KuCoin заплатит штраф почти в 300 миллионов долларов после признания себя виновным по обвинениям Министерства юстиции

Компания KuCoin признала себя виновной по ONE пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить штраф в размере более 297 миллионов долларов, сообщила прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. говорится в пресс-релизе в понедельник.

«KuCoin уклонился от внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег, направленной на выявление преступников и предотвращение незаконных транзакций», — заявила в своем заявлении прокурор США Даниэль Р. Сассун.

«KuCoin использовался для содействия проведению подозрительных транзакций на миллиарды долларов и передачи потенциально преступных доходов, включая доходы от Рынки даркнета, вредоносного ПО, программ-вымогателей и мошеннических схем», — говорится в заявлении.

В рамках признания вины KuCoin согласилась покинуть рынок США как минимум на два года, а двое основателей биржи, Чун «Майкл» Ган и Ке «Эрик» Тан, также покинут компанию.

В пресс-релизе говорится, что KuCoin обслуживал около 1,5 млн зарегистрированных пользователей, находящихся в США, и заработал не менее 184,5 млн долларов в виде комиссий от этих зарегистрированных пользователей в США.

В релизе отмечается, что сотрудники KuCoin открыто заявляли, что у биржи нет программы «знай своего клиента» (KYC). Только в августе 2023 года KuCoin приняла процесс KYC, но он T был реализован для существующих клиентов.

Основатели биржи Ган и Тан согласились конфисковать около 2,7 млн долларов США средств, полученных в результате операций KuCoin в США.

Впресс-релиз от KuCoinГан заявил, что уходит с биржи, чтобы обеспечить ее дальнейший успех, и у него нет намерения нарушать какие-либо законы США или международного права.

По данным KCS, биржевой токен KuCoin, вырос на 10% за день Данные CoinGecko, однако токен торгуется вяло.