто знати:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
