Crime
ICO Promoter Ian Balina Kinasuhan Ng Paglabag sa Federal Securities Laws
Sinabi ng SEC na nabigo si Balina na ibunyag ang kanyang kabayaran para sa kanyang pagsulong ng mga token ng SPRK noong 2018.
Ang Electrum Bitcoin Wallet Scam Suspect ay Arestado ng Dutch Police
Ang 39-taong-gulang ay pinaghihinalaan ng paglalaba ng sampu-sampung milyong euro na nakuha mula sa malisyosong software gamit ang decentralized exchange Bisq at Privacy coin Monero, sabi ng pulisya.
Crypto Crime-Focused Justice Department Leader Aalis: Ulat
Si Nicholas Quaid, second-in-command sa criminal division, ay gumugol ng halos dalawang taong panunungkulan sa DOJ sa pagbuo ng rehimen sa paligid ng Crypto crime legislation at prosecution.
Ang Bagong French Bill ay Maaaring Magbigay sa Mga Awtoridad ng Kapangyarihan na Kunin ang Crypto Assets
Ang bansa ay nakikiisa sa UK sa pagsisikap na matiyak na makukuha ng mga awtoridad ang kanilang mga kamay sa Crypto na nauugnay sa mga aktibidad na kriminal.
Pera Mula sa 2021 DAO Maker Crypto Hack na Hinahalo Sa pamamagitan ng Tornado Cash
Ang $500,000 na halaga ng DAI stablecoin, na ninakaw noong nakaraang taon, ay ipinapadala sa pamamagitan ng kilalang mixer.
Ang Pederal na Pulisya ng Australia ay Bumuo ng Unit ng Cryptocurrency upang Harapin ang Money Laundering, Offshoring: Ulat
Itinayo ang unit matapos na masamsam ng criminal asset confiscation command ng puwersa ang higit sa $600 milyon mula sa mga nalikom sa krimen mula nang mabuo ito noong Pebrero 2020.
Ang Designer Drug Markets ay Kumuha ng Boost Mula sa Crypto
Ang mga novel psychoactive chemical na may mga pangalan tulad ng 2C-B, AMT at 5-MeO-DMT ay malayang makukuha sa mga online marketplace at nakakatulong ang mga digital currency na mapadali ang pandaigdigang kalakalan.
Beyond the Silk Road: Kailangan ng Crypto ng Regulatory Course Correction
Sinasabi ng eksperto sa Crypto at ipinagbabawal Finance ng Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists na ang industriya ay kailangang higit pa sa "mga nag-aatubili na mabuting mamamayan." Ang artikulong ito ay bahagi ng Sin Week ng CoinDesk.
Labing-anim na Arestado sa South Korea para sa Ilegal na Mga Aktibidad sa Crypto Trading: Ulat
Natuklasan ng isang pagsisiyasat ng Korea Customs Service ang mahigit 2.7 trilyon won ($2 bilyon) sa mga ilegal na transaksyon sa foreign exchange na may kaugnayan sa mga virtual na asset mula noong Pebrero.
Ang Kriminal na Paggamit ng Crypto ay Lumalago, ngunit Iyan ay Kalahati Lamang ng Kwento
Iminumungkahi ng data na habang ang mga awtoridad ay nagiging mas mahusay sa pag-sniff ng dark web Markets, ang dark web Markets ay nagiging mas mahusay sa hindi pagkuha ng sniffed out.
