Sam Bankman-Fried a « menti », déclare le ministère de la Justice au jury ; la défense tente d’attribuer l’effondrement de FTX à Caroline Ellison

• Dans leur déclaration d'ouverture mercredi, les procureurs américains ont qualifié l'empire Crypto en faillite de Sam Bankman-Fried de « château de cartes... construit sur un mensonge ».
• Son équipe de défense a rétorqué que le fondateur de FTX avait agi de bonne foi et que le géant de la Crypto avait échoué sans que Bankman-Fried en soit responsable.
• Le premier témoin à charge, un négociant en matières premières basé à Londres, était un client de FTX qui a perdu 134 000 dollars suite à l’effondrement de la bourse.

MISE À JOUR (4 octobre 2023, 19h59 UTC) :Ajoute le premier témoin à charge dans les derniers paragraphes de l’histoire.

MISE À JOUR (4 octobre 2023, 21h43 UTC) :Ajoute un deuxième témoin à charge.

L'empire Crypto du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, était un « château de cartes » « construit sur un mensonge », a déclaré le ministère américain de la Justice dans sa déclaration d'ouverture du procès du fondateur de FTX.

Les avocats de Bankman-Fried ont rétorqué que l'ancien fondateur de FTX avait agi de bonne foi, même si ses entreprises avaient connu une croissance trop rapide et s'étaient effondrées de manière spectaculaire sans qu'il en soit responsable. Ils ont attribué une partie de la responsabilité à ONEune de ses employées, son ancienne amante Caroline Ellison, et ont déclaré qu'elle n'avait pas installé de mesures de protection. Ellison a déjà plaidé coupable et témoignera lors du procès.

Le procès pénal de Bankman-Fried pour fraude et complot a débuté mercredi à 12h30 à New York. Le procureur adjoint américain Nathan Rehn a déclaré à la presseJury composé de 12 personnes que le gouvernement présenterait des preuves et des témoins experts qui prouveraient que l'ancien roi de la Crypto « a menti à ses clients » et utilisé leur argent pour s'acheter « de l'argent, du pouvoir et de l'influence ».

« Il a investi de l’argent – l’argent des autres – dans des investissements », a déclaré Rehn. « Il a dépensé cet argent de toutes sortes de façons pour lui-même. »

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Les avocats de Bankman-Fried ont fait valoir dans leur déclaration d’ouverture que l’ancien fondateur de FTX et d’Alameda Research n’avait jamais eu l’intention de voler l’argent des clients – il était simplement dépassé par la vitesse à laquelle ses deux entreprises se développaient.

« Il n'avait pas l'intention de voler qui que ce soit », a déclaré l'avocat principal de la défense, Mark Cohen, aux jurés sélectionnés plus tôt mercredi. Il a également déclaré que Bankman-Fried « avait agi de bonne foi » et qu'il «T fraudé personne ».

L'application FTX et les conditions de service indiquaient aux clients que l'argent qu'ils déposaient sur la bourse était conservé pour eux « comme s'ils étaient assis là » - mais, en réalité, Bankman-Fried a détourné ces fonds vers une « société plus petite et secrète » appelée Alameda Research et les a dépensés en « luxe » pour lui-même, ses amis et les membres de sa famille, a déclaré Rehn au tribunal. En outre, Bankman-Fried a utilisé l'argent pour faire des dons politiques qui lui ont permis de s'attirer les faveurs de personnes puissantes au Capitole, a déclaré Rehn.

« Vous Guides que le défendeur a pris des milliards de dollars sur… des comptes [contenant les fonds des clients]… et il les a dépensés, et les clients n'avaient aucun moyen de le savoir », a déclaré Rehn.

Bankman-Fried a retiré plus de 10 milliards de dollars à FTX pour payer les dettes de sa société sœur Alameda Research en mai et juin 2022, et a tenté « d’orchestrer une dissimulation » en ordonnant la création de faux états financiers, a ajouté Rehn. Il a également témoigné devant le Congrès, affirmant que FTX n’avait jamais volé les fonds des clients, a-t-il déclaré.

Cependant, ce « mensonge » a explosé lorsque les états financiers d’Alameda ont été « divulgués en ligne », a déclaré Rehn, faisant référence àLes rapports primés de CoinDesksur un document interne d’Alameda qui a déclenché l’effondrement de FTX l’automne dernier.

