KuCoin заплатить майже 300 мільйонів доларів штрафу після визнання провини за звинуваченнями Міністерства юстиції

Компанія KuCoin визнала себе винною за ONE пунктом звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і погодилася сплатити штрафи на суму понад 297 мільйонів доларів США, повідомляє прокуратура Південного округу Нью-Йорка. йдеться у релізі в понеділок.

«KuCoin ухилявся від впровадження необхідної політики протидії відмиванню грошей, спрямованої на виявлення злочинців і запобігання незаконним транзакціям», — заявила прокурор США Даніель Р. Сассун.

«KuCoin використовувався для сприяння підозрілим транзакціям на мільярди доларів і для передачі потенційно злочинних доходів, включаючи доходи від Ринки темних мереж і шкідливих програм, програм-вимагачів і шахрайських схем», — додається в заяві.

У рамках визнання провини KuCoin погодився покинути ринок США щонайменше на два роки, а двоє із засновників біржі, Чун «Майкл» Ган і Ке «Ерік» Тан, також підуть з компанії.

KuCoin обслуговував приблизно 1,5 мільйона зареєстрованих користувачів, які перебували в США, і заробив щонайменше приблизно 184,5 мільйона доларів у вигляді комісій від цих зареєстрованих користувачів у США, йдеться у релізі.

У релізі зазначається, що співробітники KuCoin відкрито пропагували, що біржа не має програми «знай свого клієнта» (KYC). Лише в серпні 2023 року KuCoin прийняв процес KYC, але він T був реалізований для існуючих клієнтів.

Ган і Тан, засновники біржі, погодилися конфіскувати приблизно 2,7 мільйона доларів коштів, які були отримані в результаті діяльності KuCoin у США.

В а прес-реліз від KuCoinҐан сказав, що йде з біржі, щоб забезпечити її подальший успіх, і він не має наміру порушувати жодне законодавство США чи міжнародне законодавство.

Згідно з даними, KCS, обмінний токен KuCoin, виріс на 10% за день Дані CoinGecko, однак токен мало торгується.