Magbabayad ang KuCoin ng Halos $300M na multa Pagkatapos Umamin ng Pagkakasala sa Mga Singilin sa DOJ

Ang KuCoin ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyo na nagpapadala ng pera at sumang-ayon na magbayad ng mga parusa ng higit sa $297 milyon, ang Opisina ng Abugado ng Estados Unidos para sa Southern District ng New York sabi sa isang release noong Lunes.

"Iniiwasan ng KuCoin ang pagpapatupad ng mga kinakailangang patakaran sa anti-money laundering na idinisenyo upang makilala ang mga kriminal na aktor at maiwasan ang mga ipinagbabawal na transaksyon," sabi ni U.S. Attorney Danielle R. Sassoon sa isang pahayag.

"Ginamit ang KuCoin upang mapadali ang bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kahina-hinalang transaksyon at upang magpadala ng mga potensyal na kriminal na nalikom, kabilang ang mga nalikom mula sa mga darknet Markets at malware, ransomware, at mga scheme ng pandaraya," dagdag ng pahayag.

Bilang bahagi ng guilty plea, ang KuCoin ay sumang-ayon na lumabas sa U.S. market nang hindi bababa sa dalawang taon at dalawa sa mga tagapagtatag ng exchange, sina Chun "Michael" Gan at Ke "Eric" Tang, ay aalis din sa kumpanya.

Nagsilbi ang KuCoin ng humigit-kumulang 1.5 milyong rehistradong user na matatagpuan sa U.S., at nakakuha ng hindi bababa sa humigit-kumulang $184.5 milyon sa mga bayarin mula sa mga nakarehistrong user sa U.S., sabi ng release.

Ang paglabas ay nagsasaad na ang mga empleyado ng KuCoin ay hayagang nag-promote na ang palitan ay walang programang know-your-customer (KYC). Noong Agosto 2023 lamang na pinagtibay ng KuCoin ang isang proseso ng KYC, ngunit T ito ipinatupad sa mga kasalukuyang customer.

Sina Gan at Tang, ang mga tagapagtatag ng exchange, ay sumang-ayon na mawala ang humigit-kumulang $2.7 milyon sa mga pondo na nabuo bilang resulta ng mga operasyon ng KuCoin sa U.S.

Sa isang press release mula sa KuCoin, sinabi ni Gan na siya ay huminto sa palitan upang matiyak ang patuloy na tagumpay nito at wala siyang layunin na labagin ang anumang batas ng U.S. o internasyonal.

Ang KCS, ang exchange token ng KuCoin, ay tumaas ng 10% sa araw, ayon sa Data ng CoinGecko, gayunpaman ang token ay manipis na kinakalakal.