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Cependant, Bankman-Fried a tenté de « couvrir ses traces », en tweetant de fausses assurances à ses clients, en demandant à ses employés de configurer les plateformes de communication internes de son entreprise pour supprimer automatiquement les messages entre lui et ses employés et en falsifiant des contrats et d’autres documents, a déclaré Rehn.

Le ministère de la Justice prévoit de présenter des documents, des dossiers d'investisseurs, des états financiers et les tweets supprimés de Bankman-Fried lui-même au cours du procès, en plus des témoignages de témoins, a-t-il déclaré.

Position de défense

Cohen a commencé sa déclaration d’ouverture en faveur de Bankman-Fried en demandant aux jurés de juger « sur la base d’expériences réelles » et a déclaré qu’il expliquerait « ce qui s’est réellement passé ». Quelques instants plus tôt, un procureur adjoint américain avait déclaré aux jurés que l’ancien magnat de la Crypto monnaie « avait menti au monde » et « volé de l’argent » tout en promettant continuellement à ses clients que leurs actifs sur FTX étaient en sécurité.

La défense a affirmé que le gouvernement « sortait les choses de leur contexte ». Plutôt qu’un voleur, Bankman-Fried était « quelqu’un qui travaillait très dur » et dont les entreprises ont connu une croissance très rapide, où des centaines de décisions devaient être prises chaque jour, a déclaré Cohen.

« Aucun PDG, et certainement pas Sam, ne pourrait être n’importe où et tout faire », a déclaré Cohen.

Le gouvernement a également expliqué aux jurés à quel point les entités supposément distinctes Alameda Research et FTX étaient étroitement liées et que Bankman-Fried, même après avoir quitté son poste de PDG, est resté très impliqué dans les décisions commerciales d'Alameda Research.

La défense a déclaré qu'il n'y avait « rien de mal à cela » et que Bankman-Fried restait actionnaire majoritaire d'Alameda, raison pour laquelle il continuait à être très impliqué. Il a également expliqué que FTX avait besoin de liquidités et qu'Alameda Research avait assumé le rôle de Maker de marché.

« C’est tout à fait normal », a déclaré Cohen.

La défense s'en est prise aux principaux témoins du gouvernement – Ellison et les anciens dirigeants de FTX Gary Wang et Nishad Singh – en affirmant qu'ils témoignaient en raison d'accords de coopération.

« Dans le monde réel, la coopération signifie témoigner d’une manière qui soutient la thèse du gouvernement », a déclaré Cohen. « Cela devrait prévaloir sur tout ce qu’ils disent. »

Dans les mois qui ont précédé le procès, les avocats de Bankman-Fried ont déclaré qu'ils soutiendraient que l'ancien magnat de la Crypto monnaie avait agi de « bonne foi » lorsqu'il avait prêté des fonds aux dirigeants de FTX et d'Alameda et qu'il n'avait en aucun cas l'intention de frauder les clients, les investisseurs ou les prêteurs.

Les déclarations d'ouverture de la défense et du procureur ont été faites après que le juge Kaplana choisi un jury Les jurés ont Réseaux sociaux sélectionnés parmi plus de 80 jurés potentiels qui ont comparu devant le tribunal mardi et à qui on a posé une série de questions, à la fois professionnelles et personnelles.

Avant que le ministère de la Justice ne fasse sa plaidoirie d'ouverture, le juge Kaplan a lu une série d'instructions préliminaires au jury pendant environ 20 minutes, rappelant aux 12 jurés et aux six suppléants de ne pas effectuer de recherches. Il a également expliqué comment ils devaient évaluer les témoignages et les comparer à d'autres preuves, comme les documents internes de FTX et d'Alameda. Les plaidoiries d'ouverture ne comptaient pas comme des preuves, a-t-il déclaré, les comparant aux bandes-annonces de films.

« Votre travail consiste à déterminer les faits… à tirer une conclusion sur ce qui s’est passé », a déclaré Kaplan aux jurés, ajoutant plus tard qu’il leur enseignerait tout ce qu’ils doivent savoir sur la loi et comment l’appliquer pour parvenir à un verdict.

Premiers témoins à charge

Le premier témoin des procureurs était un négociant en matières premières français nommé Marc-Antoine Julliard, qui a perdu environ 134 000 $ en tant que client de FTX.

Basé à Londres, Julliard a déclaré au jury qu'il avait ouvert un compte surFTX.com En 2021, lorsque les Crypto actifs étaient en plein essor, Julliard a déclaré qu'il négociait fréquemment des Bitcoin et d'autres crypto-monnaies via FTX après avoir fait ses propres recherches sur la bourse et son PDG de l'époque, Bankman-Fried, en lisant des articles de presse et des publications sur X (anciennement Twitter).

