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L'Australie met en garde les fournisseurs de distributeurs automatiques de Crypto contre l'absence de contrôles anti-blanchiment d'argent
L’Australie possède le plus grand nombre de distributeurs automatiques de Crypto dans la région Asie-Pacifique.
Ce qu'il:
- Le groupe de travail sur les Cryptomonnaie de l'AUSTRAC a constaté que certains fournisseurs de distributeurs automatiques de Crypto peuvent ne pas disposer des contrôles appropriés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CTF).
- Les fournisseurs de distributeurs automatiques de Crypto doivent s'enregistrer auprès du régulateur, surveiller les transactions et effectuer des vérifications de connaissance du client pour se conformer aux règles.
L'AUSTRAC, l'organisme australien de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, a mis en garde les fournisseurs de distributeurs automatiques de Crypto pour non-respect des normes requises.
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« Le groupe de travail de l'AUSTRAC sur les Cryptomonnaie a constaté que certains fournisseurs de distributeurs automatiques de Crypto pourraient ne pas avoir mis en place les contrôles appropriés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CTF) », a déclaré l'agence de renseignement financier. dans un communiqué publié lundi.
Les fournisseurs de distributeurs automatiques de Crypto doivent s'enregistrer auprès du régulateur, surveiller les transactions et effectuer des vérifications de connaissance de votre client pour se conformer à la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).
L'Australie compte le plus grand nombre de distributeurs automatiques de Crypto de la région Asie-Pacifique, et ce nombre est en augmentation. Le pays en compte environ 1 600 en service, contre seulement 23 en 2019, selon l'AUSTRAC.
Un groupe de travail mis en place en décembre « a identifié des tendances inquiétantes et des indicateurs d'activité suspecte, y compris des transactions qui peuvent être liées à des escroqueries ou à des fraudes », a déclaré le PDG Brendan Thomas.
L'organisme de surveillance a emboîté le pas aux régulateurs britanniques en tentant de réprimer les activités illégales liées aux distributeurs automatiques de Crypto . Au Royaume-Uni, seuls les distributeurs automatiques de Crypto agréés peuvent fonctionner, et aucun ne l'a fait. La Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré le mois dernier. a obtenu une peine de quatre ans contre Olumide Osunkoya, 46 ans, pour avoir exploité illégalement un réseau de distributeurs automatiques de Crypto .
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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