Malamang na 'Masobrahan' ang Pagpopondo ng Crypto ng Hamas – Chainalysis

Ang mga ulat ng sampu-sampung milyong dolyar sa Crypto na magpopondo sa mga operasyon ng Palestinian sa Israel ay malamang na "sobrang halaga," sabi Chainalysis . Inilathala ng forensics outfit a post sa blog na pinagtatalunan na ang mga daloy ng Crypto financing sa Hamas at mga kaakibat na grupo ay lumaki nang higit pa sa katotohanan. Bagama't kinikilala na napakahalaga na ihinto ang anumang pagpopondo ng terorismo sa pamamagitan ng Crypto, sinabi ng Chainalysis na mahalaga din na maunawaan kung paano gumagana ang naturang pagpopondo, baka humantong ito sa mga maling akala.

"Nakakita kami ng labis na mga sukatan at mga depektong pagsusuri sa paggamit ng Cryptocurrency ng mga teroristang grupong ito, at napipilitan kaming tugunan ang ilang mga maling akala," sabi ng kumpanya.

Noong nakaraang linggo, ang Wall Street Journal iniulat na ang Palestinian Islamic Jihad ay nakatanggap ng $93 milyon sa Crypto sa pagitan ng Agosto 2021 at Hunyo 2023 at ang Hamas ay nakatanggap ng humigit-kumulang $41 milyon sa parehong timeframe. Ang ulat ay bahagyang batay sa pagsusuri ng data mula sa Elliptic, isang kakumpitensya sa Chainalysis .

Mga kritiko sa ulat ng WSJ sabi ang headline – “Hamas Militants Behind Israel Attack Raised Millions in Crypto” – iminungkahi na direktang pinopondohan ng Crypto ang Palestinian operation, nang hindi malinaw kung ang mga daloy ay talagang nakakaabot sa mga terorista. Napansin din nila na ang Crypto financing, habang mahalagang itigil, ay maliit kumpara sa suportang pinondohan ng estado (lalo na mula sa Iran).

Inanunsyo ng Hamas noong Abril na sinuspinde nito ang Crypto fundraising dahil inilalagay nito ang mga collaborator nito sa panganib na mahuli o mas masahol pa. Sinasabi ng Chainalysis na ang transparency ng mga blockchain ay masama para sa mga aktor na sumusubok na gumana sa mga anino.

"Dahil sa likas na transparency ng teknolohiya ng blockchain at ang madalas na pampublikong katangian ng mga kampanya sa pagpopondo ng terorismo, ang Cryptocurrency ay hindi isang epektibong solusyon upang Finance ang terorismo sa sukat."

"Posible na ONE nakakaunawa sa mga hamon ng paggamit ng Cryptocurrency para sa pangangalap ng pondo na mas mahusay kaysa sa Hamas," idinagdag ng kumpanya.

Bukod sa agarang tanong kung pinondohan ng Crypto ang Hamas, may kaugnayan ito para sa isang live na debate sa Policy tungkol sa mga kontrol na maaaring gamitin ng US sa money laundering. Binanggit nina Senators Elizabeth Warren (D-MA) at Roger Marshall (R-KS) ang pag-uulat ng WSJ sa pagpopondo ng Hamas sa isang op-ed para sa parehong outlet Oktubre 18. Parehong mga sponsor ng Digital Asset Anti-Money Laundering Act, na naglalayong tumaas mga kinakailangan sa pag-uulat sa mga transaksyong Crypto sa isang bid upang mabawasan ang money laundering. Si Warren, sa partikular, ay isang matibay na kritiko ng Crypto na may nakasaad na layunin na bumuo ng isang "hukbong anti-crypto."

Sinabi ng Chainalysis na ang "napalaki" na mga pagtatantya na binanggit ng WSJ ay malamang na binibilang ang lahat ng daloy na napupunta sa mga service provider na pinaghihinalaang may kinalaman sa terror financing. Ngunit hindi iyon katibayan na ang mga pondo ay talagang umabot sa mga wallet na kontrolado ng mga terorista. "Nakakita kami ng mga kamakailang pagtatantya na may kaugnayan sa mga pag-atake sa Israel na lumilitaw na kasama ang lahat ng daloy sa ilang mga service provider na nakatanggap ng ilang mga pondo na nauugnay sa pagpopondo ng terorismo. Sa madaling salita, ang mga kabuuang iyon ay kinabibilangan ng mga pondo na hindi tahasang nauugnay sa pagpopondo ng terorismo," isinulat nito.

Idinagdag ng Chainalysis na ito ay gumagana upang makagawa ng kung ano ang sa tingin nito ay mas tumpak na mga pagtatantya para sa mga daloy ng Crypto sa mga grupo sa likod ng pag-atake sa Israel.