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Homem da Flórida se declara culpado de envolvimento em esquema Ponzi de investimento em Cripto de US$ 100 milhões
O “head trader” da EmpiresX, Joshua David Nicholas, 28, pode pegar até cinco anos de prisão por seu papel no golpe.
Um homem da Flóridadeclarou-se culpado na quinta-feira por seu papel em um esquema global de pirâmide de Cripto que fraudou investidores em aproximadamente US$ 100 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Joshua David Nicholas, 28, era o “head trader” da EmpiresX, que foi lançada no final de 2020 e foi anunciada para investidores esperançosos como uma plataforma legítima de negociação e investimento em Criptomoeda .
A História Continua abaixo
Os fundadores da Nicholas e EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Goncalves, ambos com 33 anos, prometeram aos investidores que seu “robô de negociação” proprietário, alimentado por inteligência artificial, garantia retornos de até 1% ao dia.
No entanto, o bot não existia e a negociação manual de Nicholas “resultou em perdas significativas”,de acordo com a Securities and Exchange Commission, que entrou com acusações civis de fraude contra o grupo em junho. Os clientes foram pagos com dinheiro alimentado no golpe por investidores posteriores. O resto do dinheiro foi usado para "alugar uma Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer um pagamento em uma segunda casa e mais", disse a SEC.
Os potenciais investidores foram ainda mais persuadidos pelas promessas de que a EmpiresX estava registrada na SEC como um fundo de hedge, o que a SEC disse ser falso.
Quando o esquema começou a entrar em colapso no início deste ano, Pires e Goncalves supostamente interromperam os saques dos clientes e fugiram do país para o Brasil. Ambos são cidadãos brasileiros.
Nicholas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, que acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão.
Pires e Goncalves foram acusados de uma acusação cada de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação cada de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. Eles podem pegar até 45 anos de prisão.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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