Министерство юстиции заявило присяжным, что Сэм Бэнкман-Фрид «солгал»; защита пытается повесить крах FTX на Кэролайн Эллисон

• В своем вступительном заявлении в среду прокуроры США назвали рухнувшую Криптo империю Сэма Бэнкмана-Фрида «карточным домиком... построенным на лжи».
• Его команда защиты возразила, что основатель FTX действовал добросовестно, и крах Криптo гиганта произошел не по вине Бэнкмана-Фрида.
• Первым свидетелем обвинения был лондонский трейдер сырьевыми товарами, клиент FTX, который потерял 134 000 долларов из-за краха биржи.

ОБНОВЛЕНИЕ (4 октября 2023 г., 19:59 UTC):Добавляет первого свидетеля обвинения в последние абзацы истории.

ОБНОВЛЕНИЕ (4 октября 2023 г., 21:43 UTC):Добавляет второго свидетеля обвинения.

Вся Криптo основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида была «карточным домиком», который «построен на лжи», заявило Министерство юстиции США в своем вступительном заявлении на суде над основателем FTX.

Команда защиты Бэнкмена-Фрида возразила, что бывший основатель FTX действовал добросовестно, даже когда его бизнес рос слишком быстро и резко рухнул не по его вине, заявили его адвокаты. Они возложили часть вины на ONE из его сотрудниц, его бывшую любовницу Кэролайн Эллисон, и заявили, что она не установила меры безопасности. Эллисон уже признала себя виновной и даст показания в ходе суда.

Уголовный процесс над Банкман-Фридом по обвинению в мошенничестве и сговоре начался в среду в 12:30 в Нью-Йорке. Помощник прокурора США Натан Рен сообщил12-членное жюри что правительство представит доказательства и экспертов-свидетелей, которые докажут, что бывший Криптo «лгал своим клиентам» и использовал их деньги, чтобы купить себе «деньги, власть и влияние».

«Он вкладывал деньги — чужие деньги — в инвестиции», — сказал Рен. «Он тратил эти деньги на себя всевозможными способами».

Читать всеРепортаж CoinDesk о пробном запуске SBF здесь.

Адвокаты Bankman-Fried в своем вступительном заявлении утверждали, что бывший основатель FTX и Alameda Research никогда не хотел красть деньги клиентов — он просто был ошеломлен скоростью, с которой росли оба его бизнеса.

«Он не собирался никого воровать», — заявил ведущий адвокат защиты Марк Коэн присяжным, выбранным ранее в среду. Он также сказал, что Бэнкман-Фрид «действовал добросовестно» и что он «никого T обманывал».

Приложение FTX и условия обслуживания говорили клиентам, что деньги, которые они вносят на биржу, хранятся для них, «как будто они находятся прямо там», но на самом деле Банкман-Фрид перенаправил эти средства в «небольшую и скрытную компанию» под названием Alameda Research и потратил их на «предметы роскоши» для себя, своих друзей и членов семьи, сказал Рен в суде. Кроме того, Банкман-Фрид использовал деньги для политических пожертвований, что позволило ему заслужить расположение влиятельных людей на Капитолийском холме, сказал Рен.

«Вы Словарь, что ответчик снял миллиарды долларов со счетов [где хранились средства клиентов]… и потратил их, а клиенты не имели возможности узнать об этом», — сказал Рен.

Bankman-Fried вывел более 10 миллиардов долларов из FTX, чтобы выплатить долги своей дочерней компании Alameda Research в мае и июне 2022 года, и попытался «организовать сокрытие», приказав создать ложные финансовые отчеты, добавил Рен. Он также дал показания перед Конгрессом, утверждая, что FTX никогда не крала средства клиентов, сказал он.

Однако эта «ложь» всплыла, когда финансовые отчеты Аламеды «просочились в сеть», сказал Рен, ссылаясь наОтмеченные наградами отчеты CoinDeskо внутреннем документе Аламеды, который привел к краху FTX прошлой осенью.