Les premiers interrogatoires des procureurs pour Julliard se sont concentrés sur l'image publique soigneusement cultivée de Bankman-Fried et ont fait allusion à une opposition à certains arguments d'ouverture de la défense. Bankman-Fried est apparu comme le « leader » et le « visage » de la Crypto, a rappelé le témoin, ajoutant que plusieurs sociétés de capital-risque avaient investi dans FTX, ce qui, pour le négociant en matières premières, semblait être « un vote de confiance » envers la plateforme et son PDG.

En réponse à une série de questions de la procureure adjointe américaine Danielle Kudla, Julliard a déclaré qu'il négociait des actifs Crypto sur la bourse et qu'il vérifiait son application FTX pour obtenir des mises à jour sur ses transactions et les prix des actifs quotidiennement, presque toutes les heures.

Kudla a entraîné Julliard dans une réfutation presque immédiate d'un argument avancé par la défense dans ses déclarations d'ouverture, lui demandant s'il se livrait à des transactions sur marge (la défense a fait valoir que les traders sur marge, selon les conditions de service de FTX, auraient pu faire déplacer leurs fonds par la bourse en coulisses).

« Je ne le ferais pas », a-t-il dit.

Même si les problèmes potentiels de FTX ont fait la une des journaux en novembre 2022, Julliard a d’abord laissé ses fonds sur le service. Il a déclaré avoir été rassuré par une série de tweets de Bankman-Fried – que Kudla a présentés au jury – dans lesquels le fondateur de FTX a insisté sur le fait que la bourse était solvable et n’investissait pas les fonds des clients.

Une fois que Julliard a finalement essayé de retirer ses fonds le 8 novembre – un jour après la publication du tweet – il a déclaré qu'il n'avait pas réussi.

Kudla a demandé à Julliard s'il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre négocie ses fonds basés sur FTX en son nom.

« Si je fais du trading, je suis responsable de mes propres décisions », a-t-il déclaré. « Si quelqu'un d'autre a fait du trading sur Mon compte et qu'il perd de l'argent... ce n'est pas ce à quoi je me suis engagé. »

Julliard a déclaré qu'il n'était toujours T en mesure d'accéder à aucun de ses fonds.

Un deuxième témoin, Adam Yedidia, s’est présenté comme un « ami de longue date » de Bankman-Fried, qui a rencontré l’accusé alors qu’ils étudiaient ensemble au Massachusetts Institute of Technologies. Yedidia a déclaré au tribunal qu’il avait brièvement travaillé chez Alameda avant de travailler comme ingénieur chez FTX, mais qu’il avait démissionné l’année dernière après avoir « appris qu’Alameda Research avait utilisé les dépôts des clients pour rembourser les créanciers ».

Yedidia a témoigné dans le cadre d'une immunité, ce qui signifie que les procureurs T l'accuseront d'aucun crime sur la base de ce qu'il dit au tribunal.

En réponse à une série de questions posées par la procureure adjointe américaine Danielle Sassoon, Yedida a brièvement expliqué au jury les cryptomonnaies. Son explication a été suivie d'une aide visuelle produite par FTX. La vidéo explicative animée sur les cryptomonnaies a eu pour double objectif de clarifier les concepts de base de la blockchain pour le jury et de montrer comment Bankman-Fried a positionné FTX comme une entreprise blockchain motivée par l'éthique, axée sur l'équité et au service des communautés sous-bancarisées.

Les procureurs ont également montré à Yedidia – et au jury – un certain nombre de publicités de FTX qui mettaient spécifiquement l’accent sur la sécurité proclamée de la bourse et sur le ciblage des investisseurs particuliers. « Dans cette vidéo, qui a dit que FTX était le moyen le plus sûr et le plus simple de trader des Crypto? », a demandé Sassoon après un clip. « Tom Brady », a-t-il répondu, faisant référence à l’ancien quarterback de la National Football League. Après avoir montré au jury un autre clip, dont Yedidia s’est souvenu comme étant une publicité de FTX pour le Super Bowl, on lui a demandé d’identifier un autre des promoteurs célèbres de FTX : le comédien Larry David.

Invité à décrire le rôle de Bankman-Fried par Sassoon lors de son témoignage, Yedidia a déclaré qu'il supervisait la « grande stratégie » de FTX. Il reprendra son témoignage jeudi.

Elizabeth Napolitano a contribué au reportage.