Finanziamenti in Cripto ad Hamas probabilmente "sopravvalutati" – Chainalysis

I resoconti di decine di milioni di dollari in Cripto destinati a finanziare le operazioni palestinesi in Israele sono probabilmente "esagerati", ha affermato Chainalysis . L'organizzazione forense ha pubblicato un post del blog sostenendo che i flussi di finanziamenti in Cripto verso Hamas e gruppi affiliati sono diventati gonfiati ben oltre la realtà. Pur riconoscendo che era fondamentale fermare qualsiasi finanziamento del terrorismo tramite Cripto, Chainalysis ha affermato che era anche importante capire come funziona effettivamente tale finanziamento, per evitare che portasse a idee sbagliate.

"Abbiamo visto metriche esagerate e analisi errate sull'uso delle Criptovaluta da parte di questi gruppi terroristici e ci sentiamo obbligati ad affrontare alcuni malintesi", ha affermato la società.

La scorsa settimana, il Wall Street Journalsegnalato che la Jihad islamica palestinese ha ricevuto 93 milioni di dollari in Cripto tra agosto 2021 e giugno 2023 e che Hamas ha ricevuto circa 41 milioni di dollari nello stesso lasso di tempo. Il rapporto si basava in parte sull'analisi dei dati di Elliptic, un concorrente Chainalysis .

I critici del rapporto del WSJdisse il titolo – “I militanti di Hamas dietro l’attacco a Israele hanno raccolto milioni in Cripto” – suggeriva che le Cripto stessero finanziando direttamente l’operazione palestinese, quando non era chiaro se i flussi stessero effettivamente raggiungendo i terroristi. Hanno anche notato che il finanziamento Cripto , sebbene importante da fermare, era piccolo rispetto al sostegno finanziato dallo Stato(in particolare dall'Iran).

Ad aprile Hamas ha annunciato che avrebbe sospeso la raccolta fondi in Cripto perché metteva i suoi collaboratori a rischio di cattura o peggio. Chainalysis afferma che la trasparenza delle blockchain è negativa per gli attori che cercano di operare nell'ombra.

"Data l'intrinseca trasparenza della tecnologia blockchain e la natura spesso pubblica delle campagne di finanziamento del terrorismo, la Criptovaluta non è una soluzione efficace per Finanza il terrorismo su larga scala".

"È possibile che ONE comprenda meglio di Hamas le sfide legate all'utilizzo Criptovaluta per la raccolta fondi", ha aggiunto la società.

A parte la questione immediata se le Cripto stiano finanziando Hamas, è rilevante per un dibattito Politiche in corso sui controlli che gli Stati Uniti potrebbero impiegare in merito al riciclaggio di denaro. I senatori Elizabeth Warren (D-MA) e Roger Marshall (R-KS) hanno citato il reportage del WSJ sul finanziamento di Hamas in un articolo di opinioneper lo stesso punto vendita il 18 ottobre. Entrambi sono sponsor delLegge antiriciclaggio dei beni digitali, che cerca di aumentarerequisiti di segnalazione sulle transazioni Cripto nel tentativo di ridurre il riciclaggio di denaro. Warren, in particolare, è un fermo critico Cripto con l'obiettivo dichiarato di costruire un “esercito anti-cripto”.

Chainalysis ha affermato che le stime "gonfiate" citate dal WSJ probabilmente contano tutti i flussi diretti a fornitori di servizi sospettati di essere coinvolti nel finanziamento del terrorismo. Ma questa non è una prova che i fondi siano effettivamente arrivati ​​a portafogli controllati dai terroristi. "Abbiamo visto stime recenti relative agli attacchi a Israele che sembrano includere tutti i flussi verso determinati fornitori di servizi che hanno ricevuto alcuni fondi associati al finanziamento del terrorismo. In altre parole, quei totali includono fondi non esplicitamente correlati al finanziamento del terrorismo", ha scritto.

Chainalysis ha aggiunto che sta lavorando per produrre quelle che ritiene essere stime più accurate sui flussi Cripto verso i gruppi dietro l'attacco a Israele.