Поделиться этой статьей
KuCoin заплатит штраф почти в 300 миллионов долларов после признания себя виновным по обвинениям Министерства юстиции
Прокурор США Даниэль Р. Сассун заявила, что KuCoin использовался для отмывания миллиардов долларов, полученных от Рынки даркнета, вредоносных программ, программ-вымогателей и мошеннических схем.
Что нужно знать:
- Компания KuCoin согласилась урегулировать обвинения с Министерством юстиции США, признав себя виновной по ONE пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
- В результате KuCoin заплатит штраф в размере более 297 миллионов долларов и согласится уйти с рынка США.
Компания KuCoin признала себя виновной по ONE пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласилась выплатить штраф в размере более 297 миллионов долларов, сообщила прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. говорится в пресс-релизе в понедельник.
«KuCoin уклонился от внедрения требуемой политики по борьбе с отмыванием денег, направленной на выявление преступников и предотвращение незаконных транзакций», — заявила в своем заявлении прокурор США Даниэль Р. Сассун.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«KuCoin использовался для содействия проведению подозрительных транзакций на миллиарды долларов и передачи потенциально преступных доходов, включая доходы от Рынки даркнета, вредоносного ПО, программ-вымогателей и мошеннических схем», — говорится в заявлении.
В рамках признания вины KuCoin согласилась покинуть рынок США как минимум на два года, а двое основателей биржи, Чун «Майкл» Ган и Ке «Эрик» Тан, также покинут компанию.
В пресс-релизе говорится, что KuCoin обслуживал около 1,5 млн зарегистрированных пользователей, находящихся в США, и заработал не менее 184,5 млн долларов в виде комиссий от этих зарегистрированных пользователей в США.
В релизе отмечается, что сотрудники KuCoin открыто заявляли, что у биржи нет программы «знай своего клиента» (KYC). Только в августе 2023 года KuCoin приняла процесс KYC, но он T был реализован для существующих клиентов.
Основатели биржи Ган и Тан согласились конфисковать около 2,7 млн долларов США средств, полученных в результате операций KuCoin в США.
Впресс-релиз от KuCoinГан заявил, что уходит с биржи, чтобы обеспечить ее дальнейший успех, и у него нет намерения нарушать какие-либо законы США или международного права.
По данным KCS, биржевой токен KuCoin, вырос на 10% за день Данные CoinGecko, однако токен торгуется вяло.
Sam Reynolds
Sam Reynolds is a senior reporter based in Asia. Sam was part of the CoinDesk team that won the 2023 Gerald Loeb award in the breaking news category for coverage of FTX's collapse. Prior to CoinDesk, he was a reporter with Blockworks and a semiconductor analyst with IDC.
Больше для вас
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Что нужно знать:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
