Un homme de Floride plaide coupable d'un complot de fraude électronique lié à Forcount Crypto Ponzi

ONEun des principaux promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount - une escroquerie basée au Brésil qui a escroqué des investisseurs hispanophones du monde entier d'un montant collectif de 8,4 millions de dollars - a plaidé coupable de son rôle dans l'opération, ont annoncé mercredi les procureurs fédéraux.

Juan Tacuri, 46 ans, originaire de Floride, a plaidé coupable de ONE en vue de commettre une fraude électronique dans le district sud de New York (SDNY), une accusation passible d'une peine maximale de 20 ans de prison. Tacuri a également accepté de restituer près de 4 millions de dollars à ses victimes, ainsi que des biens immobiliers acquis avec l'argent des victimes dans le cadre de son accord de plaidoyer.

Tacuri et d'autres promoteurs ont promis aux investisseurs que leurs investissements dans Forcount – une prétendue société de minage et de trading de Crypto – doubleraient en six mois. Or, selon les procureurs, Forcount n'a jamais pratiqué le minage ni le trading ; Tacuri et ses associés utilisaient simplement l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents et s'enrichir, dépensant sans compter en produits de luxe et en immobilier.

Les procureurs affirment que Tacuri a voyagé à travers les États-Unis pour organiser des « expositions somptueuses » afin de trouver de nouveaux investisseurs, les attirant avec des promesses de « parvenir à la liberté financière » et « se vantant du montant d'argent qu'il gagnait, notamment en portant des vêtements de marque à de tels Événements».

En 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé des accusations civiles contre Tacuri et trois autres membres du système pour violation de la Securities Act – une action parallèle aux accusations criminelles contre Tacuri et ses associés à New York.

L'année dernière, deux autres promoteurs de Forcount étaientarrêté et accusé de fraudepour leur rôle dans le projet.

Tacuri devrait être condamné à New York le 24 septembre par la juge de district Analisa Torres, la même juge qui supervise le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre la société de Crypto monnaie Ripple.