Compartilhe este artigo
BTC
$105,829.02
+
1.28%ETH
$2,522.15
+
1.11%USDT
$1.0005
-
0.02%XRP
$2.1819
+
0.10%BNB
$653.66
+
1.11%SOL
$151.08
+
1.18%USDC
$0.9998
+
0.00%DOGE
$0.1848
+
2.44%TRX
$0.2841
+
2.54%ADA
$0.6690
+
0.91%HYPE
$34.50
+
2.16%SUI
$3.2394
+
1.54%LINK
$13.82
+
1.80%AVAX
$20.86
+
5.50%LEO
$9.0879
+
2.28%XLM
$0.2655
+
0.62%BCH
$408.18
+
2.72%TON
$3.1903
+
1.12%SHIB
$0.0₄1275
+
2.02%HBAR
$0.1694
+
2.26%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Австралія попереджає провайдерів Крипто банкоматів про відсутність перевірок на запобігання відмиванню грошей
Австралія має найбільшу кількість Крипто в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
O que saber:
- Робоча група AUSTRAC з Криптовалюта виявила, що деякі постачальники Крипто банкоматів можуть не мати належних засобів перевірки протидії відмиванню грошей і тероризму (AML/CTF).
- Постачальники Крипто повинні зареєструватися в регуляторі, контролювати транзакції та пройти перевірку «знай свого клієнта», щоб відповідати правилам.
AUSTRAC, австралійська служба боротьби з відмиванням грошей, звернула увагу на постачальників Крипто банкоматів за недотримання необхідних стандартів.
A História Continua abaixo
« Криптовалюта робоча група AUSTRAC виявила, що деякі постачальники Крипто банкоматів можуть не мати належних перевірок для боротьби з відмиванням грошей і тероризмом (AML/CTF)», — повідомило агентство фінансової розвідки. у випуску в понеділок.
Постачальники Крипто банкоматів повинні зареєструватися в регуляторі, відстежувати транзакції та проходити перевірку ваших клієнтів, щоб відповідати Закону країни про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF) 2006 року.
Австралія має найбільшу кількість Крипто банкоматів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і ця кількість зростає. За даними AUSTRAC, у країні використовується близько 1600, тоді як у 2019 році їх було лише 23.
Спеціальна група, створена в грудні, «виявила тривожні тенденції та ознаки підозрілої діяльності, включаючи транзакції, які можуть бути пов’язані з шахрайством», – сказав генеральний директор Брендан Томас.
Спостережний орган слідує слідам регуляторів Великої Британії, намагаючись придушити незаконну діяльність Крипто банкоматів. У Великій Британії можуть працювати лише схвалені Крипто банкомати, і жодного такого не було. Управління фінансової поведінки минулого місяця забезпечив чотири роки позбавлення волі 46-річний Олуміде Осункоя за незаконну експлуатацію мережі Крипто .
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Principais Histórias
