Un uomo della Florida si dichiara colpevole di aver partecipato a uno schema Ponzi da 100 milioni di dollari per investimenti in Cripto

Un uomo della Floridasi è dichiarato colpevole giovedì per il suo ruolo in uno schema Ponzi globale Cripto che ha truffato gli investitori per circa 100 milioni di dollari, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Joshua David Nicholas, 28 anni, era il "capo trader" di EmpiresX, lanciato alla fine del 2020 e pubblicizzato agli investitori fiduciosi come una piattaforma legittima per il trading e gli investimenti in Criptovaluta .

I fondatori di Nicholas ed EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Goncalves, entrambi 33enni, hanno promesso agli investitori che il loro “bot di trading” proprietario basato sull’intelligenza artificiale avrebbe garantito rendimenti fino all’1% al giorno.

Tuttavia, il bot non esisteva e il trading manuale di Nicholas “si traduceva in perdite significative”,secondo la Securities and Exchange Commission, che ha presentato accuse di frode civile contro il gruppo a giugno. I clienti sono stati invece pagati con denaro immesso nella truffa da investitori successivi. Il resto del denaro è stato utilizzato per "affittare una Lamborghini, fare shopping da Tiffany & Co., effettuare un pagamento per una seconda casa e altro ancora", ha affermato la SEC.

I potenziali investitori sono stati ulteriormente persuasi dalle promesse secondo cui EmpiresX era registrato presso la SEC come hedge fund, il che è stato dichiarato falso dalla SEC.

Quando il sistema ha iniziato a crollare all'inizio di quest'anno, Pires e Goncalves avrebbero bloccato i prelievi dei clienti e sarebbero fuggiti dal paese in Brasile. Entrambi sono cittadini brasiliani.

Nicholas si è dichiarato colpevole di ONE di cospirazione per commettere frode sui titoli, che prevede una pena massima di cinque anni di carcere.

Pires e Goncalves sono stati entrambi accusati di ONE capo di imputazione ciascuno per cospirazione per commettere frode telematica e ONE capo di imputazione ciascuno per cospirazione per commettere frode sui titoli. Rischiano fino a 45 anni di carcere.

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