Les procureurs américains saisissent des Bitcoin prétendument liés à Al-Qaïda, à l'EI et au Hamas

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé jeudi la « plus grande saisie jamais réalisée de comptes de Cryptomonnaie d'organisations terroristes », comprenant « des millions de dollars » et 300 comptes de Crypto .

Dans un communiqué de presse publié jeudi, le ministère de la Justice a annoncé avoir enquêté et démantelé « trois campagnes de financement du terrorisme par cyberattaques » impliquant Al-Qaïda, le Hamas et l'État islamique d'Irak et du Levant (ISIS).

Des documents juridiques déposés jeudi montrent que le ministère de la Justice tente de saisir des Bitcoin provenant de 155 adresses qui, selon lui, ont été utilisées par Al-Qaïda pour financer le terrorisme et d'arrêter deux individus prétendument impliqués dans la facilitation des transferts de Crypto pour le Hamas.

Dans une plainte en confiscation, le FBI, Homeland Security Investigations (HSI) etUnité de lutte contre la cybercriminalité de l'Internal Revenue Serviceaffirment qu'Al-Qaïda a créé une opération sophistiquée de blanchiment d'argent via un réseau de chaînes Telegram, qu'ils ont utilisé pour solliciterBitcoindons destinés à financer des actes terroristes.

« Al-Qaïda et les groupes terroristes affiliés exploitent un réseau de blanchiment d'argent en BTC via des chaînes Telegram et d'autres plateformes de médias sociaux pour solliciter des dons en BTC afin de servir leurs objectifs terroristes », indique la plainte. « Comme décrit ci-dessous, Al-Qaïda et les groupes terroristes affiliés exploitent plusieurs chaînes Telegram et se présentent comme des organisations caritatives alors qu'en réalité, ils sollicitent des fonds pour les moudjahidines. »

La plainte commence par des dons envoyés à un groupe Telegram appelé « Tawheed & Jihad Media », qui a commencé à solliciter des dons en Bitcoin en avril 2019.

Au total, les enquêteurs ont trouvé 155 adresses Crypto différentes qui, selon eux, sont liées à Al-Qaïda et à diverses autres organisations qui soutiendraient le groupe terroriste.

Les fonds ont été envoyés à des échanges de cartes-cadeaux et à d'autres plateformes, selon le dossier.

« Les biens du défendeur sont susceptibles d'être confisqués au profit des États-Unis... en tant qu'actifs d'une organisation terroriste étrangère engagée dans la planification ou la perpétration de tout crime fédéral de terrorisme », indique la plainte.

Services de Crypto

Une déclaration sous serment distincte à l'appui d'un mandat d'arrêt détaillé comment Mehmet Akti et Hüsamettı̇n Karataş auraient stocké et transféré des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, de l'éther, du XRP et de EOS pour le compte d'al-Qassam, l'aile militaire du Hamas.

L'affidavit allègue que les deux entreprises ont violé les réglementations relatives aux services monétaires et la loi sur le secret bancaire.

Les enquêteurs ont utilisé Chainalysis et Excygent pour suivre les transferts de Bitcoin de ces organisations au cours des 18 derniers mois.

Dans un article de blogChainalysis a indiqué que les autorités avaient saisi plus d'un million de dollars provenant de campagnes terroristes. Le billet de blog décrit ensuite comment l'entreprise a suivi les fonds, précisant que de nombreuses adresses « sont hébergées sur différentes plateformes d'échange ».

Selon le Middle East Media Research Institute, les groupes Telegramsollicitaient des Bitcoinpour les groupes terroristes aussi récemment qu’en juillet 2020.

Leigh Cuen a contribué au reportage.

Lisez la plainte complète ci-dessous :

MISE À JOUR (13 août 2020, 16h55 UTC) :Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires.