KuCoin pagherà una multa di quasi 300 milioni di dollari dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse del Dipartimento di Giustizia

KuCoin si è dichiarato colpevole di ONE di gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e ha accettato di pagare sanzioni per oltre 297 milioni di dollari, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha detto in un comunicato di lunedi.

"KuCoin ha evitato di implementare le necessarie politiche antiriciclaggio volte a identificare gli autori di reati e prevenire transazioni illecite", ha affermato in una nota il procuratore degli Stati Uniti Danielle R. Sassoon.

"KuCoin è stato utilizzato per facilitare transazioni sospette per miliardi di dollari e per trasmettere potenziali proventi criminali, tra cui proventi dai Mercati darknet e malware, ransomware e frodi", si legge nella dichiarazione.

Come parte della dichiarazione di colpevolezza, KuCoin ha accettato di uscire dal mercato statunitense per almeno due anni e anche due dei fondatori dell'exchange, Chun "Michael" Gan e Ke "Eric" Tang, lasceranno l'azienda.

Secondo il comunicato, KuCoin ha servito circa 1,5 milioni di utenti registrati che si trovavano negli Stati Uniti e ha guadagnato almeno 184,5 milioni di dollari in commissioni da questi utenti registrati negli Stati Uniti.

Le note di rilascio indicano che i dipendenti di KuCoin hanno apertamente promosso il fatto che l'exchange non aveva un programma know-your-customer (KYC). È stato solo nell'agosto 2023 che KuCoin ha adottato un processo KYC, ma T è stato implementato sui clienti esistenti.

Gan e Tang, i fondatori dell'exchange, hanno accettato di rinunciare a circa 2,7 milioni di dollari di fondi generati dalle operazioni di KuCoin negli Stati Uniti.

In uncomunicato stampa di KuCoinGan ha affermato che si sarebbe dimesso dalla borsa per garantirne il successo continuo e che non aveva alcuna intenzione di violare alcuna legge statunitense o internazionale.

KCS, il token di scambio di KuCoin, è aumentato del 10% in giornata, secondo Dati di CoinGecko, tuttavia il token è poco scambiato.