Share this article
BTC
$105,254.70
+
1.13%ETH
$2,496.70
+
0.69%USDT
$1.0005
-
0.03%XRP
$2.1896
+
1.45%BNB
$648.54
+
0.21%SOL
$151.93
+
1.72%USDC
$0.9998
-
0.02%DOGE
$0.1869
+
4.91%TRX
$0.2798
+
0.31%ADA
$0.6693
+
2.54%HYPE
$33.86
-
1.75%SUI
$3.2741
+
5.58%LINK
$14.02
+
5.82%AVAX
$21.01
+
7.56%XLM
$0.2664
+
1.40%LEO
$9.0004
+
1.09%BCH
$408.40
+
5.66%TON
$3.1976
+
1.61%SHIB
$0.0₄1286
+
2.88%HBAR
$0.1696
+
2.77%Inscrever-se
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuPreços
- Voltar ao menuPesquisar
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menu
- Voltar ao menuWebinars e Eventos
Austrália alerta provedores de caixas eletrônicos de Cripto sobre cheques anti-lavagem de dinheiro desaparecidos
A Austrália tem o maior número de caixas eletrônicos de Cripto na região Ásia-Pacífico.
What to know:
- A força-tarefa de Criptomoeda da AUSTRAC descobriu que alguns provedores de caixas eletrônicos de Cripto podem não ter as verificações corretas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CTF).
- Os provedores de caixas eletrônicos de Cripto precisam se registrar no regulador, monitorar transações e concluir verificações do tipo "conheça seu cliente" para cumprir as regras.
AUSTRAC, agência reguladora de combate à lavagem de dinheiro da Austrália, notificou provedores de caixas eletrônicos de Cripto por não cumprirem os padrões exigidos.
STORY CONTINUES BELOW
"A força-tarefa de Criptomoeda da AUSTRAC descobriu que alguns provedores de caixas eletrônicos de Cripto podem não ter as verificações corretas contra lavagem de dinheiro e terrorismo (AML/CTF) em vigor", disse a agência de inteligência financeira em um lançamento na segunda-feira.
Os provedores de caixas eletrônicos de Cripto precisam se registrar no regulador, monitorar transações e concluir verificações de conhecimento do cliente para cumprir com a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AML/CTF) de 2006 do país.
A Austrália tem o maior número de caixas eletrônicos de Cripto na região da Ásia-Pacífico, e o número está crescendo. A nação tem cerca de 1.600 em uso, acima dos apenas 23 em 2019, disse a AUSTRAC.
Uma força-tarefa criada em dezembro "identificou tendências preocupantes e indicadores de atividades suspeitas, incluindo transações que podem estar vinculadas a golpes ou fraudes", disse o CEO Brendan Thomas.
O cão de guarda tem seguido os passos dos reguladores do Reino Unido na tentativa de reprimir a atividade ilegal de caixas eletrônicos de Cripto . No Reino Unido, apenas caixas eletrônicos de Cripto aprovados podem operar, e nenhum o fez. A Financial Conduct Authority no mês passado garantiu uma pena de quatro anos contra Olumide Osunkoya, 46, por operar ilegalmente uma rede de caixas eletrônicos de Cripto .
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Top Stories
