Сем Бенкмен-Фрід «Збрехав,» Міністерство юстиції каже присяжним; Захист намагається закріпити крах FTX на Керолайн Еллісон

• У своїй вступній заяві в середу прокурори США назвали Крипто Сема Бенкмана-Фріда «картковим будинком... побудованим на брехні».
• Його команда захисту заперечила, що засновник FTX діяв добросовісно, ​​а Крипто монстр зазнав невдачі не з вини Бенкмана-Фріда.
• Перший свідок звинувачення, торговець товарами з Лондона, був клієнтом FTX, який втратив 134 000 доларів через крах біржі.

ОНОВЛЕННЯ (4 жовтня 2023 р., 19:59 UTC): Додає першого свідка обвинувачення в останніх абзацах історії.

ОНОВЛЕННЯ (4 жовтня 2023 р., 21:43 UTC): Додає другого свідка обвинувачення.

Уся Крипто засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда була «картковим будинком», який був «побудований на брехні», заявило Міністерство юстиції США у своїй вступній промові на суді над засновником FTX.

Команда захисту Бенкмана-Фріда заперечила, що колишній засновник FTX діяв добросовісно – навіть якщо його бізнес ріс надто швидко та різко зазнав краху не з його власної вини, кажуть його адвокати. Вони поклали частину провини на ONE з його співробітниць, його колишню коханку Керолайн Еллісон, і сказали, що вона не встановила гарантії. Еллісон вже визнав свою провину та дасть свідчення під час суду.

Кримінальний процес у справі Бенкмана-Фріда за звинуваченнями в шахрайстві та змові розпочався в середу о 12:30. в Нью-Йорку. Про це заявив помічник прокурора США Натан Рен Журі з 12 осіб що уряд надасть докази та свідків-експертів, які доведуть, що колишній Крипто король «брехав своїм клієнтам» і використовував їхні гроші, щоб купити собі «гроші, владу та вплив».

«Він вливав гроші – гроші інших людей – в інвестиції», – сказав Рен. Він «витратив ці гроші різними способами на себе».

Прочитати все Пробне покриття CoinDesk SBF тут.

Юристи Бенкмана-Фріда стверджували у своїй вступній промові, що колишній засновник FTX і Alameda Research ніколи не мав на меті вкрасти гроші клієнтів – він був просто приголомшений швидкістю, з якою зростали обидва його підприємства.

«Він не мав наміру ні в кого красти», — сказав провідний адвокат захисту Марк Коен присяжним, обраним раніше в середу. Він також сказав, що Бенкмен-Фрід «діяв добросовісно» і що «нікого T обманював».

Додаток FTX та умови обслуговування повідомляли клієнтам, що гроші, які вони внесли на біржу, зберігаються для них, «наче вони сидять прямо там», але насправді Бенкмен-Фрід перенаправляв ці кошти в «меншу та секретну компанію» під назвою Alameda Research і витратив їх на «розкіш» для себе, своїх друзів і членів сім'ї, сказав Рен в суді. Крім того, Бенкман-Фрід використовував гроші для політичних пожертвувань, які дозволили йому заслужити прихильність до впливових людей на Капітолійському пагорбі, сказав Рен.

«Ви Навчання, що підсудний взяв мільярди доларів з… рахунків [що зберігають кошти клієнтів]… і він їх витратив, а клієнти не мали можливості знати», — сказав Рен.

Bankman-Fried вилучив із FTX понад 10 мільярдів доларів, щоб сплатити борги її дочірньої компанії Alameda Research у травні та червні 2022 року, і намагався «організувати прикриття», наказавши створити неправдиву фінансову звітність, додав Рен. За його словами, він також давав свідчення в Конгресі, стверджуючи, що FTX ніколи не крала кошти клієнтів.

Однак ця «брехня» вибухнула, коли фінансові звіти Аламеди «просочилися в Інтернет», сказав Рен, посилаючись на Відзначена нагородами звітність CoinDesk у внутрішньому документі від Alameda, який став причиною краху FTX минулої осені.

Читайте також: Сем Бенкмен-Фрайд Скупс допоміг CoinDesk WIN Loeb Award, головну журналістську премію

Тим не менш, Бенкман-Фрід намагався «замести сліди», публікуючи фальшиві запевнення своїх клієнтів, інструктуючи своїх співробітників налаштувати внутрішні комунікаційні платформи його компанії для автоматичного видалення повідомлень між ним і його співробітниками та фальсифікуючи контракти та інші документи, сказав Рен.

Міністерство юстиції планує представити документи, файли інвесторів, фінансові звіти та власні видалені твіти Бенкмана-Фріда під час судового розгляду на додаток до свідчень свідків, сказав він.

Позиція оборони

Коен розпочав свою вступну промову на захист Бенкмана-Фріда, попросивши присяжних судити «на основі реального життєвого досвіду», і сказав, що він пояснить, «що насправді сталося». Кілька хвилин раніше помічник прокурора США сказав присяжним, що колишній Крипто «брехав світу» і «крав гроші», постійно обіцяючи клієнтам, що їхні активи на FTX у безпеці.

Захист стверджував, що уряд «вириває речі з контексту». Коен сказав, що замість того, щоб бути злодієм, Бенкмен-Фрід був «тим, хто дуже багато працював», і чиї компанії розвивалися дуже швидко, де щодня доводилося приймати сотні рішень.

«Жоден генеральний директор і тим більше Сем не можуть бути де завгодно й робити все», — сказав Коен.

Уряд також розповів присяжним про те, наскільки тісно переплетені нібито окремі організації Alameda Research і FTX, і що Бенкман-Фрід, навіть після того, як він залишив посаду генерального директора, продовжував активно брати участь у бізнес-рішеннях Alameda Research.

Захист заявив, що «в цьому немає нічого поганого», і що Бенкмен-Фрід залишився мажоритарним власником Alameda, тому він продовжував брати активну участь. Він також пояснив, що FTX потрібна ліквідність і що Alameda Research взяла на себе роль маркет- Maker.

«Цілком нормально», — сказав Коен.

Захист критикував ключових свідків уряду – Еллісона та колишніх керівників FTX Гері Вонга та Нішада Сінгха – заявивши, що вони дають свідчення завдяки угодам про співпрацю.

«Співпраця в реальному світі означає давати свідчення таким чином, щоб підтримувати позицію уряду», — сказав Коен. «Це має перевищувати все, що вони говорять».

За кілька місяців до судового розгляду адвокати Бенкмана-Фріда заявили, що вони будуть стверджувати, що колишній Крипто діяв «сумлінно», коли позичав кошти керівникам FTX і Alameda, і ні в якому разі не мав на меті обдурити клієнтів, інвесторів або кредиторів. .

Вступні слова як захисту, так і прокурора були після судді Каплан обрав журі 12 осіб, які будуть Соціальні мережі справи в середу. Ці присяжні були відібрані з групи з понад 80 потенційних присяжних, які постали перед судом у вівторок і їм поставили різноманітні запитання, пов’язані з роботою та особисті.

Перед вступним словом Міністерства юстиції суддя Каплан приблизно 20 хвилин зачитував набір попередніх інструкцій присяжним, нагадуючи 12 присяжним і шістьом заступникам не проводити жодних досліджень. Він також пояснив, як вони повинні оцінювати свідчення та зважувати їх проти інших доказів, таких як внутрішні документи FTX і Alameda. Вступні слова не вважаються доказами, сказав він, порівнявши їх із трейлерами фільмів.

«Ваша робота полягає в тому, щоб визначити факти... щоб дійти висновку про те, що сталося», — сказав Каплан присяжним, пізніше додавши, що він навчить їх усьому, що їм потрібно знати про закон і про те, як його застосовувати для винесення вердикту.

Перші свідки обвинувачення

Першим свідком прокуратури був французький торговець товарами на ім’я Марк-Антуан Жюльярд, який втратив близько 134 000 доларів як клієнт FTX.

Перебуваючи в Лондоні, Джулліард сказав присяжним, що відкрив рахунок на FTX.com у 2021 році, коли Крипто процвітали. Провівши власну належну перевірку біржі та її тодішнього генерального директора Бенкмана-Фріда – читаючи новинні статті та дописи на X (раніше Twitter) – Джулліард сказав, що він часто торгував Bitcoin та іншими криптовалютами через FTX.

Початкова лінія допиту прокурорів для Джулліарда була зосереджена на ретельно створеному публічному іміджі Бенкмана-Фріда та натякала на заперечення деяких вступних аргументів захисту. Бенкмен-Фрід вважався «лідером» і «обличчям» Крипто, згадав свідок, додавши, що кілька компаній венчурного капіталу інвестували в FTX, що торговцю сировинними товарами здавалося «вотумом довіри» до платформи та її генеральний директор.

Відповідаючи на серію запитань помічника прокурора США Даніель Кудли, Джулліард сказав, що він торгує Крипто на біржі та щодня, майже щогодини, перевіряє свій додаток FTX на наявність оновлень щодо своїх угод і цін на активи.

Кудла майже негайно спонукав Джулліарда до спростування аргументу захисту, наведеного у вступних заявах, запитуючи його, чи займався він маржинальною торгівлею (захист стверджував, що маржинальні трейдери, відповідно до умов обслуговування FTX, могли перевести свої кошти через обмін за лаштунками).

«Я б не став», — сказав він.

Навіть коли потенційні проблеми у FTX стали головними новинами в листопаді 2022 року, Джулліард спочатку залишив свої кошти на сервісі. Він сказав, що його заспокоїла серія твітів від Бенкмана-Фріда, які Кудла представив журі, у яких засновник FTX наполягав на тому, що біржа була платоспроможною та не інвестувала кошти клієнтів.

Як тільки Julliard остаточно спробував зняти свої кошти 8 листопада – через день після публікації твіту – він сказав, що йому це не вдалося.

Кудла запитав, чи очікував Джулліард, що хтось інший торгуватиме його коштами, заснованими на FTX, від його імені.

«Якщо я торгую, я відповідаю за власні рішення», — сказав він. «Якщо хтось інший торгує на Мій акаунт і втрачає гроші... це не те, на що я підписався».

Джулліард сказав, що він все ще T може отримати доступ до своїх коштів.

Другий свідок, Адам Єдідія, назвав себе «давнім другом» Бенкмана-Фріда, який познайомився з відповідачем, коли вони разом навчалися в Массачусетському Технології інституті. Єдідія розповів суду, що він ненадовго працював у Alameda, перш ніж працював інженером у FTX, але звільнився минулого року після того, як «дізнався, що Alameda Research використовувала депозити клієнтів, щоб повернути кредиторам».

Єдідія давав свідчення під імунітетом – це означає, що прокурори T висунуть йому звинувачень у будь-яких злочинах на основі того, що він говорить у суді.

У відповідь на запитання ONE прокурора США Даніель Сассун Єдіда коротко розповів присяжним про криптовалюти. Його пояснення супроводжувалося наочним посібником, виготовленим FTX. Анімаційне відео з поясненням криптографії виконувало подвійне завдання: роз’яснити основні концепції блокчейну для журі та продемонструвати, як Бенкман-Фрід позиціонує FTX як компанію блокчейну, яка керується етичними принципами і зосереджена на акціонерному капіталі та обслуговує громади, які мають недостатню кількість банків.

Прокурори також показали Yedidia та присяжним низку рекламних оголошень FTX, які спеціально зосереджувалися на проголошеній безпеці біржі та орієнтації на роздрібних інвесторів. «У цьому відео хто сказав, що FTX — найбезпечніший і найпростіший спосіб торгувати Крипто», — запитав Сассун після ONE ролика. «Том Брейді», — відповів він, маючи на увазі колишнього захисника Національної футбольної ліги. Після того, як журі показали наступний ролик, який Єдідія згадав як рекламу FTX Super Bowl, його попросили впізнати ще одного зі знаменитих промоутерів FTX: коміка Ларрі Девіда.

На прохання Сассуна описати роль Бенкмана-Фріда під час його свідчень Єдідія сказав, що він керував «великою стратегією» FTX. Він продовжить давати свідчення у четвер.

Елізабет Наполітано написала звіт.