Читать дальше: Сэм Бэнкмен-Фрайд Скупс помог CoinDesk WIN премию Леба, главную журналистскую премию

Тем не менее, Бэнкман-Фрид пытался «замести следы», публикуя в Twitter ложные заверения своим клиентам, поручая своим сотрудникам настроить внутренние коммуникационные платформы компании на автоматическое удаление сообщений между ним и его сотрудниками, а также подделывая контракты и другие документы, сказал Рен.

По его словам, Министерство юстиции планирует представить документы, файлы инвесторов, финансовые отчеты и удаленные твиты самого Бэнкмана-Фрида в ходе судебного разбирательства, в дополнение к показаниям свидетелей.

Позиция защиты

Коэн начал свое вступительное заявление в защиту Бэнкмана-Фрида с того, что попросил присяжных судить «основываясь на реальном жизненном опыте», и сказал, что он объяснит, «что произошло на самом деле». Несколькими минутами ранее помощник прокурора США сказал присяжным, что бывший Криптo «лгал миру» и «украл деньги», постоянно обещая клиентам, что их активы на FTX в безопасности.

Защита утверждала, что правительство «вырывает вещи из контекста». По словам Коэна, Банкман-Фрид был не вором, а «тем, кто действительно много работал», и его компании росли очень быстро, и каждый день приходилось принимать сотни решений.

«Ни один генеральный директор, и уж тем более Сэм, не может быть где угодно и делать все», — сказал Коэн.

Правительство также сообщило присяжным о том, насколько тесно переплетены были предположительно отдельные организации Alameda Research и FTX, и что Бэнкман-Фрид, даже после того, как он ушел с поста генерального директора, продолжал активно участвовать в принятии деловых решений Alameda Research.

Защита заявила, что «в этом нет ничего плохого», и что Bankman-Fried остался владельцем контрольного пакета акций Alameda, поэтому он продолжал активно участвовать. Он также объяснил, что FTX нуждалась в ликвидности, и что Alameda Research взяла на себя роль маркет- Maker.

«Совершенно нормально», — сказал Коэн.

Защита раскритиковала ключевых свидетелей правительства — Эллисона и бывших руководителей FTX Гэри Вана и Нишада Сингха, — заявив, что они дают показания в связи с соглашениями о сотрудничестве.

«Сотрудничество в реальном мире означает дачу показаний таким образом, чтобы они поддерживали позицию правительства», — сказал Коэн. «Это должно перевешивать все, что они говорят».

В течение нескольких месяцев, предшествовавших судебному разбирательству, адвокаты Бэнкмана-Фрида заявляли, что они будут утверждать, что бывший Криптo действовал «добросовестно», когда одалживал средства руководителям FTX и Alameda, и никоим образом не намеревался обмануть клиентов, инвесторов или кредиторов.

Вступительные заявления защиты и прокурора прозвучали после выступления судьи Каплана.выбрал присяжных из 12 человек, которые будут Социальные сети за делом в среду. Эти присяжные были выбраны из группы из более чем 80 потенциальных присяжных, которые предстали перед судом во вторник и которым были заданы различные вопросы, как связанные с работой, так и личные.

Перед тем, как Министерство юстиции выступило со вступительным словом, судья Каплан зачитал набор предварительных инструкций для присяжных в течение примерно 20 минут, напомнив 12 присяжным и шести запасным не проводить никаких исследований. Он также объяснил, как они должны оценивать показания и сопоставлять их с другими доказательствами, такими как внутренние документы FTX и Alameda, а также с ними. Вступительные аргументы не считаются доказательствами, сказал он, сравнив их с трейлерами фильмов.

«Ваша задача — установить факты… и прийти к выводу о том, что произошло», — сказал Каплан присяжным, позже добавив, что он научит их всему, что им нужно знать о законе и о том, как его применять для вынесения вердикта.

Первые свидетели обвинения

Первым свидетелем прокуроров стал французский трейдер по имени Марк-Антуан Жюльяр, который потерял около 134 000 долларов, будучи клиентом FTX.

Находясь в Лондоне, Джуллиард сообщил присяжным, что открыл счет наFTX.com в 2021 году, когда Криптo процветали. После проведения собственной комплексной проверки биржи и ее тогдашнего генерального директора Бэнкмана-Фрида — прочтения новостных статей и постов на X (ранее Twitter) — Джуллиард сказал, что он часто торговал Bitcoin и другими криптовалютами через FTX.

