Financiamento de Cripto do Hamas Provavelmente 'Exagerado' – Chainalysis

Relatórios de dezenas de milhões de dólares em Cripto indo para financiar operações palestinas em Israel são provavelmente “exagerados”, disse Chainalysis . A equipe forense publicou um postagem de blog argumentando que os fluxos de financiamento Cripto para o Hamas e grupos afiliados se tornaram inflados muito além da realidade. Embora reconhecendo que era crucial interromper qualquer financiamento do terror por meio de Cripto, Chainalysis disse que também era importante entender como esse financiamento realmente funciona, para que não leve a equívocos.

“Vimos métricas exageradas e análises falhas sobre o uso de Criptomoeda por esses grupos terroristas e nos sentimos compelidos a abordar alguns equívocos”, disse a empresa.

Na semana passada, o Wall Street Journalrelatado que a Jihad Islâmica Palestina recebeu US$ 93 milhões em Cripto entre agosto de 2021 e junho de 2023 e que o Hamas recebeu cerca de US$ 41 milhões no mesmo período. O relatório foi parcialmente baseado em análise de dados da Elliptic, uma concorrente da Chainalysis .

Críticos do relatório do WSJdisse a manchete – “Militantes do Hamas por trás do ataque a Israel arrecadaram milhões em Cripto” – sugeria que as Cripto estavam financiando a operação palestina diretamente, quando não estava claro se os fluxos estavam realmente chegando aos terroristas. Eles também notaram que o financiamento de Cripto , embora importante de parar, era pequeno em comparação com o apoio financiado pelo Estado(particularmente do Irã).

O Hamas anunciou em abril que estava suspendendo a arrecadação de Cripto porque colocava seus colaboradores em risco de captura ou pior. A Chainalysis afirma que a transparência dos blockchains é ruim para atores que tentam operar nas sombras.

“Dada a transparência inerente da tecnologia blockchain e a natureza frequentemente pública das campanhas de financiamento do terrorismo, a Criptomoeda não é uma solução eficaz para Finanças o terrorismo em escala.”

“É possível que ONE entenda os desafios de usar Criptomoeda para arrecadação de fundos melhor do que o Hamas”, acrescentou a empresa.

Além da questão imediata de se a Cripto está financiando o Hamas, é relevante para um debate Política ao vivo sobre controles que os EUA podem empregar em torno da lavagem de dinheiro. Os senadores Elizabeth Warren (D-MA) e Roger Marshall (R-KS) citaram a reportagem do WSJ sobre o financiamento do Hamas em um artigo de opiniãopara o mesmo canal em 18 de outubro. Ambos são patrocinadores doLei Anti-Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais, que visa aumentarrequisitos de relatórios em transações de Cripto em uma tentativa de conter a lavagem de dinheiro. Warren, em particular, é um crítico ferrenho de Cripto com o objetivo declarado de construir uma “exército anti-cripto”.

A Chainalysis disse que as estimativas “inflacionadas” citadas pelo WSJ provavelmente contam todos os fluxos indo para provedores de serviços suspeitos de envolvimento em financiamento do terrorismo. Mas isso não é evidência de que os fundos realmente chegaram a carteiras controladas por terroristas. “Vimos estimativas recentes relacionadas aos ataques a Israel que parecem incluir todos os fluxos para certos provedores de serviços que receberam alguns fundos associados ao financiamento do terrorismo. Em outras palavras, esses totais incluem fundos não explicitamente relacionados ao financiamento do terrorismo”, escreveu.

A Chainalysis acrescentou que está trabalhando para produzir o que acredita serem estimativas mais precisas sobre fluxos de Cripto para os grupos por trás do ataque a Israel.