KuCoin devra payer une amende de près de 300 millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations du ministère de la Justice

KuCoin a plaidé coupable d' un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et a accepté de payer des pénalités de plus de 297 millions de dollars, a déclaré le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. a déclaré dans un communiqué le lundi.

« KuCoin a évité de mettre en œuvre les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent requises conçues pour identifier les acteurs criminels et prévenir les transactions illicites », a déclaré la procureure américaine Danielle R. Sassoon dans un communiqué.

« KuCoin a été utilisé pour faciliter des milliards de dollars de transactions suspectes et pour transmettre des produits potentiellement criminels, notamment des produits provenant de Marchés sombres et de logiciels malveillants, de ransomwares et de fraudes », ajoute le communiqué.

Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, KuCoin a accepté de quitter le marché américain pendant au moins deux ans et deux des fondateurs de la bourse, Chun « Michael » Gan et Ke « Eric » Tang, quitteront également l'entreprise.

KuCoin a servi environ 1,5 million d'utilisateurs enregistrés situés aux États-Unis et a gagné au moins environ 184,5 millions de dollars en frais auprès de ces utilisateurs enregistrés aux États-Unis, indique le communiqué.

Le communiqué indique que les employés de KuCoin ont ouvertement annoncé que la bourse n'avait pas de programme de connaissance du client (KYC). Ce n'est qu'en août 2023 que KuCoin a adopté un processus KYC, mais il n'a T été mis en œuvre pour les clients existants.

Gan et Tang, les fondateurs de la bourse, ont accepté de renoncer à environ 2,7 millions de dollars de fonds générés à la suite des opérations de KuCoin aux États-Unis.

Dans uncommuniqué de presse de KuCoinGan a déclaré qu'il quittait la bourse pour assurer son succès continu et qu'il n'avait aucune intention de violer une quelconque loi américaine ou internationale.

KCS, le jeton d'échange de KuCoin, est en hausse de 10 % sur la journée, selon Données de CoinGecko, cependant le jeton est peu échangé.