Житель Флориды признал себя виновным в участии в Криптo пирамиде на сумму 100 млн долларов

Мужчина из Флоридыпризнал себя виновным в четверг за его роль в глобальной Криптo финансовой пирамиде, в результате которой инвесторы получили около 100 миллионов долларов, согласно данным Министерства юстиции США.

28-летний Джошуа Дэвид Николас был «главным трейдером» EmpiresX, компании, которая была запущена в конце 2020 года и рекламировалась перспективным инвесторам как законная платформа для торговли и инвестирования в Криптовалюта .

Николас и основатели EmpiresX, Эмерсон Соуза Пирес и Флавио Мендес Гонсалвес (обоим по 33 года), пообещали инвесторам, что их фирменный «торговый бот», работающий на основе искусственного интеллекта, гарантирует доходность до 1% в день.

Однако бота не существовало, а ручная торговля Николаса «привела к значительным убыткам».по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая в июне подала гражданские обвинения в мошенничестве против группы. Вместо этого клиентам платили деньгами, вложенными в аферу более поздними инвесторами. Остальные деньги были использованы для «аренды Lamborghini, покупок в Tiffany & Co., оплаты второго дома и многого другого», — заявила SEC.

Потенциальных инвесторов еще больше убедили обещания о том, что EmpiresX зарегистрирован в SEC как хедж-фонд, однако SEC заявила, что это не соответствует действительности.

Когда в начале этого года схема начала рушиться, Пирес и Гонсалвес якобы прекратили снятие средств клиентами и бежали из страны в Бразилию. Оба являются гражданами Бразилии.

Николас признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Пиресу и Гонсалвешу предъявлены обвинения по ONE пункту заговора с целью совершения электронного мошенничества и по ONE пункту заговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Им грозит до 45 лет тюрьмы.

Читать дальше: Министерство юстиции США изъяло 500 тыс. долларов в качестве выкупа и Криптo у северокорейских хакеров