Поделиться этой статьей
Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
Австралия предупреждает поставщиков Криптo об отсутствии проверок на предмет отмывания денег
В Австралии самое большое количество Криптo в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Что нужно знать:
- Рабочая группа AUSTRAC по Криптовалюта обнаружила, что некоторые поставщики Криптo банкоматов могут не проводить необходимые проверки по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму (AML/CTF).
- Поставщикам Криптo необходимо зарегистрироваться в регулирующем органе, отслеживать транзакции и проходить проверки по принципу «знай своего клиента», чтобы соблюдать правила.
AUSTRAC, австралийский орган по борьбе с отмыванием денег, вынес предупреждение поставщикам Криптo банкоматов за несоблюдение требуемых стандартов.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
«Целевая группа AUSTRAC по Криптовалюта обнаружила, что некоторые поставщики Криптo банкоматов могут не проводить необходимые проверки по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму (AML/CTF)», — заявили в агентстве финансовой разведки. в выпуске в понедельник.
Поставщики Криптo должны зарегистрироваться в регулирующем органе, отслеживать транзакции и проходить проверки «Знай своего клиента», чтобы соблюдать Закон страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) 2006 года.
В Австралии самое большое количество Криптo в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и это число растет. В стране их около 1600, по сравнению с 23 в 2019 году, сообщает AUSTRAC.
Созданная в декабре целевая группа «выявила тревожные тенденции и признаки подозрительной активности, включая транзакции, которые могут быть связаны с мошенничеством или мошенничеством», — заявил генеральный директор компании Брендан Томас.
Надзорный орган пошел по стопам британских регуляторов, пытаясь пресечь незаконную деятельность Криптo . В Великобритании могут работать только одобренные Криптo , и ни один из них не был одобрен. Управление по финансовому поведению в прошлом месяце добился четырехлетнего срока против Олумиде Осункойя, 46 лет, за незаконную эксплуатацию сети Криптo .
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Больше для вас
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Что нужно знать:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