Первоначальная линия допроса прокуроров в Джуллиарде была сосредоточена на тщательно культивируемом публичном имидже Бэнкмана-Фрида и намекала на несогласие с некоторыми из вступительных аргументов защиты. Бэнкман-Фрид производил впечатление «лидера» и «лица» Криптo, вспомнил свидетель, добавив, что несколько компаний венчурного капитала инвестировали в FTX, что для сырьевого трейдера показалось «вотумом доверия» платформе и ее генеральному директору.

В ответ на ряд вопросов помощника прокурора США Даниэль Кудлы Джуллиард сказал, что он торговал Криптo активами на бирже и ежедневно, почти ежечасно, проверял свое приложение FTX на предмет обновлений по своим сделкам и ценам на активы.

Кудла заставил Джуллиарда почти немедленно опровергнуть аргумент, выдвинутый защитой во вступительных заявлениях, спросив его, занимался ли он маржинальной торговлей (защита утверждала, что в соответствии с условиями обслуживания FTX биржа могла за кулисами перемещать свои средства маржинальными трейдерами).

«Я бы этого не сделал», — сказал он.

Даже когда потенциальные проблемы на FTX стали главными новостями в ноябре 2022 года, Джуллиард изначально оставил свои средства на сервисе. Он сказал, что его успокоила серия твитов от Bankman-Fried, которые Кудла представил присяжным, в которых основатель FTX настаивал на том, что биржа платежеспособна и не инвестирует клиентские средства.

Когда 8 ноября Джуллиард все же попытался вывести свои средства — на следующий день после публикации твита — он заявил, что ему это не удалось.

Кудла спросил, ожидал ли Джуллиард когда-либо, что кто-то другой будет торговать его средствами на FTX от его имени.

«Если я торгую, я отвечаю за свои собственные решения», — сказал он. «Если кто-то другой торговал на Мой аккаунт и терял деньги... это не то, на что я подписывался».

Джуллиард сказал, что он до сих пор T смог получить доступ ни к одному из своих средств.

Второй свидетель, Адам Йедидиа, описал себя как «давнего друга» Бэнкмана-Фрида, который познакомился с ответчиком, когда они вместе учились в Массачусетском Технологии институте. Йедидиа сообщил суду, что недолгое время проработал в Аламеде, прежде чем устроился инженером в FTX, но в прошлом году уволился после того, как «узнал, что Alameda Research использовала депозиты клиентов для погашения задолженности перед кредиторами».

Йедидия давал показания в рамках предоставленного ему иммунитета, что означает, что прокуроры не T предъявлять ему обвинения в каких-либо преступлениях на основании того, что он скажет в суде.

В ответ на ONE из вопросов помощника прокурора США Даниэль Сассун Йедида провел присяжных через краткое объяснение криптовалют. Его объяснение сопровождалось наглядным пособием, подготовленным FTX. Анимированное видео с криптообъяснением служило двойной задаче: разъяснению основных концепций блокчейна для присяжных и демонстрации того, как Bankman-Fried позиционировал FTX как этичную блокчейн-компанию, ориентированную на акционерный капитал и обслуживание малообеспеченных банковским сектором сообществ.

Прокуроры также показали Йедидии и присяжным ряд рекламных роликов FTX, которые специально фокусировались на заявленной безопасности биржи и ее нацеленности на розничных инвесторов. «Кто в этом видео сказал, что FTX — самый безопасный и простой способ торговать Криптo?» — спросил Сассун после ONE клипа. «Том Брэди», — ответил он, имея в виду бывшего квотербека Национальной футбольной лиги. После того, как присяжным показали следующий клип, который Йедидии напомнил как рекламу FTX Суперкубка, его попросили назвать еще одного знаменитого промоутера FTX: комика Ларри Дэвида.

На просьбу Сассуна описать роль Бэнкмана-Фрида во время дачи показаний Йедидия ответил, что тот курировал «грандиозную стратегию» FTX. Он возобновит дачу показаний в четверг.

Элизабет Наполитано оказала содействие в подготовке репортажа.