Binabalaan ng Australia ang mga Crypto ATM Provider sa Nawawalang Mga Pagsusuri sa Anti-Money Laundering

Ang AUSTRAC, ang anti-money laundering watchdog ng Australia, ay naglalagay ng abiso sa mga provider ng Crypto ATM para sa hindi pagsunod sa mga kinakailangang pamantayan.

"Natuklasan ng taskforce ng Cryptocurrency ng AUSTRAC na ang ilang mga Crypto ATM provider ay maaaring walang tamang anti-money laundering at counter-terrorism (AML/CTF) na mga pagsusuri sa lugar," sabi ng ahensya ng paniktik sa pananalapi. sa isang release noong Lunes.

Kailangang magparehistro ang mga provider ng Crypto ATM sa regulator, subaybayan ang mga transaksyon at kumpletuhin ang mga tseke ng iyong customer para makasunod sa Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) Act 2006 ng bansa.

Ang Australia ang may pinakamataas na bilang ng mga Crypto ATM sa rehiyon ng Asia Pacific, at lumalaki ang bilang. Ang bansa ay may mga 1,600 na ginagamit, mula sa 23 lamang noong 2019, sinabi ng AUSTRAC.

Ang isang task force na itinayo noong Disyembre ay "tinukoy ang mga nakababahala na uso at tagapagpahiwatig ng kahina-hinalang aktibidad, kabilang ang mga transaksyon na maaaring maiugnay sa mga scam o panloloko," sabi ni CEO Brendan Thomas.

Ang asong tagapagbantay ay sumusunod sa mga yapak ng mga regulator ng UK sa pagsisikap na pigilan ang ilegal na aktibidad ng Crypto ATM. Sa UK lang naaprubahan ang Crypto ATMS ang maaaring gumana, at wala pa. Ang Financial Conduct Authority noong nakaraang buwan nakakuha ng apat na taong sentensiya laban sa Olumide Osunkoya, 46, dahil sa ilegal na pagpapatakbo ng Crypto ATM network.