Homem da Flórida se declara culpado de envolvimento em esquema Ponzi de investimento em Cripto de US$ 100 milhões

Um homem da Flóridadeclarou-se culpado na quinta-feira por seu papel em um esquema global de pirâmide de Cripto que fraudou investidores em aproximadamente US$ 100 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Joshua David Nicholas, 28, era o “head trader” da EmpiresX, que foi lançada no final de 2020 e foi anunciada para investidores esperançosos como uma plataforma legítima de negociação e investimento em Criptomoeda .

Os fundadores da Nicholas e EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Goncalves, ambos com 33 anos, prometeram aos investidores que seu “robô de negociação” proprietário, alimentado por inteligência artificial, garantia retornos de até 1% ao dia.

No entanto, o bot não existia e a negociação manual de Nicholas “resultou em perdas significativas”,de acordo com a Securities and Exchange Commission, que entrou com acusações civis de fraude contra o grupo em junho. Os clientes foram pagos com dinheiro alimentado no golpe por investidores posteriores. O resto do dinheiro foi usado para "alugar uma Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer um pagamento em uma segunda casa e mais", disse a SEC.

Os potenciais investidores foram ainda mais persuadidos pelas promessas de que a EmpiresX estava registrada na SEC como um fundo de hedge, o que a SEC disse ser falso.

Quando o esquema começou a entrar em colapso no início deste ano, Pires e Goncalves supostamente interromperam os saques dos clientes e fugiram do país para o Brasil. Ambos são cidadãos brasileiros.

Nicholas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, que acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Pires e Goncalves foram acusados ​​de uma acusação cada de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação cada de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. Eles podem pegar até 45 anos de prisão.

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