Le financement du Hamas en Crypto est probablement « surestimé » – Chainalysis

Les informations selon lesquelles des dizaines de millions de dollars en Crypto seraient utilisés pour financer des opérations palestiniennes en Israël sont probablement « exagérées », a déclaré Chainalysis . L'organisme d'analyse a publié un article de blog affirmant que les flux de financement Crypto vers le Hamas et ses groupes affiliés ont atteint des niveaux bien supérieurs à la réalité. Tout en reconnaissant qu'il était crucial de mettre fin à tout financement du terrorisme par le biais des Crypto, Chainalysis a déclaré qu'il était également important de comprendre le fonctionnement réel de ce type de financement, afin d'éviter toute confusion.

« Nous avons constaté des indicateurs exagérés et des analyses erronées de l'utilisation de la Cryptomonnaie par ces groupes terroristes, et nous nous sentons obligés de remédier à certaines idées fausses », a déclaré la société.

La semaine dernière, le Wall Street Journalsignalé Le Jihad islamique palestinien aurait reçu 93 millions de dollars en Crypto entre août 2021 et juin 2023, et le Hamas environ 41 millions de dollars sur la même période. Le rapport s'appuie en partie sur l'analyse des données d'Elliptic, un concurrent de Chainalysis .

Les critiques du rapport du WSJdit Le titre – « Les militants du Hamas à l'origine de l'attaque israélienne ont collecté des millions en Crypto» – suggérait que les Crypto finançaient directement l'opération palestinienne, alors qu'il n'était pas certain que les flux parviennent effectivement aux terroristes. Ils soulignaient également que le financement en Crypto , bien qu'important à stopper, était faible par rapport au soutien financé par l'État(en particulier d’Iran).

Le Hamas a annoncé en avril la suspension de ses levées de fonds en Crypto , exposant ses collaborateurs à un risque de capture, voire pire. Chainalysis affirme que la transparence des blockchains nuit aux acteurs qui tentent d'opérer dans l'ombre.

« Étant donné la transparence inhérente à la technologie blockchain et la nature souvent publique des campagnes de financement du terrorisme, la Cryptomonnaie n'est pas une solution efficace pour Finance le terrorisme à grande échelle. »

« Il est possible que ONE ne comprenne mieux que le Hamas les défis liés à l’utilisation de la Cryptomonnaie pour la collecte de fonds », a ajouté la société.

Outre la question immédiate de savoir si les Crypto financent le Hamas, cette question est pertinente dans le cadre d'un débat Juridique en cours sur les contrôles que les États-Unis pourraient exercer en matière de blanchiment d'argent. Les sénateurs Elizabeth Warren (démocrate, Massachusetts) et Roger Marshall (républicain, Kansas) ont cité l'article du Wall Street Journal sur le financement du Hamas dans un article. éditorialpour le même média le 18 octobre. Tous deux sont sponsors duLoi sur la lutte contre le blanchiment d'argent des actifs numériques, qui cherche à augmenterexigences en matière de rapports sur les transactions en Crypto afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Warren, en particulier, est un fervent critique des Crypto , dont l'objectif déclaré est de créer une « armée anti-crypto ».

Selon Chainalysis , les estimations « gonflées » citées par le WSJ comptabilisent probablement tous les flux destinés à des prestataires de services soupçonnés d'être impliqués dans le financement du terrorisme. Mais cela ne prouve pas que les fonds ont effectivement atteint des portefeuilles contrôlés par des terroristes. « Nous avons vu des estimations récentes liées aux attentats contre Israël qui semblent inclure tous les flux vers certains prestataires de services ayant reçu des fonds associés au financement du terrorisme. Autrement dit, ces totaux incluent des fonds qui ne sont pas explicitement liés au financement du terrorisme », écrit le WSJ.

Chainalysis a ajouté qu'elle travaillait à produire ce qu'elle pense être des estimations plus précises des flux de Crypto vers les groupes derrière l'attaque israélienne.