Финансирование ХАМАС Криптo , вероятно, «завышено» – Chainalysis

Сообщения о десятках миллионов долларов в Криптo , направляемых на финансирование палестинских операций в Израиле, вероятно, «преувеличены», заявила Chainalysis . Экспертно-криминалистическая компания опубликовала запись в блоге утверждая, что потоки Криптo для ХАМАС и связанных с ним групп раздулись далеко за пределы реальности. Признавая, что крайне важно прекратить любое финансирование террора через Криптo, Chainalysis заявила, что также важно понять, как на самом деле работает такое финансирование, чтобы не привести к заблуждениям.

Компания заявила, что «мы увидели завышенные показатели и ошибочные анализы использования Криптовалюта этими террористическими группами и считаем необходимым развеять некоторые заблуждения».

На прошлой неделе Wall Street Journalсообщили что Палестинский исламский джихад получил $93 млн в Криптo в период с августа 2021 года по июнь 2023 года, а ХАМАС получил около $41 млн за тот же период времени. Отчет частично основан на анализе данных Elliptic, конкурента Chainalysis .

Критики отчета WSJсказал заголовок – «Боевики ХАМАС, стоящие за атакой на Израиль, собрали миллионы в Криптo» – предполагал, что Криптo напрямую финансировала палестинскую операцию, когда было неясно, доходили ли эти потоки до террористов. Они также отметили, что Криптo финансирование, хотя и важно остановить, небольшая по сравнению с государственной поддержкой(особенно из Ирана).

В апреле ХАМАС объявил, что приостанавливает сбор средств в Криптo , поскольку это подвергает его сообщников риску захвата или чего-то похуже. Chainalysis утверждает, что прозрачность блокчейнов плоха для субъектов, пытающихся действовать в тени.

«Учитывая присущую технологии блокчейн прозрачность и зачастую публичный характер кампаний по финансированию терроризма, Криптовалюта не является эффективным решением для Финансы терроризма в больших масштабах».

«Возможно, ONE не понимает сложности использования Криптовалюта для сбора средств лучше, чем ХАМАС», — добавили в компании.

Помимо непосредственного вопроса о том, финансирует ли Криптo Хамас, это имеет значение для Политика дебатов в прямом эфире о контроле, который США могут применить в отношении отмывания денег. Сенаторы Элизабет Уоррен (демократ, Массачусетс) и Роджер Маршалл (республиканец, Канзас) процитировали отчет WSJ о финансировании Хамаса в op-edдля того же выпуска 18 октября. Оба являются спонсорамиЗакон о борьбе с отмыванием денег с использованием цифровых активов, который стремится увеличитьтребования к отчетности на Криптo транзакциях в попытке остановить отмывание денег. Уоррен, в частности, является убежденным критиком Криптo с заявленной целью построить «антикриптоармия».

Chainalysis заявила, что «завышенные» оценки, на которые ссылается WSJ, вероятно, учитывают все потоки, идущие поставщикам услуг, подозреваемым в причастности к финансированию терроризма. Но это не доказательство того, что средства действительно достигли кошельков, контролируемых террористами. «Мы видели недавние оценки, связанные с атаками на Израиль, которые, по-видимому, включают все потоки определенным поставщикам услуг, которые получили некоторые средства, связанные с финансированием терроризма. Другими словами, эти итоги включают средства, явно не связанные с финансированием терроризма», — написала она.

Chainalysis добавила, что работает над получением, по ее мнению, более точных оценок потоков Криптo для групп, стоящих за атакой на Израиль.